起诉书（认罪认罚案件适用）（柴某某、南某某诈骗案）(公开版)_台前县人民检察院

台前县人民检察院　

起 诉 书

台检一部刑诉〔2019〕108号　

被告人柴某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码6125221999********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市洛南县，住洛南县***镇***村**组***号,于2019年6月27日经公安机关电话通知到案，次日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月2日被我院批准逮捕，同日被台前县公安局执行逮捕。

被告人南某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码6104241985********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省咸阳市乾县，住乾县**乡**村***号,2013年11月24日，因故意伤害被西安市公安局雁塔分局行政拘留十日；2019年6月28日经公安机关电话通知到案，同日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月2日被我院批准逮捕，同日被台前县公安局执行逮捕。

本案由濮阳市台前县公安局刑事侦查大队侦查终结，以被告人柴某某、南某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人柴某某明知郝某某（另案处理）将其办理的银行卡出售给他人从事违法犯罪活动，先后于2018年11月7日、2019年4月29日办理了卡号为62302002********的华夏银行卡、卡号为62155937000********的工商银行卡提供给郝军勇。

被告人南某某明知郝某某收购银行卡从事违法犯罪活动，于2019年5月25日办理了卡号为62108142200********的建设银行卡以350元的价格出售给郝军勇。

2018年11月29日，王某某被人冒充其儿子通过QQ聊天方式以补课需要费用为由诈骗资金3.96万元。其中1.98万元汇入被告人柴某某尾号7108的华夏银行卡内。

2019年6月13日，于某被人以办理贷款为由诈骗资金4.5万元。其中4.497万元汇入被告人柴某某尾号3372的工商银行卡内，后立即被转入其它账户。

2019年6月16日，吴某某被人以办理贷款为由诈骗资金2万元，其中5188元汇入被告人柴某某尾号3372的工商银行卡内，后被立即转入其它账户；其中8104元汇入被告人南某某尾号7961的建设银行卡内，后立即被转入其它账户。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、转账凭证、涉案账户交易明细等；2.证人吴某某、于某、王某某的证言；3.被告人柴某某、南某某的供述与辩解；4.辨认笔录。

被告人柴某某、南某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人柴某某、南某某明知是犯罪所得而提供银行卡给他人，使犯罪所得得以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台前县人民法院　

检察员：李学恒

付秀丽

2019年10月29日　

附：1．被告人柴某某、南某某现羁押于台前县看守所；

2．案卷材料和证据三册；

3．《认罪认罚具结书》两份；

4.《量刑建议书》两份；

5.《适用简易程序建议书》一份。