起诉书（许某某合同诈骗案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2019〕1169号

被告人许某某，男，1983年**月**日生，公民身份号码3401231983********，汉族，小学文化，原系上海**发展有限公司实际控制人之一，户籍在安徽省合肥市肥东县**镇**村**组，住上海市嘉定区江桥镇张掖路**弄**号**室。2018年10月19日因涉嫌合同诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，10月22日延长刑事拘留期限至三十日，同年11月15日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2019年1月7日，经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人许某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年2月13日告知被告人有权委托辩护人及被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，二次退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，移送本院审查起诉。期间，本案延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年2月4日，上海**发展有限公司(以下简称“**公司”)注册成立，杨某某(另案处理)为法定代表人和挂名股东，被告人许某某及陈某某（已判决）、张某某（另案处理）为实际股东、控制人，经营地址为上海市普陀区金沙江路**号**楼**层。

公司成立后，通过电话、网络、广告等渠道，招徕持有文玩艺术品并有对外销售意愿的被害人，谎称能够联系买家高价收购或者可以将文玩艺术品高价拍卖等，由鉴定师进行虚假鉴定，再由业务部人员根据鉴定向被害人虚高报价，并以收取服务费、入场费、鉴定费等名义诱骗被害人签订合同，骗取被害人钱款。

经司法审计，“**公司”与347人签订合同、协议，收取金额达人民币1300余万元。

2018年9月29日，被告人许某某在安徽省合肥市被公安机关抓获，到案后供述不诚。

上述事实，有被害人黄某某、朱某某等人的陈述，证人陈某某、李某某、徐某某等人的证言及辨认笔录、辨认照片，“**公司”工商登记资料、案发经过、刑事判决书等书证，司法会计鉴定意见及补充鉴定意见书，被告人许某某的供述及辩解等证据证明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：张敏

2019年7月16日

附：

1.被告人许某某现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.侦查卷宗四十六册，司法鉴定意见四册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。