起诉书（被告人王某甲、朱某某、李某某、回某某、张某某等诈骗案）(公开版)_长春高新技术产业开发区人民检察院

长春高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

长高新检刑诉〔2019〕103号

被告人：王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4102231990********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，经长春高新区检察院批准，于2018年8月16日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第一看守所。

被告人：朱某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码6125271993********，汉族，初中，户籍所在地陕西省商洛市**县, 因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，经长春高新区检察院批准，于2018年8月16日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第二看守所。

被告人：回某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4102231998********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县，因涉嫌犯有诈骗罪，2018年7月15日，被长春市公安局新区分局刑事拘留，经长春高新区检察院批准，于2018年8月16日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：张某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4105211994********，汉族，大学本科，户籍所在地陕西省西安市**区, 因涉嫌犯有诈骗罪，2018年7月15日，被长春市公安局新区分局刑事拘留，经长春高新区检察院批准，于2018年8月16日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月26日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：李某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5137011987********，汉族，初中，户籍所在地四川省巴中市**区, 因涉嫌犯有诈骗罪，2018年7月15日，被长春市公安局新区分局刑事拘留，经长春高新区检察院批准，于2018年8月16日被长春市公安局新区分局逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。现羁押于长春市第二看守所。

长春市公安局长春新区分局以新公（刑）诉字【2018】119号移送审查起诉的被告人王某乙等83人涉嫌诈骗罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34册。

我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，询问证人，听取被害人和被告人、被害人委托的人的意见，以及对案件相关账目进行了审计，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2019年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月3日补查重报；本院于2019年4月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月18日补查重报。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延长审查起诉期限。

经主管检察长批准，将案件分案，将被告人王某甲、朱某某、回某某、周某某、张某某、李某某、颜某某等7人分到一个案件中进行审查。

经依法审查查明：

2017年10月24日，被告人王某乙出资10万元，以王某甲为法人成立了“西安盛祺祥软件有限公司”，地址是西安市未央区万达广场3号甲写**室，使用“中金平台”、“中鑫软件”、“百川国际”从事非法炒外汇，员工包括：回某某、朱某某、陈某某。

2018年2月，公司搬到华帝金座13楼**室。依然炒外汇。

2018年4月底，公司又搬到华帝金座14楼**室。公司员工回某某、朱某某、张某某、李某某。公司改名为西安星耀有限公司，依然用这几个平台炒外汇。王某甲从2018年三月份开始做业务。

2018年6月10日左右，公司搬到华帝金座25楼**室。公司改名为陕西普金投资管理有限公司，法人周某某。这时公司改用汇通宝期货平台了。公司的老板是王某乙，法人是周某某。任某某是经理。王某甲是主管负责业务，带的组员有回某某、王某丙、贾某某、颜某某（颜某某）；朱某某也是主管，他的组员有张某某、李某某、刘某某、马某某、雷某某、周某某、雷某某、邹某某、汪某某。肖某某是人事。

 “中金平台”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”都是王某甲掌控的非法、虚假的期货平台。这些平台不与国家正规的期货交易系统对接，利用第三方支付平台或指定账户让客户转账入金，将客户入金直接转到王某乙控制的银行账户中，再通过后台操控让客户爆仓，将投入的资金全部亏损。

“中鑫控股”的第三方支付平台为“**科技有限公司”、“**商贸”、“支付宝-**文具店”、“支付宝-**综合商行”、“支付宝-**菜餐饮店”。

“佰川国际”的第三方支付平台为“**信息科技有限公司-汇金宝”、“北京**商贸有限公司”

该诈骗犯罪集团诈骗的流程是，先让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱了。然后把有投资意向的客户推给“老师”。任某某的身份是老师。老师把客户拉到公司建立的微信群里。公司建立了“欧汇**群”、“股海淘金十群”等若干个微信群，员工都在群里，身份是炒期货的客户。任某某在群里身份是老师，微信名“涅槃”，朱某某在群里身份是老师，微信名“博弈”。所有人都在群里互动，营造一种大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任。然后老师再对客户进行单独指导。同时任某某、王某强、朱某某等人在期货平台的后台对期货行情走势进行控制。

