起诉书（许某某诈骗案、开设赌场案）_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检一部刑诉〔2020〕829号

被告人许某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3301051993********，汉族，高中文化程度，户籍所在地杭州市滨江区**幢**单元**室，现住广东省深圳市龙港区**幢**室。因本案，于2020年1月22日被浦江县公安局上网缉逃，同年2月8日被浦江县公安局执行刑事拘留，同年2月9日变更强制措施为监视居住。同年8月3日被本院决定监视居住。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人许某甲涉嫌诈骗罪、开设赌场罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人与值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、开设赌场事实

2019年2月份至5月份期间，“鼎诚娱乐”（又称鼎隆娱乐、鼎盛娱乐）平台在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博。已查证涉案金额120余万元。

2019年3月份至5月底，被告人许某甲在平台担任业务员，个人涉案业绩人民币40000元，非法获利人民币16800元。

二、诈骗事实

2019年6月份至12月份期间，“鼎诚娱乐”（又称鼎隆娱乐、鼎盛娱乐）平台在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗违法犯罪活动，平台由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额1400余万元。

2019年6月份至2019年11月底，被告人许某甲在该平台担任业务员，个人涉案业绩人民币286000元，非法获利人民币53300元。

2020年2月8日，被告人许某甲在广东省东莞市南城区**路**号**大厦**楼**房被东莞市公安局南城分局西平派出所抓获。

2020年7月8日，被告人许某甲退出违法所得人民币70010元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、移送案件材料聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、平台截图、投注记录、出入境记录、扣押决定书、扣押清单、在逃人员登记、撤销表、情况说明、户籍证明等；

2.证人证言：到案经过；

3.被害人陈述：被害人王某甲、陶某某、于某某、王某乙、孙某某、唐某某、郝某某、梁某某、刘某甲、姜某某、林某某、王某丙、邹某甲、杨某某、苏某某、牛某某、袁某某、付某某、王某丁、庞某某、高某某、刘某乙、赵某某、彭某某、谢某某、龙某某、邓某甲、吴某甲、李某某、许某乙、吴某乙、陈某甲、林某某、方某某、吕某某、邹某乙等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人许某甲的供述与辩解、另案处理同案犯欧某某、王某戊、熊某某、陈某乙、邓某乙、邓某丙、义某某等人的供述与辩解； 

5.勘验、检查、辨认等笔录：人员辨认笔录及照片；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某甲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过网络骗取他人财物，数额巨大，被告人许某甲还以营利为目的，伙同他人在网络平台上开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第三百零三条第二款，上述犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、开设赌场罪依法追究其刑事责任。被告人许某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处罚。本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述其罪行，系坦白，且一人犯数罪，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定。提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：朱希伟

检察官助理：陆  洲

2020年11月9日

                                       

附：

 1.被告人许某甲现监视居住在家，联系电话135*******。