镇平县人民检察院
起 诉 书
镇检一部刑诉〔2020〕116号
被告人李**，化名苏金宝，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4102221997032*****,汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省通许县，住河南省开封市通许县*******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人韩**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4101221991121*****，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省中牟县，住河南省中牟县刁家乡***。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人袁*，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4117291994010*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省驻马店市新蔡县，住河南省驻马店市新蔡县宋岗乡********。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人陈**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4102221996042*****，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省通许县，住河南省通许县朱砂镇***。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4113291999110*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省新野县，住河南省新野县歪子镇*******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人贾**，男，xxxx年xx月xx日出生，，身份证号码3713251997082*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地山东省费县，住山东省费县朱田镇*********。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人关**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4127212000110*****，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省扶沟县，住河南省扶沟县包屯镇********。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人肖**，化名段**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4102252000081*****，汉族，小学毕业、无业，户籍所在地河南省兰考县，住河南省兰考县闫楼乡*****。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人王**，化名李讯文，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4109261997010*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省范县，住河南省范县王楼乡***。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪、非法拘禁罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人庞**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4114231992091*****，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省宁陵县，住河南省宁陵县张弓镇******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人杨**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4110811998091*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市花石乡******，2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人王**，女，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4116272001041*****，汉族，初中毕业程度，无业，户籍所在地河南省周口市，住河南省周口市转楼乡********。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人杨*，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4208812000100******，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地：湖北省钟祥市石牌镇，住湖北省湖北省钟祥市石牌镇*******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人高*，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4114251998041*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省虞城县，住河南省虞城县闻集乡***。