起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）(公开版)_无棣县人民检察院

无棣县人民检察院

起 诉 书

棣检职检刑诉〔2019〕267号

被告人席某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3724011970********，汉族，中专文化，中共党员，户籍地无棣县**路**号**号楼**单元**室，住无棣县**镇工业园**楼东头。2018年6月20日因涉嫌骗取金融票证罪被无棣县公安局取保候审。2019年5月20日被本院取保候审。

被告人贾某某，男，1964年**月**日出生，居民身份证号码3723241964********，汉族，高中文化，群众，住无棣县**路**号**号楼**单元**室。2019年2月18日因涉嫌骗取金融票证罪被无棣县公安局取保候审。2019年5月20日被本院取保候审。

本案由无棣县公安局侦查终结，以被告人席某某、贾某某涉嫌骗取金融票证罪于2019年5月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年5月20日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查两次。

经依法审查查明：

2000年3月27日，山东基德生态科技有限公司（以下简称基德公司）注册成立。徐清友（另案处理）任公司法定代表人、董事长；被告人席某某任公司董事会成员、财务总监。

2011年10月11日，基德公司向中国银行股份有限公司无棣支行（以下简称中行无棣支行）提出开立编号为2011年棣中银字1186号国内信用证申请书，2011年10月12日中国银行股份有限公司滨州分行（以下简称中行滨州分行）开具国内信用证，该信用证的受益人为滨州市德民新棉业有限公司，开证金额为2800万元，基德公司缴存840万元保证金。2011年10月20日，中行滨州分行将27011066.67元转付到受益人账户，同日滨州市德民新棉业有限公司扣除基德公司所欠的120万元货款后，将剩余资金转至滨州亚泰有限责任公司、无棣中基实业发展有限责任公司，该两家公司又将该资金转给基德公司。后基德公司将该笔资金用于公司经营。

该业务系徐清友安排被告人席某某办理，席某某又安排被告人贾某某具体办理。在申请该信用证业务时，徐清友作为基德公司法定代表人出具国际结算业务授权书，授权并确认被告人贾某某签字。被告人席某某、贾某某明知是虚假的工矿产品购销合同、伪造的增值税专用发票复印件仍提供给中行无棣支行，并最终办理该笔信用证业务。

被告人席某某、贾某某分别于2018年6月20日、2019年2月18日主动到无棣县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、国际结算业务授权书、记账凭证等书证；2.证人张某某、王某某、贾秀华等人证言；3.被告人席某某、贾某某供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人席某某、贾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人席某某、贾某某以欺骗手段取得银行信用证，涉案1960万元，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取金融票证罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人贾荣升起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无棣县人民法院

检察员：信德建

2019年11月1日

附：

1.被告人席某某现取保候审于无棣县**路**号**号楼**单元**室，被告人贾某某现取保候审于无棣县**路**号**号楼**单元**室；

2.本案卷宗六册；

3.证人名单；

4.认罪认罚具结书。

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