起诉书（认罪认罚案件适用）（王某甲、丁某甲等10人敲诈勒索案）（自然人犯罪案件）(公开版)_绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起   诉   书

越检公诉刑诉〔2020〕57号 

被告人王某甲，女，1962年**月**日出生，身份证号码3306021962********，汉族，小学文化，无业，住绍兴市越城区**街道**村*****号。因本案于2019年4月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人丁某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码3306211966********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**街道***村***号。因本案于2019年4月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

辩护人王某乙，浙江***律师事务所律师。

被告人丁某乙，男，1973年**月**出生，身份证号码3306211973********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**街道***村***号。因本案于2019年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月22日被依法逮捕。

被告人董某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码3306021976********，汉族，初中文化，个体，住绍兴市越城区**园**幢***室。因本案于2019年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月22日被依法逮捕。

辩护人冯某某，浙江***律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1973年**月**日出生，身份证号码3306211973********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**街道**村***号。因本案于2019年4月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人何某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号码3306021964********，汉族，高中文化，无业，住绍兴市越城区***村*区**幢***室。因本案于2019年6月3日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年7月10日被依法逮捕。

辩护人周某甲，浙江***律师事务所律师。

辩护人楼某甲，浙江***律师事务所律师。

被告人张某乙，男，1967年**月**日出生，身份证号码3306021967********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**街道***村***号。因本案于2019年4月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕。

辩护人丁某丙，浙江***律师事务所律师。

辩护人应某某，浙江***律师事务所律师。

被告人喻某某，女，1966年**月**日出生，身份证号码3306211966********，汉族，初中文化，无业，住绍兴市越城区**街道***村***号。因本案于2019年4月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月31日被依法逮捕，2020年1月17日经本院决定变更为取保候审。

被告人徐某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码3306021972********，汉族，初中文化，个体，户籍地绍兴市越城区**村***号，现住绍兴市越城区**园**幢***室。因本案于2019年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月22日被依法逮捕，同年11月27日变更为取保候审。

辩护人楼某乙，浙江***律师事务所律师。

辩护人丁某丁，浙江***律师事务所律师。

被告人高某甲，男，1977年**月**日出生，身份证号码3306021977********，汉族，初中文化，无业，户籍地绍兴市越城区**街道***村**幢***室，现住绍兴市越城区****小区***幢****。因本案于2019年7月23日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月22日被依法逮捕，2020年1月17日经本院决定变更为取保候审。

辩护人周某乙，浙江***律师事务所律师。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲及张某丙（另案处理）涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月10日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院在审查中发现本案部分事实不清、证据不足，分别于2019年11月25日、2020年2月9日退回补充侦查，公安机关经补充侦查后，于2019年12月25日、2020年3月9日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年5月起，李某某（另案起诉）聚拢丁某戊、何某乙（均另案起诉），并伙同被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲等人，为攫取非法经济利益，在绍兴市越城区、柯桥区的营业店面租赁权拍卖竞投的过程中，明知店面原承租人想要继续承租且自己无承租意图的情况下，多次恶意报名参拍并据此与原承租人谈判，以哄抬竞价为要挟、以放弃竞拍为条件向原承租人强行索得钱款，并伙同多人在竞拍现场向原承租人施压。原承租人迫于压力及继续经营需要、前期装修投入费用成本等，为避免竞价被恶意哄抬造成更大经济损失而同意支付钱款。待原承租人竞拍成功后，李某某等人再次施压迫使原承租人最终交付钱款。李某某等人有组织的多次实施敲诈勒索，在拍卖竞投领域树立了非法权威，对竞拍参与人造成心理强制、威慑，严重扰乱了拍卖竞投领域的市场环境，造成恶劣社会影响，逐步形成一个以李某某为首要分子，以被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。具体分述如下：

1、2018年5月22日，被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、何某甲伙同他人，在绍兴市越城区云东路五云仓储场地和肖山街78号的租赁权拍卖过程中，以上述方法，强行索得被害人封某某、袁某某共计人民币1.5万元。

2、2018年6月20日，被告人董某某伙同他人，在绍兴市越城区云东路975号的租赁权拍卖过程中，以上述方法，强行索得被害人高某乙人民币2万元。

3、2018年9月13日，被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲及张某丙（另案处理）伙同他人，在绍兴东湖农场104国道北侧厂房及土地的租赁权拍卖过程中，以上述方法，强行索得被害人殷某某人民币32.19万元。

