起诉书（许某某、区某某组织、领导传销罪）(公开版)_罗定市人民检察院

罗定市人民检察院

起 诉 书

罗检公诉刑诉〔2018〕289号

被告人许某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4412301972********，汉族，高中文化，无业，广东省罗定市人，住罗定市**街道**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年5月10日被罗定市公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。

被告人区某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4412301976********，汉族，初中文化，无业，广东省罗定市人，住罗定市**街道**道**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年5月10日被罗定市公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。

本案由罗定市公安局侦查终结，以被告人许某某、区某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年9月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年10月18日补查重报，期间延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

被告人许某某、区某某从广东云联惠网络科技有限公司总部取得代理权后，于2017 年5月在罗定市罗城街道工业二路罗定**大厦***室成立罗定云联惠网络科技有限公司，由许某某任公司董事长，区某某任公司财务部经理。罗定云联惠网络科技有限公司按照云联惠平台的模式，规定要享受消费返还必须先成为其会员，以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他人员加入的资格。确定上下线层级关系后，每个下线会员通过缴费升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得积分收入，每个会员均可以积分的形式进行提现，而每层上线均能以下线的收入为依据计算和获取报酬。其中罗定市云联惠公司发展投资人28人、一级人员3人、二级人员30人，发展商家会员225名，其中140名为铂钻会员（即三级人员）。许某某作为罗定市云联惠网络科技有限公司的董事长，发展下线会员层级共6级，所有下线会员共231人，其中铂钻会员19人，普通会员212人，提取金额32460元。同时，许某某作为罗定市云联惠网络科技有限公司的董事长，提取了公司收益金额30661元，利用其母亲黄某芳名义开设的账号提取了收益金额111365元。区某某发展下线会员层级共7级，所有下线会员共360人，其中铂钻会员47人，普通会员313人，提取金额13374.38元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人的供述及辩解；2.证人证言；3.现场勘验工作、搜查笔录；4.鉴定意见；5.书证；6.物证等。

本院认为，被告人许某某、区某某组织、领导以消费发还积分为名，要求会员缴纳费用取得发展下线的资格，按照一定顺序组成层级，通过下线会员以缴费升级等方式获得积分收入为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

罗定市人民法院

检察员：黄文权

2018年11月27日

附：

    1.被告人许某某、区某某现羁押在罗定市看守所。

2.案卷材料和证据8册。