锦州市古塔区人民检察院
起 诉 书
锦古检公诉刑诉〔2020〕41号
被告人崔某甲，化名崔译元（音译，以下化名某某甲），男，1970年**月**日出生，身份证号码1301231970********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河北省石家庄市正定县**镇**村**号，曾住辽宁省锦州市凌河市花园新村C区8号楼三单元102室。因本案，于2019年8月15日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月20日经本院批准，于次日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
辩护人杜磊，辽宁卓政（锦州）律师事务所律师。
被告人崔某乙，化名白某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码1301231973********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河北省石家庄市新华区**路**号**栋**单元**号，曾住辽宁省凌海市南山小区12号楼一单元602室。因本案，于2019年8月26日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
辩护人秦岩，辽宁木鱼石律师事务所律师。
被告人陈某甲，化名陈某乙，女，1960年**月**日出生，身份证号码1323251960********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在及现住址河北省石家庄市藁城区**镇**街**号。因本案，于2019年8月28日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
辩护人孙光泽，辽宁卫华律师事务所律师。
被告人纪某甲，化名纪某乙，女，1967年**月**日出生，身份证号码1326281196704031428，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区**镇**街**巷**号，曾住辽宁省凌海市外贸铭座小区3号楼6单元202室。因本案，于2019年8月26日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人王某甲，化名王某乙，女，1969年**月**日出生，身份证号码1322291969********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河北省邢台市宁晋县**镇**街**巷**号，曾住辽宁省凌海市一分利家常菜西单元501室。因本案，于2019年8月26日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
辩护人张劲，辽宁劲捷律师事务所律师。
被告人李某甲，女，1963年**月**日出生，身份证号码4308211963********，土家族，小学文化程度，无业，户籍所在地湖南省慈利县**镇**路**组，曾住辽宁省凌海市一分利家常菜西单元501室。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人陈某丙，化名陈某丁，男，1967年**月**日出生，身份证号码3602021967********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省景德镇市**乡**村**号，曾住辽宁省凌海市凌海大街福临门饭店楼上6单元501室。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人吴某某，化名吴某某润、某某乙，曾用名刘某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码1301851990********，满族，大专文化程度，无业，户籍所在地河北省石家庄市鹿泉区**镇**村，曾住辽宁省凌海市外贸铭座小区3号楼6单元202室。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人张某甲，化名张某乙，女，1976年**月**日出生，身份证号码4502041976********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳南区**路**号**栋**单元**室，曾住辽宁省凌海市中兴大街16B-602室。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人彭某甲，化名彭某乙，绰号某某丙，女，1982年**月**日出生，身份证号码2323301982********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县**乡**村**屯**号，曾住辽宁省凌海市房产开发楼2单元5楼。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
辩护人王成岩，辽宁律策律师事务所律师。
被告人杨某甲，化名杨某乙，女，1977年**月**日出生，身份证号码1526321977********，汉族，小学文化文化程度，无业，户籍所在地内蒙古包头市青山区**街**街**栋**号，曾住辽宁省凌海市康乐小区4-342号。因本案于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人李某乙，女，1969年**月**日出生，身份证号码2101241969********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地辽宁省法库县**街**组**号，曾住辽宁省凌海市富华园小区22-15号。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人范某甲，化名范某乙，女，1969年**月**日出生，身份证号码4128011969********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区**街**巷**号，曾住辽宁省凌海市新村街5单元65号。因本案，于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日辽宁省被锦州市公安局古塔分局逮捕。
