起诉书（许某某等17人诈骗、寻衅滋事案）(公开版)_安徽省合肥市庐阳区人民检察院

安徽省合肥市庐阳区人民检察院

起 诉 书

庐阳检二部刑诉〔2019〕825号

被告人许某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码3404031974********，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区**路东七集体户（挂户）,安徽**咨询有限公司实际控制人。曾因犯故意伤害罪,于2004年12月6日被安徽省淮南市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利两年,2011年3月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年4月6日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月8日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年7月2日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年8月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人倪小雨，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码3402231980********，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县**镇**村**村**号，安徽**咨询有限公司股东。曾因犯抢劫罪，于2003年1月被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年并处罚金人民币二千元，后被假释，假释考验期自2007年7月20日起至2008年8月24日止；曾因犯开设赌场罪，于2013年6月24日被芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金三万元，2015年7月13日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年5月18日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人徐启芬，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码5102131982********，汉族，中专文化程度，户籍所在地重庆市綦江区**镇**村**组**号，安徽**咨询有限公司会计。因涉嫌诈骗罪于2019年4月23日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，临时羁押于余姚市看守所，4月25日押解回合肥。2019年5月8日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年7月2日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年8月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人张翕翙，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码3404061962********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省淮南市大通区**村**栋**室，安徽**咨询有限公司会计。因涉嫌诈骗罪于2019年5月16日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人张健成，曾用名张阿陈，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3402231992********，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省芜湖市南陵县**镇**村**村**号,安徽**咨询有限公司财务助理。因涉嫌诈骗罪于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人陈某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408261991********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省安庆市宿松县**乡**村**街组**号，现住安徽省长丰县**小区**栋**室，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月7日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年9月23日经本院决定被取保候审。

被告人姜某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3412821989********，汉族，大学文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市界首市**乡**村**庄**号,安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年4月11日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月8日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年7月2日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年8月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3412211989********，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县**楼**村**楼**号，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年4月19日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年5月8日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年7月2日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2019年8月5日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限两个月。

被告人焦某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3401021994********，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区**路**村**栋**号，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年5月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人陆某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3401111988********，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区**路七里**镇**村**组**号，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人罗某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3408261992********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省安庆市宿松县**乡**村**组**号，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年9月23日经本院决定被取保候审。

被告人蔡某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3424261991********，汉族，中专文化程度，户籍所在地安徽省淮南市寿县**镇**村**队**号，安徽**咨询有限公司业务员。因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年6月21日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，2019年8月16日经合肥市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人陈某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份证号码3408261998********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省安庆市宿松县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年10月29日经本院决定被取保候审。

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3401221995********，汉族，高中文化程度，户籍所在地安徽省合肥市肥西县**乡**村街**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年7月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年9月23日经本院决定被取保候审。

被告人张某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3412221994********，汉族，小学文化程度，户籍所在地安徽省阜阳市太和县**镇**村委**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年7月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年9月23日经本院决定被取保候审。

被告人张某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3401211994********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省合肥市瑶海区铜陵路铜陵**村**幢**室。因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年7月25日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，2019年9月23日经本院决定被取保候审。

被告人张某丙，男，1977年**月**日出生，居民身份证号码3404061977********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省淮南市田家庵区**花园**室。因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于2019年8月13日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年9月17日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3405211984********，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省马鞍山市当涂县**镇**村**庄**村**号。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2019年9月2日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，2019年9月17日经本院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局庐阳分局侦查终结，以被告人许某某、倪小雨、徐启芬、张翕翙、张健成、陈某甲、姜某某、王某甲、焦某某、罗某某、蔡某甲、陆某某、陈某乙、宋某某、张某甲、张某乙涉嫌诈骗罪、敲诈勒索、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月20日、10月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月23日、10月25日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月21日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年9月中下旬，被告人许某某为非法获利，与刘某甲等人共同出资，注册成立安徽**咨询有限公司（以下简称“某浩”公司），租赁本市庐阳区北一环财富广场**座**室作为经营场所，违反国家规定，未经监管部门批准，从事非法放贷业务。公司招募被告人陈某甲、姜某某、王某甲、罗某某、焦某某、蔡某甲、陆某某等人为业务员，负责发展急需用钱的客户至公司借款；招募被告人倪小雨为风控，负责对客户资质、还款能力进行审核；先后招募被告人徐启芬、张翕翙为会计，负责发放贷款，记录客户还款情况、发放工资等；招募高某某、张某丙为催收人员，负责上门核实客户信息及客户逾期后上门催收。

