起诉书（许某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_河南省沁阳市人民检察院

河南省沁阳市人民检察院

起 诉 书

沁检一部刑诉〔2019〕347号

被告人许某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4408041991********，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省湛江市坡头区，住广东省湛江市坡头区**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，经沁阳市公安局决定，于2019年6月26日被沁阳市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经沁阳市人民检察院批准，于2019年8月1日被沁阳市公安局执行逮捕。

本案由焦作市沁阳市公安局侦查终结，以被告人许某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年10月27日延长审查起诉期限。 

经依法审查查明：

被告人许某某在明知他人实施电信诈骗的情况下，组织多人专门从事取款活动。2018年6月份，许某甲（已判刑）加入该团伙；2018年7月份，陈某某、许某乙（均已判刑）、许某丁（另案处理）加入该团伙，专门从事非法取款活动。具体犯罪事实如下：

1、2018年6月11日，家住黑龙江省密山市的于某某被他人以冒充以熟人的方式诈骗40000元。案发后，被告人许某某安排许某甲到银行ATM机上将涉案的20000元赃款取现，并交给上线。

2、2018年7月12日，家住天津市蓟州区的高某某被他人以冒充熟人的方式诈骗50000元。案发后，被告人许某某安排许某丙到银行ATM机上将涉案的29996元赃款取现，并交给上线。

3、2018年8月5日，犯罪嫌疑人使用号码为1736592****的手机号冒充他人身份与被害人郎某某联系，取得郎某某信任后，以给领导送礼需要资金为由骗取郎某某人民币180000元。案发后，被告人许某某接上线指令，安排许某乙、陈某某到银行ATM机上将涉案的赃款取现，其中许某乙已取赃款20000元，陈某某取赃款139400元，并交给上线。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、账户交易明细等书证；2.证人陈某某、许某甲等人的证言；3.被害人郎某某、于某某、高某某的陈述；4.被告人许某某的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人许某某明知是犯罪所得及其产生的收益，以取现的方式帮助他人将资金转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人许某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沁阳市人民法院

检  察  员：段淑建

助理检察员：张  帆

2019年10月28日

附：

1.被告人许某某现羁押于沁阳市看守所。

2.案卷材料和证据3册，光盘1张。