起诉书（认罪认罚案件适用）（杜某某、霍某某诈骗案）(公开版)

　　河南省辉县市人民检察院　

 起 诉 书

新辉检一部刑诉〔2020〕62号　

被告人杜某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1404301990********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省**县**镇**村，住山西省**县**路。因涉嫌诈骗罪，经辉县市公安局决定，于2019年12月13日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年1月16日被辉县市公安局逮捕。

被告人霍某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1404301991********，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地山西省**县**镇**路，住山西省**县**镇**小区附近。因涉嫌诈骗罪，经辉县市公安局决定，于2019年12月18日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年1月17日被辉县市公安局逮捕。

本案由辉县市公安局侦查终结，以被告人杜某某、霍某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日、19日已告知被告人杜某某、霍某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月份，被告人杜某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向他人提供张某甲的银行卡，并指使霍某某提供张某乙、时某某的多张银行卡给他人使用。当被害人的被骗款项转入张某乙、时某某的银行卡后，杜某某指使霍某某将所骗款项转给杜某某，霍某某从中抽取佣金，而后杜某某将所骗款项取出、转给他人。

2019年11月21日，闫某某受他人诱骗下载聊天宝APP软件，闫某某先后两次刷单并赚取佣金，客服诱骗闫某某再次刷单1688元、999元、2598元和4499元后，对方不再返还本金和佣金，其中1688元、999元、2598元转入张某乙的建设银行卡内，被告人霍某某受杜某某指使将张某乙银行卡内款项取出转给杜某某，其中 4499元转入张某甲的邮政银行卡内，杜某某将上述款项转给他人。

2019年11月11日，刘某某受他人诱骗下载聊天宝APP软件，刘某某先后多次刷单并赚取佣金。11月12日，客服诱骗刘某某多次刷单，但是以银行冻结账户等理由不返还本金和佣金，并诱骗刘某某继续刷单。刘某某被骗款项中， 15982元流向霍某某招商银行卡，12460元流向霍某某工商银行卡，17000元流向时某某农业银行卡，被告人霍某某受杜某某指使将银行卡内款项取出转给杜某某，杜某某再转给他人。

案发后，被告人杜某某、霍某某家属将被骗款项退还被害人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案证明、交易明细、收据等书证；

2.证人证言：证人时某某、张某乙、张某甲的证言；

3.被害人陈述：被害人闫某某、刘某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人杜某某、霍某某的供述与辩解；

5.视听资料、电子数据：视频光盘5张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜某某、霍某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杜某某、霍某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某、霍某某在共同犯罪中均起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人霍某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辉县市人民法院　

检察员：王锁成

检察员：户天娇

（院印）

2020年4月13日　

附：

1．被告人杜某某现羁押于辉县市看守所，被告人霍某某现羁押于新乡市看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．证人名单1份

4.《认罪认罚具结书》2份。