2017年12月，刘某甲退股，倪小雨入股某浩公司。2018年2月25日，许某某将某浩公司以“某扬零用贷公司”名义对外继续经营。之后，倪小雨招募被告人张健成为会计助理，负责协助张翕翙，指导客户签订借款合同，提醒客户还款等；因业务员罗某某、蔡某甲先后离职，公司又招募被告人陈某乙、宋某某、张某甲、张某乙作为业务员，负责发展客户。2018年6月初，许某某将公司搬迁至祥源广场B座20楼。

某浩公司成立后，由业务员通过同行介绍（甩单）、发布“低息”、“到手率高”等虚假内容的广告招揽等方式，发展急需用钱的客户至公司借款。风控人员通过查看客户通话记录、家庭住址水电缴费记录、登录361平台查询等方式对客户的还款能力进行审核。风控审核通过后，财务人员指导客户签订出借人空白且金额虚高的借款合同、借条以及空白的租房协议、房屋腾退委托书、搬家开锁合同等材料，并根据风控确定的放款额度，扣除平台服务费以及介绍费、一期或者两期本金和利息后给客户转账放款。客户所签纸质材料保留于公司。客户出现还款压力或者逾期时，业务员将客户介绍至其他小贷公司继续借款，以此不断垒高借款人的债务。客户无法还款后，公司安排贷后催收人员催收。催收人员通过给客户本人及亲友拨打电话、至客户住处恐吓、纠缠等方式给客户及其家人施加压力，迫使借款人还款，多次实施寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成以许某某为首要分子，以倪小雨、徐启芬、张翕翙、张健成、陈某甲、姜某某、王某甲、陆某某、焦某某、罗某某、宋某某、张某甲为参加者的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。经安徽诚勤会计师事务所审计，某浩、某扬公司共计向720名借款人出借资金4570420元，诈骗既遂人民币1639433元，未遂人民币477398元。部分犯罪事实如下：

（一）诈骗犯罪事实

1、2017年9月21日，被害人王某乙经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款8000元，由陈某甲接待受理。扣除服务费等费用后，王某乙实际得款6530元，但被要求签订金额为10330的借款合同、借条，分16期还清，每期还款670元。王某乙正常结清，共计支付10050元，被诈骗3520元。

2、2017年9月21日，被害人蒋某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，由陈某甲接待受理。扣除平台费等费用后，蒋某某实际得款5660元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。蒋某某正常还款6期后，支付5000元提前结清，共计支付8540元，被诈骗2880元。

3、2017年9月21日，被害人庄某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，由陈某甲接待受理。扣除平台费等费用后，庄某某实际得款5260元，但被要求签订金额为9830元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款640元。庄某某还款11期共计支付7070元，被诈骗1810元。

4、2017年9月28日，被害人李某甲经人介绍至某浩公司借款8000元，由姜某某接待受理。扣除平台费等费用后，李某甲实际得款6530元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款570元。李某甲共计支付4690元，被诈骗1840元（未遂）。

5、2017年9月22日，被害人葛某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款8000元，由姜某某接待受理。扣除服务费等费用后，葛某某实际得款6530元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款670元。葛某某正常还款16期，共计支付10720元，被诈骗4190元。

6、2017年9月19日，被害人刘某乙经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，由姜某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，刘某乙实际得款5660元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。刘某乙正常还款15期，共计支付8950元，被诈骗3290元。

7、2017年10月17日，被害人刘某丙经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，姜某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，刘某丙实际得款5560元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。刘某丙正常还款3期后，支付6500元提前结清，共计支付8270元，被诈骗2710元。

8、2017年9月28日，被害人陈某丙经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，姜某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，陈某丙实际得款4720元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。陈某丙正常还款3期后，支付6910元提前结清，共计支付8090元，被诈骗3370元。