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人陈**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码1411232001030*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地山西省兴县，住山西省兴县交楼申乡******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人张**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码3712022000111*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地山东省济南市莱芜区，住山东省济南市莱芜区口镇********。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人杨**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码4127231997101*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省周口市，住河南省周口市川汇区李埠口乡******。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人潘**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份证号码1427242000012*****，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地山西省临猗县，住山西省临猗县孙吉镇*****。2019年11月27日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留， 2019年12月31日经镇平县人民检察院以诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。
本案由镇平县公安局侦查终结，以被告人李**、韩**、袁*、陈**、李**、贾**、关**、肖**、王**涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪，以被告人庞**、杨**、王**、杨*、高*、陈伟兵、张**、杨**、潘**涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法询问了被告人，听取了被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料 。
经依法侦查查明：
一、诈骗罪
1、2016年6月份，李**被网上一名女孩以谈女朋友的名义将李**骗至江苏省连云港市，田静敏（另案处理）以女朋友身份将李**接入自己的诈骗窝点；赵贺龙（另案处理）、郭远（另案处理）、黄丽峰（另案处理）、田静敏对李**进行授课洗脑，张建涛（另案处理）、李志阳（另案处理）、赵贺龙、郭远、黄丽峰、田静敏密谋之后骗取李**家人3000元；黄丽峰、张建涛、李志阳、韩松伟（另案处理）、田静敏几人密谋之后，张建涛扮演医生，以李**被车撞住下体，急需医疗费，骗取李**父亲李振心50000元，共计53000元。
2、2017年2元月份，袁*被网上一名自称李丹的女孩以谈女朋友的名义将袁*骗至江苏省连云港市，李丹将袁*带至韩松伟（另案处理）的诈骗窝点；李志娇（另案处理）、赵斌（另案处理）、朱金巧（另案处理）、韩伟松等人对袁*授课洗脑，袁*被骗入诈骗组织后，在韩松伟的策划下，韩松伟伙同张建涛（另案处理）、李志阳（另案处理）、袁*、李丹等人以与李丹结婚的名义骗取袁*母亲王玉荣50000元。
3、2017年2月份，被告人吴春正被被告人朱云霄（另案处理）以介绍工作的名义骗至江苏省连云港市田静敏的诈骗窝点内。田静敏（另案处理）安排王铭慧（另案处理）、韩**对吴春正实施授课“洗脑”，并成功诱骗吴春正加入诈骗团伙。后田静敏（另案处理）、赵贺龙（另案处理）、王晓敏（另案处理）、吴春正经过密谋，由田静敏冒充吴春正岳母、赵贺龙冒充吴春正岳父、王晓敏冒充吴春正女友给吴春正父亲吴修占打电话，以吴春正要和女友在外租房、等理由骗取吴春正父亲吴修占3000。后又以吴春正要和女友订婚为由向吴修占索要88000元订婚钱时，吴修占产生怀疑诈骗未果。2018年的3月份左右，田静敏、赵贺龙、吴春正、周磊（另案处理）密谋后，吴春正又给吴修占打电话，以吴春正骑车上班途中摔到阴茎需要钱动手术为由，骗取吴修占10000元，吴修占共计被骗13000元。
4、2017年三四月份，被告人金朝萍被被告人王铭慧（另案处理）以介绍工作为由将金朝萍骗至江苏省连云港市张建涛诈骗窝点内。由王铭慧（另案处理）给金朝萍授课“洗脑”后，金朝萍缴纳2800元加入诈骗团伙。金朝萍伙同张建涛（另案处理）密谋后，金朝萍先后以需要办理大专证骗取金朝萍父亲金建3000元，以金朝萍胃穿孔需要动手术为由骗取金建20000元。
5、2017年7月份，被告人王**（化名李迅文）被QQ上自称叫李晓静（李**网名）的网友骗至江苏省连云港市，段晴瑞（另案处理）以李晓静的身份将王**接到张建涛（另案处理）的诈骗窝点，经李和贵（另案处理）、靳云（另案处理）、韩**对王**“洗脑”。王**伙同段晴瑞、田静敏（另案处理）、黄丽峰（另案处理）张建涛等人密谋之后，由张建涛扮演医生，田静敏和黄丽峰（另案处理）现场指导着，以王**摔伤动手术为由，骗取王**父亲王青顺现金60000元。随后王**、田静敏、段晴瑞、黄丽峰等人再次密谋，由段晴瑞扮演王**女友，黄丽峰扮演王**岳父，田静敏扮演王**岳母，以王**结婚需要定金，彩礼为由对王**父母再次实施诈骗时被王青顺察觉，诈骗未遂，共计骗取王青顺60000元。