被告人陈某戊，女，1967年**月**日出生，身份证号码4324211967********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省常德市鼎城区**街道办事处**社区**组，曾住辽宁省凌海市萧军公园附近。因本案于2019年8月27日被辽宁省锦州市公安局古塔分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于同日被辽宁省锦州市公安局古塔分局逮捕。
本案由锦州市公安局古塔分局侦查终结，以被告人崔某甲、陈某甲、纪某甲、崔某乙、吴某某、张某甲、彭某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、陈某戊、杨某甲、李某乙、范某甲涉嫌组织、领导传销罪，于2019年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，本院于2019年12月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月20日补查重报,本院于2020年2月21日延长审查起诉期限半个月至2020年3月6日，本院于2020年3月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月6日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
被告人崔某甲在吉林省公主岭市参加了“振兴东北老工业基地3260”的传销组织（以下简称**组织），后**组织被吉林警方查获，崔某甲于2019年3月30日被吉林省公主岭市公安局以涉嫌组织、领导传销罪立案，并立为刑拘在逃人员。2019年4月份崔某甲从吉林省公主岭市来到辽宁省凌海市，在明知自己参加的**组织是非法组织的情况下，仍然自己或者通过他人以歪曲的国家政策引诱他人加入，加入组织的需交纳会费人民币3260元及100元的迁网费成为**，**可以向下发展两条线，一条是亲情线，一条是友情线，**一名**，会获取420元的提成，次一级的获取140元的提成，同时按照发展人数的多少，设置了从低到高的级别，分别为：**、推广员、培训员、代理员、代理商，并制作组织成员的树状分布图，当发展的**达到18层级或者人数达到491人时，将获得高额回报，截止案发没有人获得高额回报。崔某甲是**组织在辽宁省凌海市的最高领导者，其通过1040管理软件对**的层级及业绩进行管理。被告人崔某乙、陈某甲、纪某甲直接对崔某甲负责，陈某甲负责管理寝室长上交的钱款和统计层级关系，确认后上交，纪某甲负责填写购物单，收取填单人的钱款，崔某乙负责清点钱款，填写购物单，制作**组织成员的树状分布图。被告人吴某某、王某甲、李某甲、陈某丙直接对崔某乙、陈某甲、纪某甲负责，吴某某负责上级与下级之间的联系，也负责安排新**上课、发工资及付出费，陈某丙与吴某某共同收取会费，王某甲勾画组织结构图、收取会费，李某甲将新**填写到组织结构图中。被告人张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊直接对吴某某、王某甲等人负责。其中陈某丙、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊为寝室长，**收新**，开展传销活动的重要场所，寝室长组织**在寝室内学习，收取会费。本案中各被告人明知**组织的非法性，为追求高额利益，仍以歪曲的国家政策引诱他人加入**组织。2019年4月至2019年8月间，**组织在凌海市发展**5346人，获取非法钱款人民币17962560元。案发后，崔某甲、陈某甲、崔某乙、吴某某持有的涉案钱款共计9947797.8元已被依法扣押。
2019年4月份，崔某乙来到凌海市，并在寝室中工作，2019年7月份开始，其负责清查**组织收取的会费、填写购物单。2019年8月至案发，在崔某甲被公安机关抓获后，崔某乙、陈某甲、纪某甲接手凌海市**组织日常管理，继续实施犯罪行为，吴某某与陈某丙继续负责收取每个寝室收取的**费，并将钱款统一交于崔某乙、陈某甲、纪某甲三人，上述三人负责收取会费并依照发展人员业绩单发放工资。崔某乙直接或者间接发展的下线1004人，收取会费3373440元。
2019年4月份至2019年8月份期间，陈某甲、纪某甲受崔某甲指使，陈某甲、纪某甲又指使吴某某驾驶辽M****2白色红旗汽车与陈某丙收取在凌海市的各个寝室获取的会费，在陈某甲与纪某甲对收取的钱款进行整理后统一交给崔某甲，崔某甲对每名**的业绩进行统计后，指使陈某甲、纪某甲在吴某的陪同下依次给该组织内的**发放工资。纪某甲直接或者间接发展的下线3050人，收取会费10248000元，陈某甲直接或者间接发展的下线813人，收取会费2731680元。车牌号为辽M****2的涉案车辆已被依法扣押。
2019年4月份至2019年8月份期间，王某甲、李某甲负责收取各个寝室上交的新加入**名单等材料，在其租住的辽宁省凌海市一分利超市西单元501室内将人员名单填写在欧莱雅化妆品认购单上，并将新加入的**制作人员体系表，王某甲直接或者间接发展的下线3001人，收取会费10083360元，李某甲直接或者间接发展的下线666人，收取会费2237760元。
2019年4月份至2019年8月份期间，吴某某在其上线陈某甲、纪某甲的指使下，负责安排各个寝室**的学习时间，每名寝室长负责将要学习的**及人数报给吴某某，吴某某负责安排每个寝室讲课人员，并将每个寝室学习人数上报给陈某甲、纪某甲，同时伙同陈某丙收取寝室收取的会费，陈某丙直接或者间接发展的下线793人，收取会费2664480元，吴某某直接或者间接发展的下线49人，收取会费164640元。
