起诉书（认罪认罚案件适用）（邓某某、邓某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省淮滨县人民检察院

河南省淮滨县人民检察院　

起 诉 书

淮检一部刑诉〔2019〕180号　

被告人邓某某（绰号“田鸡”），男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3508251989********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地：福建省连城县，住连城县**镇**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮滨县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经本院批准，于2019年9月19日被淮滨县公安局逮捕。

被告人邓某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508251990********，汉族，初中肄业，厨师，户籍所在地：福建省连城县，住连城县**镇**村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮滨县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经本院批准，于2019年9月19日被淮滨县公安局逮捕。

被告人邓某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3508251990********，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地：福建省连城县，住连城县庙前镇丰图村**路**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月13日被淮滨县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经本院批准，于2019年9月19日被淮滨县公安局逮捕。

本案由淮滨县公安局侦查终结，以被告人邓某某、邓某某、邓某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月下旬，邓某乙（另案处理）以转移赌博款等为由要求被告人邓某某、邓某某、邓某某提供银行卡给邓某乙使用，并帮助邓某乙取款，邓某乙许诺给予好处。被告人邓某某将自己的中国农业银行（卡号62305215500********）、中国工商银行（卡号62122614100********）、中国邮政储蓄银行（卡号62179939300********）、兴业银行（卡号6229081730********）银行卡给邓某乙使用，并帮助邓某乙取款四次，共计11.5万元；被告人邓某某分别在中国建设银行（卡号621700188008********）、中国工商银行（卡号6212614100********）、中国农业银行（卡号62305215500********）、光大银行、交通银行、中国银行等银行办理银行卡给邓某乙使用，并帮助邓某乙取款三次，共计8.8万元；被告人邓某某分别在中国农业银行、邮政储蓄银行（卡号62179939000********）、中国银行（卡号621601700********）等银行办理银行卡给邓某乙使用，并帮助邓某乙取款二次，共计7万元。

经查，2019年7月24日青海省西宁市居民刘某某被人以网购退款为由骗取141347.2元，其中有49450元分五笔汇入邓某某的中国农业银行卡（一级账户）中；随后该五笔被骗资金被依次转入其他四个二级账户：汇入邓某某的邮政储蓄银行卡13500元，分两笔（4950元、6300元）汇入邓某某的兴业银行卡，汇入邓某某的中国农业银行卡15000元，汇入邓某某的中国工商银行卡10000元，后该五笔二级账户上的被骗资金均在ATM机取出。

2019年7月29日21时许，河南省淮滨县居民张某某被人以快递理赔为由骗取6万元，该6万元被骗资金分12笔全部汇入张某乙（另案处理）的中国农业银行卡（卡号62305209000********，一级账户）中，随后分两笔（4万元、19980元）汇入邓某某兴业银行卡（卡号xxxx，二级账户）中，后分三笔汇入其他三级账户：汇入邓某乙中国建设银行卡（卡号62170018800********）2万元，汇入邓某乙招商银行卡（卡号62148359********）2万元，汇入邓某某中国银行卡19980元，后该三笔三级账户上的被骗资金均在ATM机取出。

2019年7月29日，被告人邓某某、邓某某、邓某某主动到福建省连城县公安局庙前派出所投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、到案经过、银行交易流水、在逃人员登记表等；2.证人刘某某、张某某的证言；3.被告人邓某某、邓某某、邓某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邓某某、邓某某、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邓某某、邓某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；被告人邓某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淮滨县人民法院　

检察员：陈朋

2019年12月27日　

附：

    1．被告人邓某某、邓某某、邓某某现羁押在淮滨县看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》三份。