起诉书（裴某某等六人组织、领导传销活动案)_临河区人民检察院

临河区人民检察院

起 诉 书

临检公诉刑诉〔2019〕229号

被告人裴某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码1502071973********，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地包头市九原区**镇**村**栋**号，住包头市**小区**栋**单元**室。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2018年11月16日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院批准，于2018年12月8日被临河区公安局逮捕。曾因信用卡诈骗罪于2016年4月14日被包头市青山区人民法院判处拘役三个月缓刑三个月并处罚金20000元。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码1502031977********，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地内蒙古自治区包头市昆都仑区，住包头市昆都仑区**小区**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2018年10月31日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院批准，于2018年12月8日被临河区公安局逮捕。

被告人范某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码1528241975********，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗**镇派出所，住包头市昆区**小区**栋**室。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2018年10月31日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院批准，于2018年12月8日被临河区公安局逮捕。

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码1528011968********，汉族，大专文化程度，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区**派出所，住巴彦淖尔市临河区**小区**号楼**单元**室。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2018年12月14日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2019年1月18日被临河区公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院决定，于2019年1月30日被临河区人民检察院取保候审。

被告人魏某某，女，1965年**月**日出生，公民身份号码1528271965********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，住内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗**小区**号门店。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2018年12月26日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2019年1月18日被临河区公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院决定，于2019年1月30日被临河区人民检察院取保候审。

被告人石某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码1528271963********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，住巴彦淖尔市临河区**小区**区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经临河区公安局决定，于2019年1月15日被临河区公安局取保候审；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，经临河区人民检察院决定，于2019年1月30日被临河区人民检察院取保候审。

本案由巴彦淖尔市临河区公安局侦查终结，以被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、魏某某、石某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月28日补查重报；本院于2019年5月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月13日补查重报。本院于2019年4月29日、2019年7月14日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

从2015年1月至2018年10月31日，被告人王某某、裴某某、范某某，以“**”为名在互联网设立运行平台，通过线上虚拟“**币”拆分及价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利的方式引诱他人投资“**”平台，分别缴纳A套餐1000元、B套餐2000元、C套餐5000元、D套餐10000元、E套餐20000元、F套餐50000元不同等级的入会费，并实行静态分红、消费创收、动态推广三大返利模块，实行推广奖、平衡奖、辅导奖、懒人奖、服务奖等返利奖励机制，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。

2015年1月至2018年10月31日期间，“**”平台在北京市、内蒙古包头市、临河区、杭锦后旗、乌拉特前旗等地设立报单中心，被告人李某某、石某某、魏某某加入该传销组织，负责临河区、杭锦后旗报单中心业务，该组织通过年会、推广会、讲课、旅游等形式直接或者间接发展会员2442人，吸收了47032000元，会员共有23个层级。第一层级是王某某、注册时间是2015年8月26日，第二层级是裴某某和范某某、注册时间2015年8月26日，第三层级是杨某某（李某某）、注册时间是2015年12月22日，第四层级是石某某、注册时间是2015年12月22日，第五层是刘某某（魏某某）、注册时间是2016年3月3日。 

裴某某直接或间接发展会员1893人，吸收资金10923000元，获利2630029.527273元；王某某直接或间接发展会员2424人，吸收资金2687000元，获利1330690.090909元；范某某直接或间接发展会员275人，吸收资金3183000元，获利263301.545455元；魏某某（刘某某）直接或间接发展会员244人，吸收资金3741000元，获利1377856.272727元；李某某（杨某某）直接或间接发展会员1081人,吸收资金9669000元，获利1499037.981818元;石某某直接或间接发展会员1022人，吸收资金283000元,获利498787.2元。

“**”平台共销售货物总金额4431626元。平台挂卖商品价格高出该商品市场价格2-5倍，例如：商品编号：X0****、商品名称：**米2.5kg、**币：￥1500.00、**点：￥1500.00、商品总金额：￥1500元、商品**总金额：￥1500元。

被告人裴某某、范某某、王某某，为了逃避银行的监管、逃避会员举报后公安机关倒查，为让会员认为是公司财务人员在给会员打款返利，而不是裴某某等人在给会员打款返利，利用赵某某、乔某某等人的名义办理了多张银行卡，给会员打款返利。

案发后，被告人石某某自动投案，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.笔记本电脑、手机、银行卡等物证；2.受案登记表、立案决定书等书证，3.证人的证言；4.被告人的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、辨认笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某要求参加者以缴纳费用的方式或者加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某的刑事责任。被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人裴某某、王某某、范某某在犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人李某某、石某某、魏某某在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人石某某犯罪后主动到公安机关，如实供述自己的犯罪事实，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临河区人民法院

检察员：高晓云

2019年7月26日

附：1.被告人裴某某、王某某、范某某现羁押于临河区看守所；被告人李某某、石某某、魏某某现取保候审于居住地。

2.案卷材料和证据28册，光盘68张。

3.量刑建议书六份。

4.随案移交物品清单。