张某甲于2018年4月份在吉林省辽源市加入了3260组织，2019年4月份，其任凌海市中兴大街16B-602室的寝室长，负责寝室的管理工作，以及收取会费，在将收取的会费以现金的形式上交，其没有工资，只有奖金，获取奖金的方式是发展下线，其直接或者间接发展的下线244人，收取会费819840元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
彭某甲于2018年10月份加入**组织。2019年4月份，其应崔某甲的邀请来到凌海市学习**组织的相关内容，2019年6月初，其在凌海市房产开发楼2单元5楼组建了寝室并任寝室长，负责本寝室人员上课、接待新**、给新**上课、管理**的日常生活，其获利来源于发展下线，发展一名下线获得420元的提成，次一级的获得140元的提成，其也负责收取会费，并将收取的会费转交给崔某甲，后吴某某让其删除崔某甲的微信，并由吴某某接手崔某甲的工作，彭某甲直接或者间接发展的下线165人，收取会费554400元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
杨某甲于2018年5月份加入**组织，成为**组织**。2019年4月份，其任凌海康乐小区4号楼3单元4楼2号寝室的寝室长，负责寝室管理，将每天上课的人员报给吴某某，由吴某某安排上课，其带领**上课，收取会费，并将会费交给崔某乙，其赚取钱款的方式是发展下线赚取提成款，其直接或者间接发展的下线76人，收取会费255360元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
李某乙在彭某甲的介绍下，来到凌海市加入**组织，**组织通过吸收新**交纳会费聚敛钱财，推荐人每推荐成一名**获得提成款420元，2019年7月26日，其任凌海市富华园22-15号寝室的寝室长，负责寝室人的饮食、住**，负责收取会费和发工资，同时将收取的会费以现金的形式交给彭某甲等人，其直接或者间接发展的下线143人，收取会费480480元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
2019年4月份至8月份，范某甲加入**组织，其在凌海市新村街5单元65号房间开展传销活动，任该场所的寝室长，负责该寝室的日常以及收取会费等，其直接或者间接发展的下线91人，收取会费305760元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
2019年4月份至2019年8月份期间，陈某戊来到凌海市参与**组织，并于2019年7月份任凌海市外贸楼偏楼1栋6单元602号寝室的寝室长，负责寝室内**的出勤、上课，收取新**的会费，并在扣除420元的提成款后，将会费以现金的形式在指定地点转交给指定人，其直接或者间接发展的下线50人，收取会费168000元，其在该寝室组织传销活动时被当场查获。
2019年8月2日，被告人崔某甲被抓获。2019年8月26日，被告人崔某乙、陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊被先后抓获。
认定上述事实的证据如下：
物证：人员结构图、上线下线网络图等；2.书证：现金缴款单、扣押决定书及清单、扣押款物明细、前科情况查询记录、在逃人员登记表、在逃人员撤销表、寄押证明书、户籍证明等；3.证人证言：证人某某丁等108人的证言；4.被告人供述与辩解：被告人崔某甲、陈某甲、纪某甲、崔某乙、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、范某甲、杨某甲、李某乙、陈某戊的供述与辩解；5.鉴定意见：锦州市公安局司法鉴定中心鉴定意见；6. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录等；7.视听资料、电子数据：光盘、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录等；8.其它证明材料：案件来源及抓捕经过、情况说明等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为：被告人崔某甲、崔某乙、陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，上述人员的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，依法处理。被告人崔某甲系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条处罚，被告人崔某乙、陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，对被告人崔某乙应当从轻处罚，对被告人陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊应当减轻处罚。被告人陈某甲、纪某甲、王某甲、李某甲、陈某丙、吴某某、张某甲、彭某甲、杨某甲、李某乙、范某甲、陈某戊均能够如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，系坦白及自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从轻从宽处罚。被告人崔某甲能够如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人崔某甲系网逃人员，可以酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，其依法判处。
此致
锦州市古塔区人民法院
检 察 官：尹雷
检察官助理：刘超
2020年4月30日
附：
1．被告人崔某甲、陈某丙被羁押于锦州市看守所。被告人陈某甲、纪某甲、崔某乙、王某甲、李某甲、吴某某、张某甲、彭某甲、范某甲、杨某甲、李某乙、陈某戊被羁押于锦州市女子看守所。
2．案卷材料和证据拾伍册光盘壹张。
3．量刑建议书十二份。
4．《认罪认罚具结书》十二份。
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