6、2017年7月份，陈**被网上一名自称张晓凤的女子以谈女朋友的方式骗至江苏省连云港市的诈骗窝点，闫世博、韩**负责授课洗脑；在赵贺龙的组织下，赵贺龙（另案处理）、韩**、田静敏（另案处理）、张晓凤（另案处理）等人密谋后，赵贺龙扮演陈**岳父，田静敏扮演陈**岳母，张晓凤扮演陈**女友，向陈**家里面预要彩礼钱66000元，陈**哥哥陈龙发现可疑未汇款，诈骗未遂。
7、2017年7月份，李**被QQ上虚拟身份自称“小敏”，以谈女朋友的方式将李**骗至江苏省连云港市，自称“小敏”的女孩将李**接到赵贺龙（另案处理）的诈骗窝点；被告人赵贺龙（另案处理）、韩**、赵斌（另案处理）、朱云霄（另案处理）、朱金巧（另案处理）、庞**、王**、吴春正对李**进行“洗脑”并骗李**自愿加入诈骗组织。被告人田静敏（另案处理）、李志阳（另案处理）、朱云霄（另案处理）、闫东旭（另案处理）、韩**等人密谋周后带上李**到连云港市一医院内，以李**骑车摔住下体以不动手术影响生育能力为由诈骗李**父母30000元未遂，以订婚的名义骗取李**爷爷李文全20000元。
8、2017年9月份，被告人杨**被QQ上自称叫陈静的女网友骗至江苏省连云港市加入赵贺龙（另案处理）的诈骗窝点，袁*、庞**负责授课洗脑，使其加入诈骗组织；赵贺龙、李志浪（另案处理）、李志阳（另案处理）、朱凤姣、田静敏（另案处理）进行密谋，朱凤姣扮演杨**女友，赵贺龙扮演杨**岳父，田静敏扮演杨**岳母，孙丹（另案处理）扮演医生，闫东旭（另案处理）、李志阳、李志浪等人积极协助，伙同杨**以杨**和女朋友订婚要彩礼为由骗取杨**父亲杨晓辉69000元，几天后闫东旭、李志阳、田静敏、孙丹、李志浪等人以杨**女朋友流产动手术为由骗杨**父亲杨晓辉现金23000元，共计骗取杨晓辉92000元。
9、2017年10月份，庞**被小学同学王博（另案处理）以江苏省连云港市工地工资高为由将庞**骗至江苏省连云港市，王博（另案处理）、王龙（另案处理）将庞**接至黄丽峰的诈骗窝点；黄丽峰（另案处理）、王龙、王博对庞**进行授课洗脑使其加入诈骗组织。庞**伙同黄丽峰、王龙、王博、蔡聪聪（另案处理）等人以庞**给蔡聪聪结婚的名义骗取庞**父亲庞世政56000元。
10、2018年1份以来，闫世博被网上一名自称陈静的女子以谈女朋友的方式将闫世博骗至江苏省连云港市，朱凤姣以陈静的身份将闫世博骗入韩**的诈骗窝点。韩**、朱金巧（另案处理）、李**对闫世博进行监视授课洗脑，闫世博被骗入诈骗组织；被告人赵贺龙（另案处理）、田静敏（另案处理）、韩**、李志阳（另案处理）、闫东旭（另案处理）、朱凤姣、闫世博密谋之后以女朋友朱凤姣怀孕定亲买三金为由骗取秦彩珍12000元；被告人朱凤姣、韩**、田静敏、赵贺龙、闫东旭、李志阳、朱凤姣等人密谋之后伙同闫世博，朱凤姣扮演闫世博女友、田静敏扮演岳母、韩**扮演岳父，其他人员在一旁协助，以闫世博女友买“三金”怀孕需要结婚定金彩礼，生病等幌子，共计骗取秦彩珍70000余元。
11、2018年2月份，韩**被韩松伟以介绍女朋友为名，将韩**骗至连云港市加入诈骗组织，韩松伟（另案处理）、周磊（另案处理）、黄丽峰（另案处理）、李志阳（另案处理）等人密谋之后，以韩**租房为由骗取韩银增2000元；韩**伙同黄丽峰、田静敏（另案处理）、王香玲（另案处理）等人以女友结婚的名义骗取韩**父亲韩银增68000元。
12、2018年2、3月份，被告人朱凤姣被被告人朱云霄（另案处理）以介绍工作的名义骗至江苏省连云港市黄丽峰（另案处理）的诈骗窝点内。黄丽峰安排周旭（另案处理）对朱凤姣实施授课“洗脑”，并成功诱骗朱凤姣加入诈骗团伙。朱凤姣加入诈骗团伙后伙同周磊（另案处理）密谋后，朱凤姣以需要租房为由，骗取朱凤姣母亲3000元。
13、2018年2、3月份，贾**被被告人朱凤姣通过QQ以谈男女朋友的方式骗至江苏省连云港市闫东旭的诈骗窝点内，由闫东旭（另案处理）、赵斌（另案处理）、王燕伟（另案处理）给贾**授课“洗脑”，后以伙同女友租房骗取家人3000元。闫东旭（另案处理）、朱凤姣、田静敏（另案处理）、赵贺龙（另案处理）、李志阳（另案处理）、李**、韩**、朱凤姣等人密谋之后，朱凤姣扮演贾**女友，田静敏扮演贾**岳母，赵贺龙扮演贾**岳父，伙同贾**以贾**的女朋友怀孕结婚为由骗取贾**父母63000元。
14、2018年4月份，被告人利用网络“张晓丹”虚拟身份，以谈女朋友的方式将陈钦阳骗至江苏省连云港市海州区，自称“张晓丹”的女被告人将陈钦阳接到赵贺龙的诈骗窝点。被告人赵贺龙（另案处理）、袁*、朱金涛（另案处理）、韩**、薛世清（另案处理）、冯凯强、（另案处理）吴春正等人对陈钦阳进行授课洗脑，并使陈钦阳加入诈骗组织，以租房名义骗取陈钦阳父亲陈谊亮1000元，姐姐陈丽2800元。赵贺龙（另案处理）经上级经理指，赵贺龙首先了解清楚陈钦阳家庭收入情况，然后赵贺龙、闫东旭（另案处理）、闫东旭（另案处理）、黄丽峰（另案处理）、李**、李志阳（另案处理）、朱凤姣、田静敏（另案处理）、李志浪（另案处理）、孙丹（另案处理）等人密谋之后伙同陈钦阳，并对参与人进行分工，朱凤姣扮演陈钦阳女友，赵贺龙扮演陈钦阳岳父、田静敏扮演陈钦阳岳母，孙丹扮演医生、以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后以不同身份给陈钦阳父母联系，在取得陈钦阳父亲陈谊亮信任后，以结婚需要定金、女朋友流产需要手术费等为由骗取陈谊亮108000元，共计骗取111800元。
15、2018年6月份，张雪雯被网上一名自称陈静的女孩以谈女朋友的方式将张雪雯骗至江苏省连云港市，朱凤姣扮演陈静将李路辉带至闫东旭的诈骗窝点。闫东旭（另案处理）、朱凤姣、朱金巧（另案处理）等人对张雪雯授课洗脑，使其进入诈骗组织，被告人闫东旭、赵贺龙（另案处理）、朱凤姣、赵斌（另案处理）、李志浪（另案处理）、朱金巧（另案处理）、杨*等人伙同张雪雯以租房、见女友家人的名义骗取张雪雯母亲白云莲5500元；被告人赵贺龙、田静敏（另案处理）、赵斌、李志浪、朱凤姣等人密谋之后伙同张雪雯，朱凤姣扮演张雪雯女友、田静敏扮演岳母、赵贺龙扮演岳父等身份，以张雪雯给女友怀孕需要结婚定金为幌子，对白云莲实施诈骗88000元未遂。
