起诉书（许某某、黄某某等妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动案)_山东省日照市东港区人民检察院

山东省日照市东港区人民检察院　

起 诉 书

日东检二部刑诉〔2019〕48号　

　  被告人许志恭，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505261985********，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县**小区**号楼**单元**室。因犯寻衅滋事罪，于2008年6月18日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪，于2013年9月17日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月15日被日照市公安局刑事拘留，同年6月21日经日照市人民检察院批准，于同日被日照市公安局执行逮捕。

被告人黄文元，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505261985********，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县**镇**村**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日经日照市人民检察院批准，于同日被日照市公安局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3505261988********，汉族，初中文化程度，无业，住福建省德化县**区**座**室（户籍所在地：福建省德化县**村**寨**号）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被该局取保候审。

被告人黄某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3505261986********，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县**路**单元**室（户籍所在地：福建省德化县**镇**村**寨**号）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候审。

 被告人黄某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3501251979********，汉族，初中文化程度，中共党员，个体，住福建省德化县**区**座**室（户籍所在地：福建省永泰县**乡**村**号）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候审。

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码3505261979********，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县**镇**号（户籍所在地：福建省德化县**镇**村**号）。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被该局取保候审。

本案由日照市公安局侦查终结，以被告人黄文元涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年8月1日向日照市人民检察院移送审查起诉；以被告人许志恭涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月20日向日照市人民检察院移送审查起诉。日照市人民检察院受理后，于2019年8月2日、2019年8月21日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年8月30日、9月20日交本院办理。本院受理后，依法讯问了被告人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。本案于2019年10月14日并案，于2019年10月1日延长审查起诉期限，于2019年10月15日退回日照市公安局补充侦查，该局于2019年11月15日补充侦查完毕，移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年9月份一天，被告人许志恭通过网络联系到收购银行卡的“胖子”（另案处理），后与翁某某（另案处理）一起以每套800元至1700元不等的价格向“胖子”出售以自己身份信息办理的银行卡并按照其要求寄往贵州。2018年10月份，被告人黄文元通过被告人许志恭、翁某某得知可以高价收购银行卡，于2018年11月份至2019年4月份期间带领被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某到全国各地办理银行卡，以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人许志恭和翁某某，并按照被告人许志恭和翁某某的要求邮寄至贵州等地。其中2019年4月份，被告人黄文元、被告人黄某甲、被告人黄某乙分别办理银行卡16套，被告人黄某丙办理银行卡26套，被告人林某某办理银行卡18套。被告人黄文元将上述92套银行卡按照被告人许志恭提供的地址邮寄后，被告人许志恭和翁某某扣除好处费后将售卡款转给被告人黄文元，被告人黄文元扣除好处费后将剩余售卡款转给被告人黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某。

被告人银行卡售出后，被用于网络犯罪活动资金转款，其中被告人许志恭涉案银行卡支付结算金额为1249.6万余元，被告人黄文元涉案银行卡支付结算金额为352.9万余元，被告人黄某甲涉案银行卡支付结算金额为467.2万余元，被告人黄某丙涉案银行卡支付结算金额为128.5万余元，被告人黄某乙涉案银行卡支付结算金额为248.8万余元，被告人林某某涉案银行卡支付结算金额为140.2万余元。

2019年4月26日至5月15日，被告人黄文元、黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某、许志恭先后被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.定罪方面的证据：（1）涉案银行卡查询结果单及银行交易明细等书证；（2）证人丁某某、吴某某的证言；（3）被告人许志恭、黄文元、黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某的供述与辩解。

2.量刑方面的证据：发破案经过、抓获经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许志恭、黄文元、黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许志恭、黄文元非法持有他人信用卡，数量巨大，破坏了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人许志恭、黄文元、黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，扰乱了公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人许志恭、黄文元一人犯数罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人许志恭系累犯，应依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人许志恭、黄文元、黄某甲、黄某乙、黄某丙、林某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人许志恭有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金人民币二万元至五万元；建议判处被告人黄文元有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二万元至四万元；建议判处被告人黄某甲有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人黄某乙有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人黄某丙有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人林某某有期徒刑十个月至一年零四个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元至一万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

日照市东港区人民法院　

检察员：薛建萍

2019年12月11日　

附：

    1．被告人许志恭、黄文元现羁押于日照市看守所；被告人黄某甲现取保候审于福建省德化县**区**座**室；被告人黄某乙现取保候审于福建省德化县**路**单元**室；被告人黄某丙现取保候审于福建省德化县**区**座**室；被告人林某某现取保候审于福建省德化县**镇**号。

2．案卷材料七册。

3．《认罪认罚具结书》六份。

4．《适用简易程序建议书》一份。