起诉书（许某某、马某某等非法吸收公众存款案）_唐山市路南区人民检察院

河北省唐山市路南区人民检察院

起 诉 书

唐南检刑诉部刑诉〔2019〕71号

被告人许某某，化名洪飞，男，1982年**月**日出生，公民身份号码2321261982********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址黑龙江省巴彦县**乡**村**堡**屯，原唐山市路南**商贸有限公司业务员、经理。因被上网通缉于2018年9月3日被抓获，临时羁押于黑龙江省巴彦县看守所。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准，于同日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

被告人马某某，化名于静，女，1967年**月**日出生，公民身份号码1302041967********，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市路北区**楼**楼**门**室，原唐山市路南**商贸有限公司业务员、副经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月14日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准，于同日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码1302231994********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市滦县**镇**村**排**号，现住唐山市路南区**里**楼**单元**号，原唐山市路南**商贸有限公司业务员、经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月5日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准，于同日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。

本案由河北省唐山市公安局路南分局侦查终结，以被告人许某某、马某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月7日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2018年12月21日、2019年3月6日两次退回侦查机关补充侦查，于2018年12月1日、2019年2月20日、2019年5月7日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

尚某某、王某乙为实施非法集资活动，于2017年2月28日成立了唐山市路南**商贸有限公司，公司地址唐山市路南区新华贸写字楼1207号、1208号，经营范围木耳灵芝人参种植、食用农产品、药品批发零售等，尚某某为法定代表人。尚某某、王某乙虚构公司在吉林省图们市石砚镇河北村有食用菌种植基地、生产经营需要资金等事实，指使公司工作人员向社会公开宣传，并以高息回报为诱饵，以签订借款合同的手段，欺骗群众投资，投资款由群众和会计转入尚某某账户，至2018年6月底公司停业。期间，犯罪嫌疑人许某某、马某某、王某甲等人先后任公司业务员，后许某某任公司经理，马某某任副经理，王某甲在许某某离职后任公司负责人。许某某、马某某、王某甲明知公司经营范围及未办理金融许可证的情况，通过散发宣传单等方式，向社会不特定人群非法吸收存款，并获公司提成，且许某某、马某某在公司多使用化名。经审计，公司非法吸收公众存款34181190元（含复投数额），涉及投资群众172人，返本息7224090元。其中犯罪嫌疑人许某某非法吸收公众存款8852100元（上单收入2915700元，转单收入5755800元），马某某非法吸收11987822元（上单收入6139822元，转单5793200元），王某甲非法吸收608400元（上单收入438400元，转单170000元）。

2018年8月14日，被告人马某某到公安机关投案。 

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、抓获经过、公司登记备案申请书、营业执照、投资登记表、财务进账明细、每日收支明细、账户及银行卡交易明细清单、借款合同、收据等书证；

2.刘某某、梁某甲、王某丙、马某甲、王某丁、邵某某、赵某某、李某某等人的证言；

3.梁某丙、田某某、王某戊、魏某某、田某某、闫某某、韩某某、孙某某、高某某、郝某某、周某某等人的陈述；

4.被告人许某某、马某某、王某甲的供述与辩解；

5.司法会计鉴定意见书；

6.辨认笔录等。

本院认为，被告人许某某、马某某、王某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中许某某、马某某非法吸收公众存款数额巨大，王某甲非法吸收公众存款数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。被告人马某某主动到公安机关投案，被告人王某甲认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省唐山市路南区人民法院

检察员：岑淑艺

2019年5月14日

附：

    1.三被告人现羁押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和证据。