起诉书（詹某某妨害信用卡管理案）_庆云县人民检察院

山东省庆云县人民检察院

起 诉 书

德庆检部一刑诉〔2020〕126号

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4211261990********，汉族，中专文化，务工，户籍地湖北省靳春县**大队，现住址湖北省武汉市洪山区**街**园**栋**室。2008年10月30日因犯抢劫罪被湖北省靳春县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月14日被庆云县公安局刑事拘留，同年5月16日变更强制措施为取保候审。2020年5月15日因涉嫌妨害信用卡管理罪被本院取保候审。

本案由庆云县公安局侦查终结，以被告人詹某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2017年6月21日，被告人詹某某为牟取非法利益倒卖银行卡，让李某某、石某某（均已判刑）为其招募钟某某等人办理银行卡，并以每张200元的价格从李某某、石某某处购买银行卡15张，后以每张300元的价格销售给他人,非法获利1500元。

庆云县公安局在侦办王某某被诈骗案过程中，发现王某某被诈骗的76000元转入钟某某尾号6515的账户。经侦查，该银行卡系由李某某、石某某收购并出售。

另查明，被告人詹某某于2019年5月14日在甘肃省天水市天水南站售票室被民警抓获。

认定以上事实的证据如下：

1.到案经过、户籍证明等书证；2.证人李某某、石某某的证言；3.被告人詹某某的供述和辩解；4.证人石某某对被告人詹某某的辨认等辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人詹某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人詹某某为牟取非法利益，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人詹某某的刑事责任。被告人詹某某到案后能够自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚，建议对被告人詹某某在有期徒刑十个月至一年间量刑，并处罚金人民币一万元至一万五千元，如果符合社区矫正条件，可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

庆云县人民法院                 

检察官：王丽丽                           

2020年8月6日

附： 

1.被告人詹某某现取保候审于湖北省武汉市洪山区**街**园**栋**室。

     2.侦查卷宗三册。

     3.证人（鉴定人）名单一份。

     4.认罪认罚具结书一份。