16、2018年7月底，一自称“王小杰”的男子在QQ上加王**为好友，后“王小杰”以和王**谈女朋友的方式将王**骗至江苏省连云港市。王小杰（另案处理）、朱金巧（另案处理）一起到连云港市汽车站接到王**，后将王**安排到朱凤姣的诈骗窝点居住。被告人王小杰和朱金巧（另案处理）对王**进行洗脑诱导王**加入其诈骗组织。被告人李志阳出面让王**交2800元的费用，李志浪（另案处理）教唆王**以租房为由骗其父亲现金2500元。骗取成功以后王**将钱取出来交给李**。王**父亲被诈骗2500元。
17、2018年8月份，高*在网上认识一名自称孙晓燕的女的，孙晓燕以谈女朋友的名义将高*骗至江苏省连云港市，郑小段（另案处理）以孙晓燕的名义将高*接至汤旭（另案处理）的诈骗窝点，王振华对高*授课洗脑使其加入诈骗组织，被告人李**、赵贺龙（另案处理）、李志浪（另案处理）、李云彩、韩**、段晴瑞（另案处理）、郑小段（另案处理）、汤旭等人密谋之后，郑小段扮演女朋友、韩**扮演医生、伙同高*以高*腿摔断为由骗取高*父亲高建军现金5000元。
18、2018年10月份，被告人杨**被一个QQ虚拟身份自称“静静”，以谈女朋友的方式将杨**骗至江苏省连云港市，王**以“静静”的身份将杨**接到李云彩的诈骗窝点；李云彩、王铭慧（另案处理）、贾**对杨**进行授课“洗脑”并骗杨**加入诈骗组织。并将加入组织费2800元交给李**。赵贺龙（另案处理）经上级经理指示下，李**，段晴瑞（另案处理）、赵贺龙（另案处理）、李云彩、李**、李志浪（另案处理）等人伙同杨**密谋之后，并对参与人进行分工，李志阳（另案处理）、李志浪（另案处理）、薛世清（另案处理）、赵贺龙（另案处理）、田静敏（另案处理）、闫东阳（另案处理）、闫东旭（另案处理）、黄丽峰（另案处理）等人负责发放工资；王**扮演杨**女友，李**扮演杨**岳父、朱凤姣扮演杨**岳母，以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后以不同身份给杨**父母联系，在取得杨**父亲杨群元信任后，以结婚需要定金为由骗取杨群元现金88000元.在连云港市第一人民医院以带女朋友坐火车回来家时摔倒大出血，需要做手术为由向家里要30000钱，李**扮演杨**岳父、段晴瑞扮演护士，骗取杨**父母的信任而骗取10000元，并将杨**身上的50000元骗走，共计骗取148000元。
19、2018年10月份，杨*被被告人贾**以介绍工作为由诱骗至江苏省连云港市，贾**、朱金涛（另案处理）将杨*接入李云彩的诈骗窝点内，通过陈钦阳、朱金涛（另案处理）、杨**对杨*“洗脑”，李云彩骗杨*需要交加入费2800元，随后钱款交给韩**。李云彩、汤旭（另案处理）密谋后伙同杨*以杨*被车撞被理由骗取杨*父亲杨东风3000元。李云彩、汤旭、杨*密谋又以杨*生病起红疹为由骗取杨东风500元，共计3500元。
20、2018年10月份，被告人张**以网上女孩的身份骗杨龙伟骗至江苏省连云港市，段晴瑞以张**网上虚拟女孩身份将杨龙伟带至诈骗组织李云彩的窝点，杨**、李云彩密谋后有杨**对杨龙伟授课洗脑，使其加入诈骗组织；吴春正、李**、庞**为杨龙伟传授诈骗方法；李云彩、杨**、杨龙伟等人密谋之后以患皮肤病为由，由杨龙伟骗取杨龙伟父亲杨东行3000元。杨龙伟又伙同朱凤姣、李**、韩**（扮演医生）、赵贺龙、李云彩、汤旭（另案处理）、段晴瑞（另案处理）等人在江苏省连云港市海州市第一人民医院密谋后，以杨龙伟骑电动车摔伤阴茎严重急需手术，否则严重影响生育为由，电话联系杨龙伟父亲杨东行取得杨东行信任后，骗取杨东行10000元，共计骗取杨东行13000元。
21、2018年5、6月份，被告人肖**（化名段江飞）被一个QQ虚拟身份自称“张瑞”的女孩，以谈女朋友的方式将肖**骗至江苏省连云港市，段晴瑞（另案处理）以“张瑞”的身份将肖**接到李**的诈骗窝点；李**、王铭慧（另案处理）对肖**进行授课“洗脑”并骗肖**自愿入诈骗组织。王铭慧（另案处理）、朱凤姣、贾玉柱（另案处理）、韩**密谋之后让肖**骗堂哥3000，并将加入组织费2800元交给韩**。赵贺龙（另案处理）经上级经理指示下，赵贺龙、李**、李志浪（另案处理）、杨**、朱磊（另案处理）、李志阳（另案处理）、韩**、段晴瑞（另案处理）、陈**、田静敏（另案处理）等人伙同肖**密谋之后，并对参与人进行分工，段晴瑞扮演肖**女友，赵贺龙扮演肖**岳父、田静敏扮演肖**岳母，以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后以不同身份给肖**父母联系，在取得肖**母亲信任后，以结婚需要定金为由骗取肖**的父亲肖均洲现金66000元.在连云港市第一人民医院以带女朋友坐火车回来家时摔倒大出血，需要做手术为由向家里要20000元，赵贺龙扮演肖**岳父，朱凤姣扮演医生，骗取肖**父母的信任骗取肖均洲20000元，共计骗取肖均洲86000元。
22、2018年11月份，被告人潘**被QQ上自称“庞晓静”女的骗至江苏省连云港市朱凤姣的诈骗窝点内，经朱凤、庞**等人“洗脑”，潘**伙同朱凤姣、“庞晓静”等人，由“庞晓静”扮演潘**女友，潘**给其父母打电话谎称自己交女朋友后因居住宿舍潮湿需要钱租房为由，骗取潘**父母2800元。后潘**又伙同李云彩、赵贺龙、“庞晓静”、朱凤姣等人，由李云彩扮演医院医生、赵贺龙扮演潘**岳父、“庞晓静”扮演潘**女友、朱凤姣扮演潘**岳母。以潘**要和女友订婚、结婚等名义先后骗取潘**父母80000元，以女友怀孕流产大出血需要手术费为由骗取潘**父母1万元，共计骗取潘**父母92800元。
