起诉书（认罪认罚案件适用）（刘某甲非法经营案）(公开版)_长春市绿园区人民检察院

长春市绿园区人民检察院　

起 诉 书

长绿检二部刑诉〔2020〕11号　

被告人刘某甲，男性，1986年**月**日生，居民身份证号码：2201221986********，汉族，中专专化，无职业，户籍所在地：长春市绿园区**街道*****委**组，现住：长春市绿园区******栋*座****室，无前科劣迹。因涉嫌非法经营，于2019年12月6日被长春市公安局绿园区分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经本院批准，于2020年1月10日被长春市公安局绿园区分局执行逮捕。

本案由吉林省长春市公安局绿园区分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法经营罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年底至2019年l2月期间，被告人刘某甲为谋取非法利润，先后在长春市绿园区**大厦、绿园区**广场**栋，利用POS机虚构交易为他人有偿办理信用卡套现及信用卡垫还业务。其中，刘某甲为乔某某刷卡人民币138375元、为王某甲刷卡人民币544030元、为陈某某刷卡人民币45220元、为张某甲刷卡人民币94606元、为刘某乙刷卡人民币133300元、为王某乙刷卡人民币41040元、为朱某某刷卡人民币292655、为郭某某刷卡人民币5980元、为宋某某刷卡人民币6000元、为张某乙刷卡人民币205790元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：受案登记表及立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、辨认笔录、刷卡记录、人身检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、POS机小票、情况说明、POS机结算卡列表及流水明细、银行卡、身份证复印件及流水明细等。

2、证人季美玲、乔某某、王某甲、陈某某、张某甲、刘某乙、王某乙、朱某某、郭某某、宋某某、张某乙的证言。

3、被告人刘某甲的供述与辩解。

4、视听资料：光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲为谋取非法利润，违反国家规定使用POS机虚构交易向持卡人支付现金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市绿园区人民法院

检察员：夏维肖

2020年4月7日

附：

    1.被告人刘某甲现羁押于长春市第二看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.证据目录、证人名单各1份。