起诉书（认罪认罚案件适用）（孙某甲、卜某某等人诈骗案件）(公开版)_黑龙江省依兰县人民检察院

黑龙江省依兰县人民检察院　

起 诉 书

黑哈依检诉刑诉〔2020〕61号　

    被告人孙某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码32072419**********，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省连云港市灌南县新安镇悦来小区*幢*单元**室。2019年10月20日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人卜某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码21010519**********，锡伯族，大专文化，中共党员，退休职工，住辽宁省沈阳市于洪区白山路**号**。2019年10月19日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人赵某甲，男，19**年**月**日出生，身份证号码34120419**********，汉族，初中文化，无固定职业，住山东省烟台市芝罘区幸福路**号平房（户籍所在地：山东省招远市蚕庄镇丁家村**号）。2019年10月23日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人宋某某，男，19**年**月**日出生，身份证号码21022519**********，汉族，初中文化，无固定职业，住辽宁省大连市庄河市大郑镇**村。2019年10月25日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人王某甲，女，19**年**月**日出生，身份证号码37062419**********，汉族，高中文化，无固定职业，住山东省济南市历下区经十东路林景山庄海棠苑**号楼**单元**室（户籍所在地：山东省招远市张星镇北洼子村**号）。2019年10月20日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人付某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码23210009**********，满族，初中文化，农民，住辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街道怡园小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省双城市乐群乡光华村**委）。2019年10月19日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人杨某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码23102719**********，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省鸡西市虎林市中心街道东城社区**家园。2019年10月25日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人王某乙，女，19**年**月**日出生，身份证号码21072619**********，满族，大专文化，退休教师，住辽宁省沈阳市沈河区金家街**栋**号（户籍所在地：辽宁省锦州市黑山县黑山镇**胡同）。2019年10月22日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

被告人邵某某，女，19**年**月**日出生，身份证号码23212619**********，汉族，高中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市道里区地节街**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省巴彦县巴彦镇东塔委**组）。2019年10月19日因涉嫌诈骗被依兰县公安局刑事拘留，同年10月31日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由依兰县公安局执行。

本案由黑龙江省依兰县公安局侦查终结，以被告人孙某甲、卜某某、赵某甲、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年12月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院审查后于2020年2月8日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月5日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院分别于2020年1月22日、4月6日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，王某丙（另案处理）伙同顾某某（另案处理）等人为实施民族资产解冻类诈骗活动，成立“中华紫薇兴农慈善基金会”，王某丙任会长、顾某某任副会长。并对外宣传该基金会系国家扶持项目，发展到5万人国家将放款人民币五千亿元，入会需交纳人民币12元会费，项目达到5万人后即可解冻，每名会员可以分得人民币五万元，也可按每股人民币102元入股，入股后将获得巨额分红。被告人孙某甲、卜某某、赵某甲、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某先后加入该基金会。孙某甲任该基金会二大队队长、卜某某任二大队统计员、王某乙任二大队政治部部长、赵某甲、邵某某任二大队讲师、宋某某任二大队综合部部长、杨某某任小队长、王某甲任小组长、付某某任小组统计。上述被告人在明知该基金会系民族资产解冻类诈骗组织的情况下，积极组建微信群发展会员，并向微信群内不特定多数人宣传该项目，以微信转款方式收取入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2，307，142.24元。上述赃款通过各小组、小队、中队、大队层层转交至二大队统计员卜某某账户，卜某某将其中人民币731，298元转给紫薇慈善基金会账户，人民币253，000元转给二大队队长孙某甲，人民币120，956元转给副会长顾某某，剩余人民币1，201，888.24元被公安机关扣押。

1. 被告人孙某甲在担任二大队队长期间，积极发展下线组建微信群，宣传紫薇民族资产解冻项目，并指使卜某某收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2，307，142.24元。

2. 被告人卜某某在担任二大队统计员期间，负责收取二大队全部入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币2，307，142.24元。

3. 被告人赵某甲在加入二大队后积极在微信群内宣传该解冻类项目，发展会员，帮助该基金会骗取人民币90,674元。

4. 被告人宋某某在担任二大队综合部部长期间，积极发展会员，组建微信群进行宣传，帮助该基金会骗取人民币63,738元。

5. 被告人王某甲在加入该基金会后积极发展会员，成立王某甲小组进行宣传，帮助该基金会骗取人民币49,956元。

6. 被告人付某某在加入该基金会后积极发展会员，并负责小组统计，收取小组入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币45,372元。

7. 被告人杨某某在担任二大队小队长期间，负责管理小队微信群，积极发展会员，帮助该基金会骗取人民币36,914元。

8. 被告人王某乙在担任二大队政治部部长期间，通过微信群积极发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币36,222元。

9. 被告人邵某某在加入该基金会后积极宣传，发展会员，收取会员入会费、入股费，帮助该基金会骗取人民币10,000元。

经侦查，被告人卜某某、王某甲、付某某、邵某某于2019年10月18日被公安机关传唤到案，被告人孙某甲于2019年10月19日被公安机关传唤到案，被告人王某乙于2019年10月21日被公安机关传唤到案，被告人赵某甲于2019年10月22日被公安机关传唤到案，被告人宋某某于2019年10月24日被公安机关传唤到案，被告人杨某某于2019年10月25日被公安机关传唤到案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现、民政局情况说明、保密承诺书、“中华紫薇兴农慈善基金会”二大队人员架构名单、职务分配、微信聊天记录、微信账户交易流水、微信转账记录、银行卡交易记录等；

2.证人赵某乙、夏某某、陈某某、文某某、周某某、孙某乙、刘某某等人的证言；

3.被害人赵某丙、陶某某、张**、王某丁、王某戊、胥某某、许某某等人的陈述；

4.被告人孙某甲、卜某某、赵某甲、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某，同案王某丙、顾某某、唐某某等人的供述与辩解；

5.依兰天达有限责任会计师事务所司法鉴定意见书；

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人孙某甲、卜某某、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某甲、卜某某、赵某甲、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某帮助“中华紫薇兴农慈善基金会”骗取他人财物，其中孙某甲、卜某某犯罪数额特别巨大，赵某甲、宋某某犯罪数额巨大，王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人孙某甲、卜某某、赵某甲、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人孙某甲、卜某某、宋某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚。故建议对被告人孙某甲判处有期徒刑六至八年，并处罚金；对卜某某判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对赵某甲判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；对宋某某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对王某甲判处有期徒刑一年十个月至二年二个月，并处罚金；对付某某判处有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；对杨某某判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金；对王某乙判处有期徒刑一年五个月至一年七个月，并处罚金；对邵某某判处有期徒刑七至九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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                  此 致

黑龙江省依兰县人民法院　

检察员：吕彦飞

                              二O二O年四月十七日　

附：

    1．被告人孙某甲、卜某某、王某甲、付某某、杨某某、王某乙、邵某某现羁押于哈尔滨市第二看守所；被告人宋某某、赵某甲现羁押于依兰县看守所；

2．案卷材料和证据11册；

3．《认罪认罚具结书》8份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。