23、2018年11月，被告人关**被金朝萍化名的李娜娜以谈男女朋友的方式骗至江苏省连云港市加入韩**的诈骗窝点。经袁*、汤旭（另案处理）、李**给关**授课“洗脑”，韩**指示关**以租房的名义骗取父母3000元，款到后交给赵斌（另案处理）、李**。被告人赵贺龙（另案处理）、田静敏（另案处理）、李**、李志浪（另案处理）、金朝萍等人密谋之后，赵贺龙扮演关**岳父、田静敏扮演岳母、金朝萍扮演关**女友、伙同关**以关**谈女朋友订婚为由骗取关**父亲关振生70000元。几天后，段晴瑞（另案处理）扮演医生、李**、韩**、赵贺龙、李志浪、李云彩、段晴瑞、韩**、李云彩等人伙同关**以关**女朋友流产需要手术为由骗取关振生10000元，共计骗取关振生83000元。
24、2019年1月份，被告人吴茂博在网上认识一名自称叫张瑞瑞的男的，刘艺豪以“张瑞瑞”的名义以介绍工作为由将吴茂博骗至江苏省连云港市朱凤姣的诈骗窝点，汤旭（另案处理）、陈钦阳负责授课洗脑，使吴茂博加入诈骗组织；朱凤姣、刘艺豪、韩**、肖**、李云彩、贾**等人密谋后，以在外打工需要租房为由骗取吴茂博父亲吴德俊5000元。2019年2月底，吴茂博又伙同朱凤姣、李**、韩**、赵贺龙（另案处理）、李云彩、贾**、潘玉财等人密谋后，由韩**扮演医生，以吴茂博阴茎摔伤需要钱动手术为由骗取吴茂博父亲吴德俊20000元，共计25000元。
25、2019年2月底的时候，被告人周兆丰被徐希望骗至江苏省连云港市李云彩的诈骗窝点，赵贺龙（另案处理）安排金朝萍将周兆丰领到李**处考察，李云彩、肖**、高*、杨龙伟、陈**、杨**负责授课洗脑；周兆丰加入诈骗组织后先是伙同李**、李云彩、肖**、庞**、韩**等人密谋，以周兆丰在外打工生病、谈女友租房子需要钱，骗取周兆丰父亲周结实3000元，后李**、肖**、赵贺龙、薛世清和周兆丰密谋后，由赵贺龙（另案处理）、薛世清（另案处理）负责发放工资，李**扮演周兆丰女友父亲，金朝萍扮演周兆丰的女友、另一女孩扮演周兆丰岳母，分别给周兆丰父亲周结实打电话，以周兆丰的女友怀孕要钱订婚结婚为由骗取周结实20000元，共计23000元。
26、2019年3月中旬，被告人陈伟兵在QQ上认识一个自称是“李霞”的女孩，以谈女朋友的方式将陈伟兵骗至江苏省连云港市，李霞冒充其女朋友将陈伟兵接到李云彩的诈骗窝点；关**、谢君豪（另案处理）、任泉涌（另案处理）、陈**、杨*对陈伟兵进行授课“洗脑”并骗陈伟兵自愿入诈骗组织；经过李云彩、潘**等人对其进一步授课洗脑，让其深信能赚到钱，交了2800元所谓的加入组织费给赵斌（另案处理）和张建山（另案处理）。赵贺龙（另案处理）、李云彩、朱凤姣、陈**、赵斌（另案处理）、肖**等人伙同陈伟兵密谋之后，并对参与人进行分工，赵贺龙扮演岳父，朱凤姣扮演岳母，“李霞”扮演女朋友，以陈伟兵女朋友“李霞”怀孕需要订婚为由，以不同身份给陈伟兵父母亲联系，预骗取陈喜全88000元的订婚钱，被陈喜全发现受骗而未遂，陈喜全被骗2800元。
27、2019年3月份，被告人魏世菁被被告人段晴瑞（另案处理）利用QQ软件假扮的身份，以谈男女朋友见面为由将魏世菁骗至段晴瑞（另案处理）的诈骗窝点内。由段晴瑞和王**给魏世菁授课“洗脑”，成功诱骗魏世菁加入诈骗团伙，后段晴瑞（另案处理）、魏世菁经过密谋，魏世菁以起湿疹为由骗取魏世菁母亲程大娟700元。魏世菁、杨**、李云彩段晴瑞密谋，由段晴瑞假扮魏世菁女友，给魏世菁母亲程大娟打电话以魏世菁骑车摔伤、要和女友结婚为由多次骗取程大娟钱财均未成功。
28、2019年4月，被告人周兆丰用网络虚拟身份自称“张晓丽”，以谈女朋友的方式将张**骗至江苏省连云港市，郑小段冒充其女朋友将张**接到袁*的诈骗窝点；贾**、李**、周兆丰、朱磊（另案处理）对张**进行授课“洗脑”并骗张**自愿加入诈骗组织。李云彩、袁*、杨**、张**密谋之后让张**骗其父母亲1800元，骗取朋友田硕1000元，李**监督董自立并陪同其一起到银行取钱，取出钱后将加入组织费2800元交给李云彩、韩**；赵贺龙（另案处理）、韩**、陈**、庞**、李**、袁*、李云彩等人伙同张**密谋之后，并对参与人进行分工，李**对人员进行安排，韩**扮演医生，陈**、庞**放风。最后几人以张**喝醉酒摔伤阴茎急需治疗为由，以不同身份给张**父母亲联系，骗取张**父母5000元，并将钱交给陈**，共计骗取张**父母7800元。
29、2019年5月份，一名自称王小小利用网络虚拟身份，以谈女朋友的方式将李路辉骗至江苏省连云港市海州区，自称王小小的被告人王**将李路辉接到李**、朱凤姣的诈骗窝点。被告人李**、朱凤姣、陈**、肖**、袁*、田明坤（另案处理）、吴茂博、关**等人对李路辉进行讲课洗脑，以女朋友过生日的名义骗取李路辉父亲李强3000元，并使李路辉加入诈骗组织；被告人李**、朱凤姣、李云彩、李**、段晴瑞（另案处理）、韩**、赵贺龙（另案处理）、杨*、杨**、王**等人密谋之后伙同李路辉，并对参与人进行分工，王**扮演李路辉女友，李**扮演李路辉岳父、朱凤姣扮演李路辉岳母，杨**扮演女方表哥、杨*扮演女方弟弟、以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后以不同身份给李路辉父母联系，在取得李路辉父亲李强信任后，以结婚需要定金、女朋友流产需要手术费等为由分别骗取李路辉父亲李强123000元.
30、2019年5月份以来，被告人利用虚拟身份自称赵采瑶，以谈女朋友的身份将李升权骗至江苏省连云港市海州区，自称赵采瑶的郑小段（另案处理）将李升权接至段晴瑞（另案处理）的诈骗窝点。段晴瑞（另案处理）伙同贾玉柱（另案处理）和贾**、魏世菁等人对李升权进行上课洗脑，并使李升权加入诈骗组织，段晴瑞（另案处理）指示李升权以租房名义骗自己父亲李友良1000元，再以去女朋友家骗取家人1000元；被告人段晴瑞（另案处理）、李**、韩**、李云彩、庞**、赵贺龙（另案处理）、薛世清（另案处理）、郑小段（另案处理）、朱凤姣、吴春正、陈**、李志浪（另案处理）、韩**等人密谋之后伙同李升权，以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后郑小段扮演李升权女友、段晴瑞扮演李升权岳母、李**扮演李升权岳父，庞**扮演医生，田静敏（另案处理）、李志阳（另案处理）二人负责发放工资等身份，以李升权给女友怀孕、需要结婚定金，流产、生病等幌子，骗取李升权父亲李友良88000，共计骗取李友良90000元。