4、2018年12月5日，被告人王某甲伙同他人，在绍兴市越城区洞桥住宅南区7幢1号、8幢1-3号、北区23幢1号的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人水某某、潘某某、马某甲、吕某某、严某某共计人民币1万元。

5、2019年1月18日，被告人王某甲、丁某甲、张某甲伙同他人，在绍兴市越城区中兴北路526号、528号、534号、536号的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人马某乙、陈某甲、徐某乙、单某某人民币共计5.5万元。

6、2019年3月22日，被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某伙同他人，在漓渚铁矿废铁的拍卖过程中，以己方已报名参拍可哄抬竞价为要挟，强行索得被害人俞某某人民币8万元。

7、2019年4月9日，被告人王某甲伙同他人，在绍兴市越城区仓桥直街94号、96号、98号的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人张某丁、王某丙、樊某某人民币共计1.7万元。

另依法审查查明以下事实：

1、2017年5月26日，被告人丁某甲、丁某乙、董某某、何某甲、张某乙伙同他人，在绍兴市越城区天姥路7号4号楼厂房的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人陈某乙人民币3.9万元。

2、2017年12月22日，被告人张某乙、丁某乙伙同他人，在绍兴市越城区府山直街123号营业房的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人何某丙人民币0.5万元。

3、2018年5月16日，被告人王某甲、张某甲在绍兴市越城区解放北路272号一楼房屋的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人钱某某人民币0.5万元。

4、2018年6月22日，被告人王某甲伙同张兴泉（另案处理），在绍兴市越城区解放北路202号房屋的租赁权竞投过程中，以上述方法，强行索得被害人丁某己人民币0.5万元。

5、2018年12月28日，被告人丁某甲、张某甲伙同他人，在绍兴市越城区中兴北路492号1-2层房屋的租赁权竞投过程中，以上述方式，强行索得被害人陈某某人民币2.6万元。

6、2019年1月18日，被告人张某甲伙同他人，在绍兴市越城区中兴北路514号房屋的租赁权竞投过程中，以上述方式，强行索得被害人刘某某人民币0.9万元。

7、2019年3月1日，被告人王某甲、张某甲伙同他人，在绍兴市越城区美东新村3幢10号一层房屋的租赁权竞投过程中，以上述方式，强行索得被害人王某丁人民币0.6万元。

2019年4月24日，被告人王某甲、丁某甲、张某甲、张某乙、喻某某在绍兴市越城区被警察抓获归案；同年6月3日，被告人何某甲在绍兴市越城区被警察抓获；同年7月18日，被告人徐某甲在绍兴市越城区被警察抓获；同年7月19日许，被告人董某某、丁某乙主动到公安机关投案，并未如实供述；同年7月22日，被告人高某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。案发后，部分赃款已清退。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押清单、租赁权拍卖竞投资料、转账记录、账单明细、车辆消费发票、照片、户籍证明、全国常住人口信息等；

2、证人陶某某、唐某某、陈某乙等的证言，抓获经过；

3、被害人陈某甲、封某某、袁某某等的陈述；

4、被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲的供述及辩解、非同案共犯张某丙、张某丁的供述；

5、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、董某某、张某甲、喻某某、徐某甲、高某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲以非法占有为目的，伙同他人采用要挟手段强行索取他人财物，其中被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲数额特别巨大，被告人何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲数额巨大，且系共同犯罪，又系恶势力犯罪集团。十被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。被告人高某甲在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首。被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、张某乙、喻某某、徐某甲、高某甲均已退赃。被告人王某甲、董某某、张某甲、喻某某、徐某甲、高某甲均认罪认罚。对十被告人应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

绍兴市越城区人民法院

                                检察官  ***

2020年4月23日

附：

1．被告人王某甲、丁某甲、丁某乙、董某某、张某甲、何某甲、张某乙现羁押于绍兴市看守所；被告人喻某某、徐某甲、高某甲现取保候审于居住地。

2．《认罪认罚具结书》6份。

3．《量刑建议书》10份。

4．案卷材料和证据6册，其他材料详见清单。