起诉书（覃某某、刘某某等4人掩饰、隐瞒犯罪所得案）_济源市人民检察院

河南省济源市人民检察院

起 诉 书

济检一部刑诉〔2019〕199号

被告人覃某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码：4525031984********，汉族，初中文化，系深圳市**模具加工厂**，住广西壮族自治区北流市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2019年3月22日被济源市公安局抓获，同月27日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2019年4月27日被济源市公安局逮捕。 

被告人刘某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码：4509811996********，汉族，高中文化，无业，住广西壮族自治区玉林市**市**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年3月21日被济源市公安局抓获，同月27日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2019年4月27日被济源市公安局逮捕。 

 被告人张某某，女，1984年**月**日出生，身份证号码：4600031984********，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪于2019年4月2日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2019年4月27日被济源市公安局逮捕。 

 被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码：4600031998********，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇**村。曾因犯盗窃罪于2016年8月17日被深圳市罗湖区人民法院判处拘役四个月，并处罚金1000元，于2016年9月6日释放。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2019年4月27日被济源市公安局逮捕。

本案由济源市公安局侦查终结，以被告人彭某某、张某某、覃某某、刘某某涉嫌涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月26日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。四被告人同意本案适用简易程序审理。期间退回补充侦查期限一次。

经依法审查查明： 

2019年2月12日，被害人赵某某在济源家中收到短信后通过QQ号登录“融360”网站贷款，对方称贷款需要300元手续费和3000元保证金，赵某某通过对方提供的微信二维码转款两次，一次转300元，一次转3000元，后对方继续让赵某某转款3000元时赵某某感到受骗遂报案。经公安机关侦查发现赵某某被骗的3000元转账至被告人刘某某的提供的微信账户，后又经层层转账，最后转到被告人覃某某的微信账户上。赵某某被骗的300元转账至黄某某（另案处理）的微信账户。

陈某某（身份不明）等人在网上购买公民个人贷款信息，假冒网络贷款公司，以能提供贷款为由实施电信诈骗，让彭某某提供微信收款二维码收取诈骗款，彭某某除用自己的微信二维码收款，还通过林某某（另案处理）等人提供的微信收款二维码、银行卡用于收诈骗款，林某某、李某某（另案处理）为彭某某等人取现。张某某为阿弟（身份不明）收取诈骗款，覃某某将其微信收款二维码提供给张某某用于收取诈骗款，收到诈骗款后通过银行卡取现后交给张某某，刘某某将其微信收款二维码提供给张某某用于收取诈骗款。彭某某、张某某、覃某某、刘某某提供微信收款二维码替他人收诈骗款，均按一定比例得到好处。

经鉴定，从2018年9月至11月，被告人彭某某微信收取电信诈骗款281554.04元，涉案人数40人；从2018年8月至9月，被告人张某某微信收取电信诈骗款405746元，涉案人数87人；从2018年10月-2019年2月，刘某某微信收取电信诈骗款195339元，涉案人数22人；从2018年12月-2019年2月，覃某某在邮政储蓄银行深圳分行等银行ATM机取诈骗款共计592000元。

 认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、被害人的陈述；

3、被告人的供述与辩解；

4、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某某、张某某、覃某某、刘某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝赃、转移，情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。四名被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

济源市人民法院

                                     

检察员：秦立彬

                                       王  静                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

二○一九年十月二十八日

附：

    1、被告人彭某某、张某某、覃某某、刘某某现被羁押于济源市看守所； 

2、案卷材料和证据4册，光盘1张，鉴定1册；

    3、适用简易程序建议书1份。