31、2019年5月份以来，被告人利用虚拟身份自称“李雪”，以谈女朋友的身份将罗自强骗至江苏省连云港市海州区，郑小段（另案处理）自称“李雪”将罗自强接至李**的诈骗窝点，陈**对罗自强授课洗脑。被告人李**、张帅康（另案处理）、汤旭（另案处理）伙同罗自强以和其女友郑小（另案处理）段合伙租房、去郑小段家为由骗取罗国胜4000元；被告人赵贺龙（另案处理）、袁*、李**、李云彩、郑小段（另案处理）、朱凤姣、庞**等人密谋之后伙同罗自强，郑小段扮演罗自强女友、朱凤姣扮演罗自强岳母、李**扮演罗自强岳父、李云彩扮演医生，以罗自强给女友怀孕需要结婚定金、流产等为幌子，对罗自强父亲罗国胜实施诈骗88000元时，被其叔叔发现可疑未汇款而未遂。
32、2019年5月份，被告人耿生龙被一个QQ虚拟身份自称“张玉涵”的女孩，以谈女朋友的方式将耿生龙骗至江苏省连云港市，金朝萍以“张玉涵”的身份将耿生龙接到袁*的诈骗窝点；王铭慧（另案处理）、吴茂波、索福德（另案处理）、吴春正、潘玉才（另案处理）对耿生龙进行授课“洗脑”并骗耿生龙入诈骗组织。袁*、金朝萍、段晴瑞（另案处理）密谋之后让耿生龙骗其父亲1500元、其姐耿新华1000元，并将加入组织费2800元交给赵斌（另案处理）。赵贺龙（另案处理）、李**、段晴瑞（另案处理）、金朝萍、朱凤姣、王铭慧（另案处理）、潘玉才（另案处理）、吴茂波、赵斌（另案处理）、李志浪（另案处理）等人伙同耿生龙密谋之后，并对参与人进行分工，金朝萍扮演耿生龙女友，李**扮演耿生龙岳父、朱凤姣扮演耿生龙岳母。以耿生龙谈男女朋友需要订婚为由，然后以不同身份给耿生龙父母联系，在取得耿生龙父亲信任后，以结婚需要定金为由骗取耿生龙父亲耿国战现金20000元.耿生龙将钱取出以后将钱交给了李**。再以谈男女朋友结婚需要彩礼钱为由，继续骗耿国战彩礼钱88000元，因耿国战旁边有人提醒未汇款诈骗未遂，耿国战共计被骗22500元。
33、019年5月份，被告人董自立在QQ上认识一个是其女朋友的女孩（张雪雯用女号假冒的），以谈女朋友的方式将董自立骗至江苏省连云港市，王**冒充其女朋友将董自立接到李云彩的诈骗窝点；陈钦阳对董自立进行授课“洗脑”并骗董自立入诈骗组织。李云彩、王**、董自立密谋之后让董自立骗其父亲2500元，闫世博监督董自立陪同其一起到银行取钱，取出钱后将加入组织费2800元交给韩**。赵贺龙（另案处理）、李**、朱凤姣、段晴瑞（另案处理）、李云彩、韩**、袁*、杨**、高远（另案处理）、杨*、卢志浩（另案处理）、李志浪（另案处理）等人伙同董自立密谋之后，并对参与人进行分工，韩**扮演医生，李云彩、韩**负责望风，杨**、高远对董自立授课进行洗脑。最后几人以董自立喝酒骑车摔伤阴茎为由，以不同身份给董自立父母亲联系，在取得董自立父母亲信任后，以看病急需用钱为由骗取董自立的母亲姚海英现金20000元.李云彩和董自立一起将钱取出后将钱交给赵贺龙，姚海英共计被骗22500元。
34、2019年5、6月份，被告人用网络虚拟身份自称“陈玉萍”，以谈女朋友的方式将张路鑫骗至江苏省连云港市，一名女孩自称是“陈玉萍”将张路鑫接到吴春正的诈骗窝点，田明坤（另案处理）、陈钦阳对张路鑫进行授课“洗脑”并骗张路鑫加入诈骗组织；段晴瑞（另案处理）、田明坤（另案处理）、吴春正、张路鑫、韩**、陈**等人密谋之后，让张路鑫骗其父亲3000元，在吴春正的监督下将钱取出后交给韩**。段晴瑞（另案处理）、朱凤姣、袁*、吴春正、“陈玉萍”，王龙（另案处理）、李**等人伙同张路鑫密谋之后，并对参与人进行分工，段晴瑞扮演岳母，李**扮演岳父、“陈玉萍”扮演女友，王龙等人放风，以张路鑫的女朋友怀孕需要订婚为由，以不同身份给张路鑫父母亲联系，骗取张路鑫父亲张建勇88000元，钱到账以后袁*监督张路鑫到银行把钱取出来，将钱交给段晴瑞。被告人段晴瑞、潘玉财（另案处理）、袁*、赵斌（另案处理）等人再以张路鑫女朋友流产动手术为由骗取张建勇22000元，共诈骗张建勇现金113000元。
35、2019年6月份，被告人杨**用微信虚拟身份自称“陈梦瑶”，以谈女朋友的方式将赵兴梅儿子赵宴军骗至江苏省连云港市，李云彩安排金朝萍以“陈梦瑶”的身份将赵宴军接到韩**的诈骗窝点；韩**、陈钦阳、李**、田世杰（另案处理）对赵宴军进行授课“洗脑”并骗赵宴军加入诈骗组织。被告人韩**伙同陈钦阳、赵斌、袁*、闫世博以租房为由唆使赵宴军骗取赵兴梅现金3600元。李**经上级经理指示下，李**、朱凤姣、金朝萍、李云彩，韩**、段晴瑞（另案处理），薛世清（另案处理）、李志浪（另案处理）、袁*、庞**、关**等人密谋之后，并对参与人进行分工，金朝萍扮演赵宴军女友，李**扮演赵宴军“岳父”、朱凤姣扮演赵宴军“岳母”，以女友怀孕为由，要求奉子成婚，然后以不同身份给赵宴军父母联系，在取得赵宴军母亲赵兴梅信任后，以结婚需要彩礼为由骗取赵兴梅88000元，被告人朱凤姣等人以陈梦瑶流产大出血再次对赵兴梅实施诈骗，赵兴梅发现被骗未遂，赵兴梅共计被诈骗91600元。
36、2019年6月份，被告人黄成财（黄涛）被QQ上自称王慧的人骗至江苏连云港李**诈骗窝点，田明坤（另案处理）、朱金巧（另案处理）、李**、陈伟兵、庞**对黄成财授课“洗脑”后，黄成财伙同李**、田明坤（另案处理）等人以租房的名义骗取黄成财父亲现金5000元，并将钱交给吴茂博（化名张超强）。
37、2019年6月份，被告人王安利在QQ上认识一个自称是“李佳慧”的女孩，以谈女朋友的方式将王安利骗至江苏省连云港市，“李佳慧”冒充其女朋友将王安利接到韩**的诈骗窝点；张帅康、贾玉柱、袁*、潘**等人对王安利进行授课“洗脑”并骗王安利加入诈骗组织；赵贺龙（另案处理）、韩**、袁*、李云彩、王安利、吴茂波、陈伟兵、高*等人密谋之后，并对参与人进行分工，韩**扮演医生，袁*、李云彩放风，其他人员协助，以王安利喝醉酒摔伤阴茎急需治疗为由，以不同身份给王安利父母亲联系，骗取王安利的父亲王军5000元，钱到账以后韩**陪着王安利一起到银行把钱取出来，然后将钱交给韩**，骗取王军现金5000元。