9、2017年11月6日，被害人吕某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款10000元，王某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，吕某某实际得款8160元，但被要求签订金额为12920元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款840元。吕某某正常还款8期后，支付4380元提前结清，共计支付11100元，被诈骗2940元。

10、2017年9月28日，被害人刘某丁经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款6000元，罗某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，刘某丁实际得款3900元，但被要求签订金额为8420元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款550元。刘某丁正常还款2期后，支付6200元提前结清，共计支付6750元，被诈骗2850元。

11、2017年9月19日，被害人李某乙经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，罗某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，李某乙实际得款5660元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。李某乙正常还款10期后，支付2625元提前结清，共计支付8525元，被诈骗2865元。

12、2018年4月14日，被害人林某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款10000元，由业务员陆某某接待受理。扣除服务费等费用后，林某某实际得款8800元，但被要求签订借款金额为14200元借款合同、借条，分20期还清，每期还款710元。林某某正常还款7期后被某扬公司要求强制结清，林某某支付6000元结清，共计支付10970元，被诈骗2170元。

13、2018年3月19日，被害人孙某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款7000元，陆某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，孙某某实际得款6150元，但被要求签订金额为9440元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。孙某某正常还款16期，共计支付9440元，被诈骗3290元。

14、2018年2月25日，被害人王某丙经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款，陆某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，王某丙实际得款7850元，但被要求签订金额为12160元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款760元。王某丙正常还款7期后逾期，某扬公司多次电话骚扰其本人和家人，后王某丙还款5500元，共计支付10820元，被诈骗2970元。

15、2017年12月6日，被害人吴某甲至某浩公司借款7000元，陆某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，吴某甲实际得款5560元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。吴某甲共计支付8698元，被诈骗3138元。

2018年3月8日，吴某甲再次至某扬公司续贷借款8000元，扣除平台服务费等费用后，实际得款7100元，但被要求签订金额为10720元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款670元。吴某甲正常还款16期，共计支付10720元，被诈骗3620元。

16、2017年12月5日，被害人鲁某某至某浩公司借款6000元，陆某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，鲁某某实际得款4690元，但被要求签订金额为7750元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款510元。鲁某某正常还款15期，共计支付7755元，被诈骗3065元。

2018年3月5日，鲁某某再次到某扬公司借款7000元，扣除平台服务费等费用后，实际得款6150元，但被要求签订金额为9440元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。鲁某某正常还款10期后，支付2780元提前结清，共计支付8680元，被诈骗2530元。

2018年5月15日，鲁某某第三次到某扬公司借款8000元，扣除平台服务费等费用后，实际得款7100元，但被要求签订金额为10720元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款670元。鲁某某正常还款16期，共计支付8710元，被诈骗1610元。

17、2017年11月23日，被害人汪某某经其他小贷公司业务员介绍到某浩公司借款7000元，焦某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，汪某某实际得款5560元，但被要求签订金额为9040元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。汪某某共计支付8570元，被诈骗3010元。

2018年2月26日，汪某某再次到某扬公司借款7000元，扣除平台服务费等费用后，实际得款6150元，但被要求签订金额为9440元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。汪某某还款13期后支付1470元提前结清，共计支付9740元，被诈骗3590元。

18、2017年11月7日，被害人何某某到某浩公司借款6000元，蔡某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，何某某实际得款4690元，但被要求签订金额为7750元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款550元。何某某正常还款6期后逾期，经某浩公司贷后人员催收后又还款5200元，共计支付8340元，被诈骗3650元。

19、2017年11月15日，被害人徐某甲经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款7000元，蔡某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，徐某甲实际得款5300元，但被要求签订金额为8280元的借款合同、借条，分10期还清，每期还款850元。徐某甲正常还款3期后，支付4351元提前结清，共计支付6901元，被诈骗1601元。

20、2017年11月25日，被害人殷某某到某浩公司借款8000元，蔡某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，殷某某实际得款6430元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款670元。殷某某还款15期共计支付10050元，被诈骗3620元。

