起诉书（褚某某、冯某某诈骗案）_安徽省淮南市田家庵区人民检察院

安徽省淮南市田家庵区人民检察院

起   诉   书

田检刑诉〔2019〕267号　

被告人褚某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码6101031969********，汉族，陕西省西安市，大学文化，无业，现住陕西省西安市碑林区**路**号**号楼**单元**室。被告人褚某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被天津市公安局静海分局取保候审，次日由淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2019年8月12日本院批准逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。

 被告人冯某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码6101041973********，汉族，陕西省西安市人，初中文化，无业，住陕西省西安市莲湖区**子**号。被告人冯某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年7月16日取保候审。2019年9月20日本院决定对其取保候审。

本案由淮南市公安局淮舜分局侦查终结，以被告人褚某某、冯某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人褚某某及值班律师，听取了冯某某及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人褚某某、冯某某同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

被告人褚某某和冯某某于2016年7月1日合伙成立怀来***旅游文化有限责任公司，法定代表人为褚某某。公司自成立后仅缴纳过少量养老保险金和工伤保险金，未缴纳过其他税费，公司银行账户也没有理财产品。

2017年6、7月份，被害人黄某甲因开矿需要资金，经朋友韩某某介绍认识冯某某，又经冯某某介绍认识褚某某。被告人褚某某和冯某某谎称二人合伙经营的怀来**旅游文化有限责任公司有资金，答应借给黄某甲4000万元，但又谎称公司的2亿元资金在河北银行购买了理财产品，如提前取出要赔付银行70万元，因此要求黄某甲承担其中40万元。后褚某某、冯某某、黄某甲就借款事宜多次协商。2017年9月6日，黄某甲用其朋友徐某某的农业银行卡向褚某某的农业银行卡转账40万元。褚某某在收到黄某甲的转款后，将其中20万元用作归还他人债务，余款20万元，自己分8万元，分冯某某8万元，分韩某某4万元。

案后发褚某某、冯某某、韩某某三人共退还40万元。2019年9月5日黄某甲收到被骗的40万元现金。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、采矿许可证、借款合同、工商注册资料、归案经过、户籍证明、扣押物品文件清单、收条等书证；

2.证人韩某某、徐某某、黄某乙、赵某某、王某某的证言；

3.被害人黄某甲的陈述；

4.被告人褚某某、冯某某的供述；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冯某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人褚某某、冯某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人冯某某归案后能如实供述自己的犯罪，能积极退交赃款，建议判处被告人冯某某有期徒刑四年至五年，并处罚金50000元至60000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

安徽省淮南市田家庵区人民法院　

检察员：刘维玥

2019年10月8日　

附：

    1．被告人褚某某现在羁押在淮南市看守所；被告人冯某某现取保候审，住在陕西省西安市莲湖区**子**号。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》一份。