38、2019年6月份，苗天意在手机软件“鱼塘处CP”APP上被一女性以谈男女朋友为由诱骗至江苏连云港市袁*诈骗窝点内，田世杰（另案处理）、田明坤（另案处理）二人对苗天意监视跟踪，防止逃跑。王铭会（另案处理）负责授课“洗脑”，苗天意经过授课洗脑后加入诈骗团伙。袁*、苗天意二人密谋之后，以苗天意发生交通事故为由，骗取苗天意父亲苗会力现金5000元。
39、2019年7、8月份，一自称“路冰心”的女孩在QQ上加郑瑞要为好友，后“路冰心”以和郑瑞要谈女朋友的方式将郑瑞要骗至江苏省连云港市东海县。闫娇以“路冰心”的身份将郑瑞要接到到韩**的诈骗窝。被告人贾**、杨**对郑瑞要进行洗脑诱导郑瑞要加入其诈骗组织。被告人陈**、韩**、李**、张建山（另案处理）、吴茂博、庞**密谋之后，以郑瑞要在外打工没有找到工作没有生活费为由骗其父亲3000元。
40、2019年8月份，被告人杨*用网络虚拟身份自称“茵”，以谈女朋友的方式将叶强尊骗至江苏省连云港市，王**冒充其女朋友将叶强尊接到段晴瑞的诈骗窝点；关**、陈伟兵对叶强尊进行授课“洗脑”并骗叶强尊加入诈骗组织。段晴瑞（另案处理）、李云彩、朱凤姣、袁*、杨*等人伙同叶强尊密谋之后骗取叶强尊父亲叶义友5000元，将钱交给李云彩；段晴瑞、朱凤姣、袁*、吴春正等人伙同叶强尊密谋之后，并对参与人进行分工，段晴瑞对人员进行分工，袁*扮演医生，吴春正、朱凤姣望风，以叶强尊喝醉酒摔伤阴茎急需治疗为由，以不同身份给叶强尊父母亲联系，骗取叶义友30000元，钱到账以后袁*陪着叶强尊一起到银行把钱取出，并交给朱凤姣，共骗取叶义友35000元。
41、2019年8月份，高谦被网上一名自称刘晓彤（张**）的女子以谈女朋友的方式骗至江苏省连云港市韩**的诈骗窝点，闫世博、韩**、周兆丰、贾**负责授课洗脑，韩**、闫世博、朱凤姣、吴茂博、张**等人以高谦无生活费为由骗取高谦父亲高传真3000元；被告人朱凤姣、段晴瑞（另案处理）、李**、李云彩、陈**、高*、闫世博、贾**、韩**、庞**、袁*，肖**、杨**等人密谋之后，伙同高谦以给女朋友购买三金为由骗取高传真25000元，高传真共计骗取28000元。李**扮演岳父，朱凤姣扮演岳母，段晴瑞扮演女朋友，以高谦和女朋友订婚需要99000元，被高传真发现被骗，未遂。
42、2019年8月份，霍志东在网上认识一名自称“孙莹莹”女孩，该女孩以谈女朋友的方式将霍志东骗至江苏省连云港市，朱凤姣扮演孙莹莹将霍志东骗至吴春正诈骗窝点内，陈钦阳、闫世博负责对霍志东授课“洗脑”，魏世菁负责监视，伙同王龙（另案处理）、赵斌（另案处理）、李云彩、陈钦阳、贾玉柱（另案处理）骗霍志东加入诈骗组织；被告人朱凤姣、段晴瑞（另案处理）、李云彩等人密谋之后伙同霍志东，有朱凤姣扮演霍志东女友，段晴瑞扮演霍志东岳母，以霍志东要和女友租房子等理由骗取霍志东父亲霍根平7000元，朱凤姣、段晴瑞、李云彩、霍志东等人再次密谋以霍志东女友怀孕需要检查为由骗取霍根平钱财，正进行实施诈骗初步环节时被公安机关抓获。
43、2019年8月份，姚紫宛和杨晓清一起出门打工，被杨晓清的男朋友骗至江苏省连云港市，谢君豪（另案处理）将姚紫宛带至李**诈骗团伙窝点；李**、肖**、李云彩、姚紫宛密谋之后以姚紫宛奶奶生病为由骗取周梦娇2000元，骗取父亲姚书群2000元。9月份，姚紫宛与李**密谋后，以搭讪闲聊交朋友的方式，骗取一陌生女子3000块钱；姚紫宛伙同肖**、李**等人在连云港市海洋大学，与女大学生以交朋友为幌子，并称自己有病急需钱为由，骗取女大学生4000元。
44、2019年9月份，被告人杨**利用手机QQ，微信等聊天工具（QQ号是3148947170,微信号G2984784828）假扮女性身份“赵琪琪”和张严林谈男女朋友，杨**以要和张严林见面为由，将张严林骗至江苏省连云港市后，由被告人金朝萍出面扮演“赵琪琪”和张严林见面，将张严林带至被告人朱凤姣的诈骗窝点内。张严林被骗入朱凤姣的诈骗窝点后，朱凤姣又安排被告人陈钦阳、李路辉等人对张严林实施洗脑诱骗张严林加入诈骗团伙进行下一步犯罪活动时，被镇平县公安局民警当场抓获。
45、2019年9月份，被告人杨**利用QQ号173492386在网络上和闫娇谈恋爱，确定男女朋友关系后，杨**以要和闫娇见面为由将闫娇骗至江苏省徐州市。由杨**和陈**二人出面从江苏徐州市将闫娇骗至江苏省东海县陈**诈骗窝点内，陈**安排王**负责看守闫娇，肖**负责给闫娇授课“洗脑”，后闫娇又被安排到庞**的诈骗窝点内，由肖**、潘**二人对闫娇实施授课“洗脑”，诱骗闫娇缴纳2800元加入诈骗团伙时，被镇平县公安局民警抓获。
46、2019年9月底，被告人高*用微信虚拟身份自称“燕菲”，以谈女朋友的方式将姬贺骗至江苏省连云港市，李**安排王**以“燕菲”的身份将姬贺接到韩**的诈骗窝点；韩**、王**、董自立庞**对姬贺进行授课“洗脑”监视并骗姬贺加入诈骗组织。被告人韩**伙同王**以租房为由唆使姬贺骗取姬贺姑姑姬果现金3000元。骗取成功以后韩**陪同姬贺去连云港市农商银行将钱取出，后当着韩**、王**，黄成财，潘**，高*的面将钱交给陈**和另外一个主任。姬贺共计被骗3000元。
47、2019年夏天，被告人王**自称“关欣然”在QQ上加尚新凯为好友，后“关欣然”以和尚新凯要谈男女朋友的方式将尚新凯骗至江苏省连云港市东海县。被告人王**冒充“关欣然”，将尚新凯骗到庞**的诈骗窝点居住。被告人肖**、王**、潘**对尚新凯洗脑诱导尚新凯加入其诈骗组织。周兆丰、王**负责授课洗脑，被告人韩**、陈**、李**、庞**、肖**等人密谋后，以交女朋友为由骗取尚新凯家人2800。
（二）非法拘禁
1、2019年2月份，周兆丰被骗至江苏省连云港市，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，李**、肖**遂即将周兆丰控制，并将周兆丰带至李**租住屋内限制其离开，期间对周兆丰进行殴打、威胁。