21、2017年11月8日，被害人李某丙经其他小贷公司业务员介绍到某浩公司借款10000元，蔡某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，李某丙实际得款8290元，但被要求签订金额为13640元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款710元。李某丙还款19期，共计支付10650元，被诈骗2360元。

22、2018年3月30日，被害人夏某某经其他小贷公司业务员介绍到某扬公司借款7000元，张某乙接待受理。扣除平台服务费等费用后，夏某某实际得款6150元，但被要求签订金额为9600元的借款合同、借条，分15期还清，每期还款640元。夏某某正常还款15期，共计支付9600元，被诈骗3450元。

23、2018年5月1日，被害人尹某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款8000元，张某乙接待受理。扣除平台服务费等费用后，尹某某实际得款7100元，但被要求签订金额为10950元的借款合同、借条，分15期还清，每期还款730元。尹某某正常还款5期后，支付4800元提前结清，共计支付8450元，被诈骗1350元。

24、2018年3月17日，被害人唐某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款6000元，张某乙接待受理。扣除平台服务费等费用后，唐某某实际得款5200元，但被要求签订金额为8160元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款510元。唐某某正常还款13期后，支付800元提前结清，共计支付7430元，被诈骗2230元。

25、2018年3月2日，被害人徐某乙经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款6000元，张某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，徐某乙实际得款5200元，但被要求签订金额为8160元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款510元。徐某乙正常还款11期后，支付2100元提前结清，共计支付7710元，被诈骗2510元。

26、2018年3月21日，被害人于某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款8000元，张某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，于某某实际得款6900元，但被要求签订金额为11400元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款570元。于某某正常还款20期，共计支付11400元，被诈骗4500元。

2018年5月14日，于某某再次到某扬公司借款4000元，扣除平台服务费等费用后，实际得款3300元，但被要求签订金额为5800元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款290元。于某某共计支付3770元，被诈骗470元。

27、2018年2月28日，被害人王某丁经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款7000元，张某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，王某丁实际得款6150元，但被要求签订金额为9440元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款590元。王某丁正常还款11期后支付2340元提前结清，共计支付8830元，被诈骗2680元。

28、2018年3月2日，被害人梁某某到某扬公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，梁某某实际得款6150元，但被要求签订金额为8500元的借款合同、借条，分10期还清，每期还款850元。梁某某正常还款10期，共计支付8500元，被诈骗2350元。

29、2018年3月8日，被害人蔡某乙至某扬公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，蔡某乙实际得款6150元，但被要求签订金额为10000元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款500元。蔡某乙正常还款9期后，支付4000元提前结清，共计支付8500元，被诈骗2350元。

30、2018年4月8日，被害人吴某乙经其他小贷公司业务员介绍到某扬公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，吴某乙实际得款5950元，但被要求签订金额为9600元的借款合同、借条，分15期还清，每期还款640元。吴某乙正常还款12期后，支付1500元提前结清，共计支付9180元，被诈骗3230元。

31、2018年4月3日，被害人周某某到某扬公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，周某某实际得款6150元，但被要求签订金额为9760元的借款合同、借条，分16期还清，每期还款610元。周某某正常还款9期后，支付3235元提前结清，共计支付8725元，被诈骗2575元。

32、2018年2月28日，被害人王某戊经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款8000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，王某戊实际得款6950元，但被要求签订金额为10720元的借款合同、借条，分16期还，每期还款670元。王某戊正常还款11期后，支付2670元提前结清，共计支付10040元，被诈骗3090元。

33、2018年3月8日，被害人牛某某经其他小贷公司业务员介绍至某扬公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平台服务费等费用后，牛某某实际得款6150元，但被要求签订金额为10000元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款500元。牛某某正常还款19期后支付350元提前结清，共计支付9850元，被诈骗3700元。

34、2018年3月12日，被害人许某某经其他小贷公司业务员介绍到某扬公司借款6000元，陈某乙接待受理。扣除平台服务费等费用后，许某某实际得款5200元，但被要求签订金额为8600元的借款合同、借条，分20期还清，每期还款431元。许某某共计支付7300元，被诈骗2100元。

