起诉书（许某等人非法吸收公众存款案)_山西省太原市迎某某人民检察院

山西省太原市迎某某人民检察院

起 诉 书

并迎检刑检刑诉〔2020〕149号

被告人许某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码1401071989********，汉族，专科文化程度，系山西**有限公司**，现住山西省太原市**区**街**号院**楼**单元**号，户籍**。2020年3月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局监视居住。

被告人某某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码1401021964********，汉族，高中文化程度，系山西**有限公司**，户籍所在地山西省太原市**区**街**巷**号院**单元**号，现住太原市迎某某**巷**号楼**单元**号。2020年3月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局监视居住。

被告人郭某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码1427011980********，汉族，专科文化程度，系山西**有限公司**，户籍所在地山西省**县**镇**街**宿舍，现住太原市**区**号楼**单元**号。2007年4月6日因犯敲诈勒索罪被太原市迎某某人民法院判处有期徒刑五年，2010年12月8日刑满释放。2020年4月1日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局监视居住。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码1401211987********，汉族，初中文化程度，系山西**有限公司**，户籍所在地山西省**县**镇**街**巷**号，现住太原市**区**小区**楼**单元**号。2020年4月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局取保候审。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码1407021993********，汉族，专科文化程度，系山西**有限公司**，户籍所在地山西省晋中市**区**镇**街**号，现住晋中市**区**街**号**。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被太原市公安局迎泽分局取保候审。

本案由太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人许某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月6日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2008年，在本市**区**街**大厦**层**有限公司注册成立，**公司**。同年10月，王某某未经相关部门批准，以高额利息为诱饵通过床位租赁、委托管理等方式向社会不特定群众吸收存款。2009年6月，李某某（另案处理）被任*乙公司**，与王某某一起实际控制运营该公司。2012年8月，二人在本市**区**镇**村**注册成立了山西**有限公司，李某某任法定代表人、执行董事兼**，王某某威任监事，2014年4月，山西**有限公司被吊销。2014年8月，山西**有限公司作为山西**有限公司的子公司注册成立。

王某某、李某某于2008年7月至2016年6月，以**有限公司、山西**有限公司子公司**的名义，未经相关部门批准，通过招聘**，采用媒体、网络、报纸、散发宣传资料等多种形式，以会员加盟、床位租赁、委托管理的形式，以年利12%-18%的高额利息面向社会群众大肆宣传，承诺定期返还本金，与不特定社会群众签订合同吸收公众存款49.27亿元，扣除到期续签合同实际吸收公众存款33.42亿元，涉及投资人19665人，签订合同74954份。目前，欠付投资人本金11.73亿元，涉及投资人11919人。

2015年1月至2016年9月，被告人许某某在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币836万元，其中新签合同639万元，续签合同197万元；领取薪酬合计99800元，其中领取工资8600元，业务提成76900元，借款14300元。2020年6月11日，被告人许某某退还非法所得人民币3万元。

2015年3月至2016年8月，被告人某某某在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币531万元，其中新签合同89万元，续签合同442万元；领取薪酬合计30800元，其中领取工资11700元，业务提成19100元。2020年6月11日，被告人某某某退还非法所得人民币30800元。

2015年4月至2016年1月，被告人郭某某在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币272万元，其中新签合同 246万元，续签合同26万元；领取薪酬合计80960元，其中领取工资9070元，业务提成63300元，津贴2590元，借款6000元。

2015年5月至2015年12月，被告人王某甲在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币113万元，其中新签合同92万元，续签合同21万元；领取薪酬合计30800元，其中领取工资11700元，业务提成19100元。2020年6月11日，被告人王某甲退还非法所得人民币30800元。

2015年5月至2015年12月，被告人林某某在担任山西**有限公司**期间，通过宣传方式，向不特定群众吸收存款共计人民币294万元，其中新签合同261万元，续签合同33万元；领取薪酬合计21000元，其中领取工资2000元，业务提成9400元，借款9600元。2020年6月11日，被告人林某某退还非法所得人民币21000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被告人供述和辩解；4.鉴定意见。

本院认为，被告人许某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人许某某、某某某、郭某某、王某甲、林某某如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市迎某某人民法院

检察官：李晓婷

检察官助理：李新全

2020年7月29日

附件：

被告人许某某现被监视居住，联系电话：1580346****；

被告人某某某现被监视居住，联系电话：1383455****；

被告人郭某某现被监视居住，联系电话：1551388****；被告人王某甲现被取保候审，联系电话：1593410****；

被告人林某某现被取保候审，联系电话：1513510****。

2.案卷材料十册。

3.量刑建议书。

4.适用简易程序建议书。