起诉书（裘某某、方某某帮助信息网络犯罪活动案）_天台县人民检察院

浙江省天台县人民检察院

起 诉 书

天检一部刑诉〔2020〕1219号

被告人裘某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码3310231983********，汉族，大专文化，经商，住浙江省天台县**镇**村**号。2007年3月26日因犯强奸罪被台州市中级人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，2014年4月20日刑满释放。因本案于2020年5月20日被天台县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月24日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码3310231997********，汉族，初中文化，务工，住浙江省天台县**镇**村**号。因本案于2020年5月19日被天台县公安局取保候审。

本案由天台县公安局侦查终结，以被告人裘某某、方某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，告知认罪认罚的法律后果，签署了认罪认罚具结书,审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年2月份，黄某某（另案处理）联系被告人裘某某，要求其帮忙收购银行卡套卡（包含银行卡、U盾以及绑定银行卡的手机卡，俗称“三件套”）用于赌场赌资的洗钱，并商量好给其2500元一套的好处费。裘某某明知他人利用“三件套”用于信息网络犯罪活动，仍让被告人方某某办理“三件套”，并给方某某1500元一套的好处费。方某某明知他人利用“三件套”用于信息网络犯罪活动，办理了中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行的“三件套”给裘某某，裘某某将上述“三件套”邮寄至黄某某指定的地址。事后只有中国农业银行的“三件套”可以使用，黄某某给了裘某某2500元，裘某某从中非法获利1000元，方某某从中获利1500元。截止案发，方某某提供的中国农业银行卡收到被害人李某某、宋某某等人处诈骗资金转账金额合计人民币297100元。

案发后，两被告人被传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年5月19日天台县公安局扣押方某某违法所得1500元。

认定上述事实的证据如下：

    1. 扣押清单、银行账户交易流水、前科核查证明、刑事判决书、户籍证明等书证；

    2.归案经过；

    3.被害人李某某、宋某某陈述；

    4.被告人裘某某、方某某供述和辩解；

5.提取笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人裘某某、方某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人裘某某、方某某能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，依法可以从轻处罚，能够自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天台县人民法院

检察官：丁发

2020年9月21日

                                       

附件：1.被告人裘某某现羁押在天台县看守所，被告人方某某现取保候审在家（1599067****）。