起诉书（认罪认罚案件适用）（刘某甲、刘某乙非法经营案）(公开版)_安徽省繁昌县人民检察院

安徽省繁昌县人民检察院

起 诉 书

繁检检一刑诉〔2020〕357号

被告人刘某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3711221990********，汉族，大学本科，户籍所在地山东省日照市莒县，住山东省日照市莒县**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被繁昌县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。

被告人刘某乙，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码3711221989********，汉族，专科毕业，户籍所在地山东省日照市莒县，住山东省日照市莒县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被繁昌县公安局取保候审。

本案由繁昌县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本案经过两次退回公安机关补充侦查，一次延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：自2017年起，被告人刘某甲、刘某乙先后注册成立********有限公司和********有限公司，以公司的名义在网上发布广告、招募业务人员、讲师，通过打电话、QQ等方式，招揽投资人观看网上直播间讲师对期货行情等的分析，吸收客户投资香港期货业务。在未经国家有关部门批准的情况下，引导投资人下载软件在“***”行情交易系统进行香港期货的投资，并收取每手交易约30美元的手续费。经审查，刘某甲在上述交易平台收到投资人姚某某投资的人民币计150余万元。刘某乙是刘某甲的姐姐，从事公司的客服人员，联系投资人姚某某，同时负责公司的后勤服务工作。

2019年7月9日，刘某甲在沂水县公安局投案，如实供述了犯罪事实。2019年8月5日，刘某乙自动到繁昌县公安局接受讯问，也如实供述了犯罪事实。

2020年4月3日，刘某乙代刘某甲退赔姚某某的损失人民币70000元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘某甲、刘某乙的供述与辩解；

2.被害人姚某某的陈述；

3.证人陈某某、项某某、吴某某、唐某某、李某某、杨某某、旷某某、郑某某、叶某某、阙某某、叶某某等人的证言；

4.对姚某某的笔记本电脑、手机及其使用的软件等电子数据检查笔录；

5.书证：刘某甲在**期货的交易信息、姚某某在**期货、**期货的交易记录、姚某某投资的银行资金流水及部分入金记录、中国证券监管会的信息告知书、上海******公司出具的有关书证、**投资公司和******公司的相关信息、两被告人的抓获经过及人口信息等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙均主动到案，如实供述自己的罪行，是自首；刘某乙在本案中起次要作用，是从犯；根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款，建议判处被告人刘某甲一至二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘某乙六个月以下拘役，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省繁昌县人民法院

检察员　沈峻

2020年4月4日

附：

1．被告人刘某甲现羁押在芜湖县看守所；被告人刘某乙现住山东省日照市莒县**镇**村**号，联系电话：1524450****。

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》两份。