35、2017年9月19日，被害人王某己到某浩公司借款7000元，由陈某甲接待受理。扣除平台费等费用，王某己实际得款5660元，但被要求签订金额为9040元，分16期还清，每期还款590元的借款合同、借条。王某己共计支付10250元，被诈骗4590元。

36、2018年4月11日，被害人张某丁经其他小贷公司业务员介绍到某扬公司借款8000元，由陈某乙接待受理。扣除平台费等费用，张某丁实际得款6900元，但被要求签订金额为12000元，分20期还清，每期还款600元的借款合同及借条。张某丁共计支付11130元，被诈骗4230元。

（二）诈骗、寻衅滋事犯罪事实

1.2017年9月26日，被害人童某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款6000元，陈某甲接待受理。扣除平台费等费用后，童某某实际得款4280元，但被要求签订金额为7750元的借款合同、借条以及房屋租赁合同等。童某某还款4期共计2044元后逾期。某浩公司安排张某丙、高某某对童某某进行催收。2017年10月31日，张某丙、高某某至童某某位于合肥市十里庙路**号**栋**室的家中，以不还钱将房屋出租出去恐吓、滋扰童某某父母，要求童某某父母偿还剩余欠款。童某某父母不堪其扰，于2017年11月1日支付5700元。

2.2017年9月21日，被害人刘某戊经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，刘某戊实际得款6530元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条以及房屋租赁合同等。刘某戊还款2671元后未再还款。2017年9月下旬，许某某、张某丙至刘某戊位于本市庐阳区融侨悦城11栋1201室的住处催收，恐吓、滋扰刘某戊及其父母，索要8500元。刘某戊及其父母不堪其扰，向许某某、张某丙付款8500元。

3.2017年9月19日，被害人冯某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，冯某某实际得款6530元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条以及房屋租赁合同等。冯某某还款7期共计4990元后逾期。某浩公司安排张某丙、高某某对冯某某进行催收。张某丙、高某某多次至冯某某位于长丰县**工业区**小区**栋**室的住处，恐吓、滋扰冯某某父母。2018年3月28日，冯某某父亲樊宗和不堪其扰，至某浩公司代为还款5000元。

4.2017年9月22日，被害人耿某某经其他小贷公司业务员介绍至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理。扣除平台服务费等费用后，耿某某实际得款6530元，但被要求签订金额为10330元的借款合同、借条以及房屋租赁合同等。耿某某还款4期共计2680元后逾期。某浩公司安排张某丙、高某某对耿某某进行催收。2017年11月初、11月中旬、2018年3月5日，张某丙、高某某多次至耿某某位于合肥市瑶海区**小区**号楼**室的住处，恐吓、滋扰耿某某父母。2018年3月5日，耿某某母亲杜永芳不堪其扰，通过微信还款5400元。

5.2017年9月20日，被害人徐某丙至某浩公司借款7000元，由陈某甲接待受理。扣除平台费等费用后，徐某丙实际得款5660元，但被要求签订金额为9040元、分16期还清、每期还款590元的借款合同、借条以及房屋租赁合同等。借款后徐某丙未还款，某浩公司安排催收人员高某某、张某丙对徐某丙进行催收。2017年10月底、11月初、11月中下旬，高某某、张某丙多次至徐某丙位于安徽省肥东县**花园**栋**室的住处索要欠款，对徐某丙父母进行恐吓、滋扰。徐某丙父亲不堪其扰，割腕试图自杀。2017年11月底，徐某丙一家举家搬离上述住所。

