起诉书（认罪认罚案件适用）（潘某某组织、领导传销活动案）(公开版)_山西省静乐县人民检察院

山西省静乐县人民检察院　

起 诉 书

静检刑刑诉〔2019〕65号　

　　被告人潘某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码1422271982********，汉族，小学文化，户籍所在地山西省忻州市宁武县，住山西太原某某区某号楼某单元某某室，2019年3月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被静乐县公安局取保候审。

本案由静乐县公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人潘某某与王某某经孔某某介绍，用王某某身份信息注册紫晨大健康会员，会员号：djk173，后潘某某用其外甥王某的身份信息于2017年11月注册成为“紫晨大健康”会员，会员用户名：djk176，djk999，会员级别：高级代理，该账户在整个会员网络中有下线层数20层，处于整个会员网络19层。该潘自成为“紫晨大健康”会员以来，通过电话联系，口口相传等方式，以“静态收益”、“动态收益”引诱成员加入“紫晨大健康”会员，并以分享奖、拓展奖、管理奖等收益来激发参与人员进行“拉人头”式发展下线会员。2019年1月25日，经福建中证司法鉴定中心对“紫晨大健康”网站数据进行司法鉴定，潘某某直接、间接发展下线会员745人，下线层数为20层。

被告人潘某某经传唤到案后自愿如实供述自己的罪行，真诚悔过，主动缴纳罚金。

认定上述事实的证据如下：

被告人潘某某供述、证人王某某、姬某某、张某某等人证言、犯罪嫌疑人常住人口基本信息、抓获经过、潘某某下线列表信息、福建中证司法鉴定中心鉴定意见，认罪认罚具结书，罚金交款回执单。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某通过电话联系，口口相传等方式，积极发展下线会员，共计20层，745人。其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

静乐县人民法院　

检察员：田慧敏

（院印）

2019年10月27日　

附：

1．被告人潘某某现被取保候审于家中

2．案卷材料和证据贰册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4. 罚金交款回执单（原件）一份。

5. 委托宁武县司法局拟社区矫正人员调查函一份