起诉书（认罪认罚案件适用）（谢某收买、非法提供信用卡信息案）(公开版)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检金融刑诉〔2019〕186号

被告人谢某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码6124221999********，汉族，职高文化，户籍地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被晋江市公安局刑事拘留；因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年3月28日经本院批准，同日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人谢某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年年底至2019年年初，郑某某办理一张建设银行卡（卡号62366841100********）、一张农业银行卡（卡号62284829386********），冯某某办理一张建设银行卡（卡号62366841100********）、一张农业银行卡（卡号62284829386********），何某某办理一张工商银行卡（卡号62220326020********）、一张建设银行卡（卡号62366841100********）、一张农业银行卡（卡号62284829386********），陈某乙办理一张建设银行卡（卡号62366841100********）、一张农业银行卡（卡号62284829386********），连同上述银行卡以及配套的网银、手机卡、身份证复印件等，以每套约人民币300元的价格卖给李某某（已起诉），后李某某又以每套约人民币600元的价格溢价卖给被告人谢某。

嗣后，上述卡号为62366841100********的建设银行卡于2019年1月3日收到诈骗被害人陈某甲在晋江市**镇**村**附近出租房，被人以办理贷款为由诈骗的款项人民币28000元。

2019年2月20日，被告人谢某在陕西省铜川市耀州区H精品酒店被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：抓获、破案经过、身份信息材料、支付宝、微信收款截图、银行卡交易流水、开户信息及工作说明等；

2、证人证言：证人陈某甲、郑某某、何某某、李某某、陈某乙、冯某某及高某某的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人谢某的供述和辩解；

4、辨认笔录：证人郑某某、何某某、李某某、陈某乙及被告人谢某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人谢某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议对被告人谢某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度内判处刑罚，并处二万元以上五万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：罗明芳

2019年9月12日

附：

1.被告人谢某现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料四册。

3.证人名单一份。

4．《认罪认罚具结书》一份。

5.光盘七张。

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