起诉书（认罪认罚案件适用）（王某某、拍某某..某某某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得一案）（公开版）_贵州省安顺市西某某人民检察院

贵州省安顺市西某某人民检察院　

起 诉 书

西区检刑诉〔2020〕312号　

被告人王某某，男，2000年*月**日出生，公民身份号码3708302000********，汉族，高中文化，学生，户籍所在地山东省汶上县**镇***村**街，现住地同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年2月13日，本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

被告人拍某某·某某，男，1999年*月**日出生，公民身份号码6541231999********，维吾尔族，高中文化，学生，户籍所在地新疆维吾尔族自治区霍城县***镇**村*街**路**号，现住地同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日被安顺市公安局西秀分局刑事拘留，于2020年2月13日，本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由安顺市公安局西秀分局执行逮捕。

本案由安顺市公安局西秀分局侦查终结，以被告人王某某、拍某某·某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2020年4月14日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年5月27日、2020年7月27日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月27日、2020年8月25日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年5月15日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人拍某某·某某通过微信认识了自称艾某某某的男子，该男子提出以支付提成作为报酬，让拍某某·某某提供个人银行账户为其周转资金。拍某某·某某与同学被告人王某某商议后表示同意，双方约定按进账资金的1%至1.5%提成计酬。后拍某某·某某与王某某二人利用自己的身份信息在中国农业银行、中国建设银行等办理了大量银行卡。该男子多次将巨额资金打入拍某某·某某、王某某上述账户内后，二人帮助该男子将相关资金通过取现后直接交付或存入指定账户、支付宝扫码支付等方式予以转移。其间，因资金进账频繁且金额巨大，部分银行账户还被冻结，该男子还授意二人注销部分银行账户，拍某某·某某、王某某怀疑相关款项系该男子非法所得，但因高利诱惑，二人仍继续帮该男子转移资金。直至2019年10月，拍某某·某某与王某某帮助该男子转移资金共计人民币121.855505万元（以下币种同）。后经查实，上述款项系被害人姜某某、黎某某、蒋某某、吴某某、黄某某、宋某某、周某某、蔺某某、鹿某某、唐某、莫某某、孟某某等人因被他人电讯网络诈骗，分别被骗后转入拍某某·某某、王某某上述相关银行账户的款项。通过帮助该男子转移资金，拍某某·某某、王某某二人从中获利2万余元，并予以均分。2020年1月7日，拍某某·某某、王某某被公安机关抓获归案，二人到案后如实供述上述事实，并表示认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息等；2.被害人陈述：黄某某的陈述等；3.被告人供述和辩解：王某某的供述和辩解等；4.鉴定意见：安公司鉴（电子）字[2020]0012号检验报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：王某某的辨认笔录及照片等；6.视听资料、电子数据：黄某某的微信聊天记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某某、拍某某·某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某某、拍某某·某某明知是犯罪所得而予以转移，数额共计121.855505万元，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某某、拍某某·某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省安顺市西某某人民法院　

（此页无正文）

                             检  察  官 杨  阳

                              检察官助理 刘丽子

2020年9月24日

（院印）

附件：

1.被告人现在处所：被告人王某某、拍某某·某某现羁押于安顺市第二看守所。

2.案卷材料和证据捌册，光盘壹张，优盘壹个。

3.《认罪认罚具结书》贰份。

4.《量刑建议书》叁份。