起诉书（裴某某职务侵占、诈骗案）_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检三部刑诉〔2019〕898号

被告人裴某某，性别：**，1965年**月**日出生，公民身份号码：3102261965********，**族，**文化，案发前系上海**投资管理有限公司法定代表人、经理，户籍在上海市奉贤区**村**号。2018年9月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2018年10月11日由上海市公安局奉贤分局取保候审；2018年12月10日因涉嫌职务侵占罪、诈骗罪由上海市公安局奉贤分局刑事拘留，2019年1月15日经本院批准并于同日由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人裴某某涉嫌职务侵占罪、诈骗罪，于2019年3月15日移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年3月18日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年3月18日告知被害单位、被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年4月30日、7月15日退回补充侦查，上海市公安局奉贤分局于2019年8月15日补充侦查终结，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

一、职务侵占犯罪事实

2015年年初，被告人裴某某经沈某甲聘用担任上海**投资管理有限公司（以下简称“**公司”）经理、法定代表人，负责经营管理**公司的放贷业务。2015年3月，董某某经被告人裴某某介绍以自己的房产向**公司抵押借款人民币250万元（以下币种同），并与裴某某约定其中50万元由其使用并归还本息。2015年4月3日，董某某收到沈某甲转账250万元，后将其中50万元转给被告人裴某某。2015年5月始，被告人裴某某先将50万元本金每月6250元的利息转给董某某，后由董某某逐月向沈某甲转账250万元本金的利息。2016年8月19日，董某某向裴某某转账40万元本金的还款，后被告人裴某某利用职务便利，将40万元予以截留，没有归还**公司。2017年年底，被告人裴某某在没有归还上述40万元及自己使用的50万元本金的情况下，未经**公司同意，擅自解除了董某某250万元的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.证人沈某甲、陈某甲、沈某乙的证言、营业执照、公司章程、协议书、工资表、不动产登记申请书、抵押登记材料、保证合同等证实，被告人裴某某系**公司法定代表人、经理，在借款人董某某向公司还本付息的过程中，裴某某利用经营公司放贷业务、管理公司资金的职务便利，将董某某归还公司的钱款予以侵占，并未经公司同意，擅自解除了董某某的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98万元。

2.证人董某某的证言、转账记录、银行明细、**公司提供的记账本、还款记录等证实，沈某甲向董某某转账借款250万元，后董某某将其中50万元转给裴某某，并约定50万元的本息由裴某某归还。董某某归还200万元本息后，被告人裴某某将250万元的借款抵押解除。

3.证人王某甲的证言、转账记录、银行明细等证实，2016年3月，其经被告人裴某某介绍以上海**食品有限公司的名义向**公司借款100万元，后裴某某告知其已将该100万元借款代为偿还。该事实亦有证人沈某甲、陈某甲的证言、微信聊天记录、**公司提供的记账本、还款记录等予以印证。

二、诈骗犯罪事实

2013年至2016年间，被告人裴某某从他人处借款后转借给陈某乙、卫某某、赵某某等人，后因没有按期收回借款，致其自身财产不足以支付其先前债务的利息，更无力归还本金。

自2016年年底，被告人裴某某在明知自己无偿还能力的情况下，采用拆骗的方式向被害人张某甲、顾某甲、顾某乙、金某某、屠某某、刘某某、陆某某、乔某某、沈某丙、唐某某、汪某某、卫某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、张某乙、沈某甲、黎某某、马某某、朱某丙等人虚构借款理由、隐瞒无力还款的真相，骗取钱款共计1481.24万元。分述如下：

1.2016年12月28日起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人屠某某6万元。

2.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人顾某乙16万元。

3.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人朱某丙128万元。

4.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人唐某某65.9万元。

5.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人顾某甲9.5万元。

6.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人金某某67.2万元。

7.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人乔某某72.6万元。

8.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人周某某21.2万元。

9.2017年4月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人卫某某38.5万元。

10.2017年6月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人朱某甲76.8万元。

11.2017年7月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人马某某16.6万元。

12.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人沈某丙61.6万元。

13.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人汪某某6.6万元。

14.2017年9月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人蔡某某71.3万元。

15.2017年11月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人黎某某22.8万元。

16.2017年12月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人张某乙2万元。

17.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人王某乙2.5万元。

18.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人沈某甲100万元。

19.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人朱某乙455万元。

20.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人张某甲81.14万元。

21.2018年5月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人陆某某60万元。

22.2018年7月起，被告人裴某某以借款形式骗取被害人刘某某100万元。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人张某甲、顾某甲、顾某乙、金某某、屠某某、刘某某、陆某某、乔某某、沈某丙、唐某某、汪某某、卫某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、张某乙、沈某甲、黎某某、马某某、朱某丙等人的陈述、提供的借条、银行转账记录等证实，自2016年年底，其等人被被告人裴某某以借款形式骗取钱款的事实。

2.证人陈某乙、卫某某等人的证言、裴某某诉储某某民事诉讼材料、提供的银行明细等证实，其等人自2013年起向被告人裴某某借款，后没有按期还款，且已无能力还款。该事实亦有上海市奉贤区人民法院执行局出具的情况说明、执行案件文书材料等予以印证。

3.公安机关出具的案发经过证实，本案案发及被告人裴某某到案的经过。

4.户籍信息证实，被告人裴某某作案时已达完全刑事责任年龄。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人裴某某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，犯罪数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人裴某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人裴某某犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。 

此  致

上海市奉贤区人民法院

检察员：周少鹏

                                    2019年9月30日

附：

1.被告人裴某某现羁押于上海市奉贤区看守所。

2.侦查卷宗六册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百七十一条第一款  公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

　第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十九条  判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

   《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。