起诉书（认罪认罚案件适用）（周某某等三人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）(公开版)_陕西省凤某某人民检察院

陕西省凤某某人民检察院　

起 诉 书

凤翔检一部刑诉〔2020〕20号　

被告人周某一，男性，19**年*月**日出生，居民身份证号码42900619******2233，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省天门市，家住湖北省天门市横林镇**村*组。2019年11月20日因涉嫌诈骗罪被凤某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

被告人肖某某，男性，19**年*月**日出生，居民身份证号码42900619******9315，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省天门市，家住湖北省天门市**办事处**村*组。2019年11月20日因涉嫌诈骗罪被凤某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

被告人周某二，男性，19**年**月*日出生，居民身份证号码42900619******2190，汉族，初中文化程度，汽车修理工，户籍所在地湖北省天门市，家住湖北省天门市横林镇**村*组。2019年11月20日因涉嫌诈骗罪被凤某某公安局刑事拘留，同年12月24日被依法逮捕。

本案由凤某某公安局侦查终结，以被告人周某一、肖某某、周某二涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了各被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年10月下旬至11月，“大美美”所在的网络诈骗团伙冒充贷款机构工作人员，以下载贷款APP后需要缴纳保证金、修改资料等为由，骗取被害人袁某某、符某等18人共计529327元。被告人周某某网上联系“大美美”商定转移被骗资金的报酬后，通过向“大美美”提供银行卡并取款、存款的方式，帮助其转移赃款。后周某一联系了被告人肖某某以及舒某某（另案处理），肖某某又联系了刘某（另案处理）、杨某（另案处理）、曾某某（另案处理）参与转移赃款。同年11月，被告人周某某了解到该获利方法后，在网上自行联系诈骗团伙并商定转移赃款的报酬，后联系周某二、肖某某、叶某（另案处理）帮助自己进行转移赃款。以上周某一共计取款409436元，肖某某共计取款377502元，周某二共计取款29798元。三名被告人从取款中收取2%-3.5%的报酬，余款存入诈骗团伙指定的银行卡内。

认定上述事实的证据如下：

1、Iphone手机、银行卡等物证；

2、受案登记表、立案决定书等书证；

3、证人叶某、舒某某等证人证言；

4、被害人袁某某、蒋某等陈述；

5、搜查、扣押等笔录；

6、被告人周某一、肖某某、周某二的供述与辩解；

7、存、取款监控等视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某一、肖某某、周某二明知是非法所得，以帮助他人提取现金的方法转移赃款，其中周某一、肖某某的犯罪数额巨大，周某二犯罪数额较大，三人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。三名被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款的规定，属坦白，可以从轻处罚。被告人肖某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条的规定，属从犯，应当从轻处罚。鉴于各被告人均认罪悔罪，故建议判处被告人周某一有期徒刑四年，并处罚金10000元；判处被告人肖某某有期徒刑三年六个月，并处罚金6000元；判处被告人周某二有期徒刑十个月，并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省凤某某人民法院　

检察员：陈媚

2020年3月24日　

附：

    1．3名被告人现羁押于凤某某看守所；

2．案卷材料和证据13册14页；

3．涉案财物处理意见表1份；

4．《认罪认罚具结书》3份。