起诉书（谈某某、马某某等诈骗案）_湖北省武汉市青山区人民检察院

湖北省武汉市青山区人民检察院

起 诉 书

武青检刑诉〔2019〕603号

被告人谈某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码4209211974********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县**镇**村**组，现住湖北省孝昌县**村**号。曾因犯诈骗罪，于2017年12月22日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）决定对其取保候审。

被告人马某某，女， 1975年**月**日出生，身份证号码3704021975********，汉族，初中文化，无职业，出生地山东省枣庄市，住湖北省孝昌县**乡**村**组。曾因犯诈骗罪，于2017年12月22日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于同年6月27日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

被告人胡群英，女，1973年**月**日出生，身份证号码4222011973********，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县**镇**号**号。曾因犯诈骗罪，于2017年12月22日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留；因涉嫌合同诈骗罪，于同年6月27日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）执行。

本案由武汉市公安局青山区分局（钢城分局）侦查终结，以被告人谈某某、马某某、胡群英涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查一次（自2019年9月30日至10月22日）；因案情复杂，延长审查起诉期限二次（自2019年9月22日至10月1日、自2019年11月23日至12月7日）。被告人谈某某、胡群英同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年5月，被告人谈某某雇佣被告人马某某、胡群英，在租住的武汉市青山区**街****二期*栋*单元****室内，由谈某某购买诈骗工具和客户信息、联络“黑客”和提供收款银行账户者，由马某某、胡群英冒充中国中信集团公司业务员给“客户”打电话，谎称可办理贷款，并与对方签订“担保贷款合同”，再由谈某某和“黑客”给“客户”打电话，以合同中约定的验证偿还能力以及制造银行流水为由，骗取被害人王某某人民币20000元、被害人张某甲人民币6000元。

2019年5月22日，被告人谈某某、马某某、胡群英被公安机关当场抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证照片；2.抓获经过、破案经过、身份材料、前处材料、扣押决定书、搜查扣押笔录、扣押清单、客户信息表、通话记录、打款凭证、银行交易明细、担保贷款合同、房屋租赁合同等书证；3.证人张某乙的证言及其辨认笔录；4.被害人王某某、张某甲的陈述；5.被告人谈某某、马某某、胡群英的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谈某某、胡群英均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谈某某、马某某、胡群英以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，冒用他人名义签订合同，骗取公民财物，数额较大，扰乱了市场秩序，侵犯了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某、胡群英曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市青山区人民法院

检  察  员：  吕似竹

2019年11月29日

附：

1．被告人谈某某现取保候审于湖北省孝感市孝昌县**镇**村**组，联系电话1887209****; 被告人马某某、胡群英现羁押于武汉市第一看守所。

2．案卷材料和证据3册。

3．《证人（鉴定人）名单》一份。

4.《犯罪嫌疑人权利义务告知书》、《认罪认罚具结书》各贰份。