2、2019年4月份的一天，罗自强骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，李**、赵贺龙、汤旭、张帅康随即将罗自强控制，将罗自强控制在李**租住的房屋内限制其离开，期间对罗自强进行殴打、威胁。
3、2019年4月份，董自立被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，李云彩、赵贺龙、闫世博、陈钦阳、李**随即将董自立控制，将董自立控制在李云彩租住的房屋内限制其离开，期间对董自立进行威胁、殴打。
4、2019年5、6月份，袁*的诈骗窝点新骗来一名成员，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，袁*、王**、韩**、李**、汤旭、赵贺龙等人密谋之后，将新来人员限制到袁*租住的房屋内，期间对其进行殴打、威胁，多次问受害人索要钱财，从受害人那里要来2000元以后才放其离开。
5、2019年6月份的一天，一名叫赵艳柯被骗至江苏省连云港市，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，关**、陈钦阳、李云彩、韩**等人对赵艳柯进行殴打、威胁，将赵艳柯限制在李云彩租住的房屋内限制其离开，当天晚上赵艳柯夜间趁别人睡觉时翻窗跳楼逃走。
6、2019年6月份，赵宴军被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开。被韩**、朱磊、贾**、陈钦阳、赵贺龙、李**等人控制，将赵宴军限制在韩**租住的屋内不准其离开，对其进行威胁、殴打。
7、2019年6月份，王安利被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，被韩**、李云彩、吴春正、贾玉柱、张帅康、李**、段晴瑞、袁*等人将王安利限制在韩**租住的房屋内，期间对王安利进行殴打、威胁如果离开住的七天每天交3000元。
8、2019年6、7月份，白统帅被骗到连云港市朱凤姣诈骗窝点，白统帅发现该组织为非法组织后，随即要求离开，朱凤姣纠集李**、赵贺龙等人对白统帅进行威胁、殴打，并将其限制在朱凤姣的诈骗窝点不让其离开。
9、2019年8月份左右，高谦被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，被李**、肖**、闫世博、赵贺龙、薛世清、李云彩、韩**、段晴瑞、王铭会等人限制在李**租住的房屋内，期间对高谦进行威胁、殴打。
10、2019年夏天的一天下午，董鹏飞被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，被赵贺龙、李云彩、陈钦阳，李**、陈**等人限制在李云彩租住的房屋内，期间以新来人员想离开不听话为由，对董鹏飞实施殴打长达一个多小时，并限制董鹏飞离开。
11、2019年9月份的一天，于鑫豪被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，被韩**、袁*、李**、李**等人限制在袁*租住的房屋内，期间对于鑫豪进行威胁、殴打。
12、2019年11月份的一天，周厚照被骗到连云港市后，发现该组织为非法组织后，随即要求离开，被张帅康、袁*、段晴瑞、赵斌等人限制在被韩**、袁*、李**、李**等人限制在袁*租住的房屋内，期间对周厚照进行威胁、殴打，限制其离开。
以上事实有如下证据证实：
1. 书证；2.受害人陈述；3.证人证言；4.辨认笔录；5
被告人供述与辩解等证据证实。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李**、韩**、袁*、陈**、李**、贾**、关**、肖**、王**、庞**、杨**、王**、杨*、高*、陈伟兵、张**、杨**、潘**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并认罪认罚。
本院认为，被告人李**、韩**、袁*以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；
被告人陈**、李**、贾**、关**、肖**以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；
被告人王**以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任；
被告人庞**、杨**、王**、杨*、高*、陈伟兵、张**、杨**以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；
被告人潘**以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；
上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。李**等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。
被告人李**、韩**、袁*、陈**、李**、贾**、关**、肖**、王**均系一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。
被告人李**、韩**、袁*、陈**、李**、贾**、关**、肖**、王**、庞**、杨**、王**、杨*、高*、陈伟兵、张**、杨**、潘**认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
镇平县人民法院
检察员：蔡兆卿
2020年3月26日
附：1、案卷材料和证据七册
2被告人李**、韩**、袁*、陈**、李**、贾**、关**、肖**、王**、庞**、杨**、杨*、高*、陈伟兵、张**、杨**、潘**现均羁押于镇平县看守所；被告人王**现羁押于南阳市看守所；
3、《认罪认罚具结书》十八份。
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