2019年4月6日，被告人许某某在合肥市蜀山区**路恒大华府22幢1503室被民警抓获归案。2019年4月10日，被告人姜某某在合肥市包河区被民警抓获归案。2019年4月19日，被告人王某甲在合肥市阜阳路绿都花园小区被民警抓获归案。2019年4月23日，被告人徐启芬在浙江省余姚市陆埠镇江南村孙家舜孙东路25号*1租房门口被民警抓获归案。2019年5月6日，被告人陈某甲被公安民警抓获归案；2019年5月16日，被告人张翕翙在淮南东站二号站台被民警抓获归案；2019年5月18日，被告人倪小雨主动到公安机关投案；2019年5月29日，被告人陆某某在合肥市瑶海区××××××站路边被民警抓获归案。当日，被告人蔡某甲在合肥市蜀山区**路东加女装店内被民警抓获归案。2019年6月3日，被告人张健成、罗某某主动到公安机关投案；6月4日，被告人焦某某主动到公安机关投案；2019年6月18日，被告人张某甲在阜阳火车站被民警抓获归案，临时羁押于阜阳市看守所，6月19日被押解回合肥。2019年6月19日，被告人宋某某在合肥市庐阳区**路**小区附近被民警抓获归案。2019年6月27日，被告人张某乙被公安民警抓获归案；2019年8月13日，被告人张某丙主动到公安机关投案。2019年9月2日，被告人高某某主动到公安机关投案；2019年9月30日，被告人陈某乙主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、银行账户交易明细、归案经过等书证；2.证人刘某甲、陶某某等人的证言；3.被害人林某某的陈述；4.被告人许某某、倪小雨等人的供述与辩解；5.搜查笔录、扣押决定书、清单；6.电子数据检查笔录及光盘；7.司法会计鉴定意见等。

本院认为，被告人许某某、倪小雨、徐启芬、张翕翙、张健成、陈某甲、姜某某、王某甲、焦某某、罗某某、蔡某甲、陆某某、陈某乙、宋某某、张某甲、张某乙以非法占有为目的，采用虚增债务、签订空白房屋租赁合同、甩单平账、软硬兼施索债等方式骗取被害人钱财，其中，被告人许某某、倪小雨参与诈骗既遂1639433元，未遂477398元，数额特别巨大；被告人徐启芬参与诈骗既遂696056元，未遂172711元，数额特别巨大；被告人张翕翙参与诈骗既遂943377元，未遂304687元，数额特别巨大；被告人张健成参与诈骗既遂747781元，未遂257857元，数额特别巨大；被告人陈某甲参与诈骗既遂337907元，未遂81120元，数额巨大；被告人姜某某参与诈骗既遂183299元，未遂44301元，数额巨大；被告人王某甲参与诈骗既遂218707元，未遂38550元，数额巨大；被告人焦某某参与诈骗既遂143502元，未遂37100元，数额巨大；被告人罗某某参与诈骗既遂63545元，未遂20810元，数额巨大；被告人蔡某甲参与诈骗既遂16811元，未遂3670元，数额较大；被告人陆某某参与诈骗既遂276943元，未遂64470元，数额巨大；被告人陈某乙参与诈骗既遂107545元，未遂31800元，数额巨大；被告人宋某某参与诈骗既遂144159元，未遂57115元，数额巨大；被告人张某甲参与诈骗既遂71369元，未遂23830元，数额巨大；被告人张某乙参与诈骗既遂11540元，未遂10870元，数额较大，其行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某、张某丙、高某某多次上门滋扰、恐吓被害人及其亲属，情节恶劣，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。

本案各被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。其中，被告人许某某是犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，应按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人倪小雨、徐启芬、张翕翙、张健成、陈某甲、姜某某、王某甲、焦某某、陆某某、罗某某、陈某乙、宋某某、张某甲、张某丙、高某某明知某浩、某扬公司系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍然接受首要分子领导、管理、指挥，参与该组织犯罪活动，系该恶势力犯罪集团成员。被告人许某某系一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人倪小雨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，又于刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人徐启芬、张翕翙、张健成、陈某甲、姜某某、王某甲、陆某某、焦某某、罗某某、蔡某甲、陈某乙、宋某某、张某甲、张某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人倪小雨、张健成、罗某某、焦某某、张某丙、高某某、陈某乙系自动投案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省合肥市庐阳区人民法院

检察员　蒋巍巍

2019年11月1日

附：

1.被告人许某某、倪小雨、张健成、姜某某、王某甲、焦某某、高某某、张某丙现羁押于合肥市看守所；被告人徐启芬、张翕翙、蔡某甲、陆某某现羁押于合肥市女子看守所；被告人陈某甲、陈某乙、罗某某、宋某某、张某甲、张某乙现取保候审。

2.案卷材料和证据11册；光盘2张。

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