2018年6月，该诈骗团伙改用“汇通宝期货平台”，然后利用该平台的模拟账户功能实施诈骗，该平台可以在后台操控，设定畸高的手续费标准，然后以挣手续费的形式对客户的钱财非法占有。

王某甲用自己的银行卡，帮助王某乙进行资金的流转，并帮助王某乙取钱、发钱、转账。

被告人朱某某于2018年5月份，利用微信小号“缘来是你”以股友身份添加被害人沈某某好友，然后朱某某又冒充期货分析老师利用微信“涅槃”指导被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人沈某某资金36万元。被告人王某乙、任某某、朱某某均获得诈骗钱款。跟沈某某联系的嫌疑人有五个，微信名叫大智若愚（身份未确定）自称是股民，微信名[财神]龙博（身份未确定）自称是股票讲解老师，是大智若愚推荐的，微信名叫甜甜（身份未确定）的自称是[财神]龙博的助理，是[财神]龙博推荐的。微信名缘来是你（朱某某）自称股民，微信名涅槃老师（任某某）是缘来是你推荐的。投资期间由老师对沈某某进行指导。

2018年5月10日，被告人李某某用“憧憬”的微信名，以股友的身份加被害人干某某好友，并向其推荐开始在欧汇中鑫平台投资，然后将被害人推荐给任某某。任某某冒充期货分析师利用微信指导被害人投资交易实施诈骗，骗取被害人资金25万元。

2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未确定，另一个微信号“听听雨落”）的人以股友的身份通过微信加被害人胡某某好友，向其推荐佰川国际期货平台，后将胡某某推荐给“涅槃老师”（任某某），任某某将胡某某拉入到“欧汇操作十六群”，任某某向其鼓吹，跟着自己操作，年收益保证至少有30%-45%，并听从任某某的指挥的，将投资的钱打到指定的账户。先后共向任某某指定的账户，打入资金11万元，最后损失9.3万元。 

在上述诈骗犯罪事实发生期间，回某某、张某某均在职，并明知该犯罪集团的诈骗行为依然为该犯罪集团拉客户。

该诈骗犯罪集团共诈骗70.3万元。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证：……；

(1)警方从王某乙处扣押的银行卡7张：刘某甲名下平安银行卡一张、雷某某名下建设银行卡一张、刘某乙名下平安银行卡一张、张某甲名下建设银行卡一张、王某丁名下建设银行卡一张、王某甲名下建设银行卡一张。

(2)警方扣押的各被告人使用的电脑、手机、工作日记本、工作证。（详见警方扣押清单）

2.书证

（1）户籍信息、电话查询记录；

（2）西安盛祺翔软件科技有限公司（法人王某甲）、陕西星耀食品销售有限公司、陕西普金投资管理有限公司（法人周某某）营业执照；

（3）西安亨瑞隆商贸有限公司工资表；

（4）西安盛祺祥公司2017年10月至2018年4月工资表；

（5）西安盛祺祥公司2018年5月工资表；

（6）王某甲使用的手机屏幕截图；

（7）王某甲使用的手机屏幕截图；

（8）王某甲与被害人干某某微信聊天记录；

（9）王某甲与王某乙的聊天记录；

（10）账号为“13474473384”登录“佰川国际”的页面；

（11）王某甲农业银行提示信息；

（12）王某甲手机截图；

（13）朱某某与王某甲微信聊天记录；

（14）汇通宝群聊天记录；

（15）王某乙与王某甲微信聊天记录；

（16）刘某甲与王某甲的微信聊天记录；

（17）培训老师交流群的聊天记录；

（18）王某甲与“涅槃”的微信聊天记录；

（19）王某甲手机中ZX中鑫系统截图；

（20）王某甲手机中逸富交易管理系统注册界面；

（21）王某甲微信界面截图；

（22）王某甲从2017年8月25日至2018年7月5日，所记载的公司账本；

（23）王某甲工作日记；

（24）王某甲犯罪时用的笔记本；

（25）朱某某的日记本；

（26）朱某某的微信信息截图；

（27）警方扣押朱某某的工作证，身份证、银行卡和犯罪时使用的手机四部；

（28）王某甲与被害人“冰雪”的聊天记录；

（29）被告人回某某微信截屏；

（30）回某某犯罪时使用的笔记本；

（31）回某某被公安机关扣押的物品；

（32）被告人李某某微信截图；

（33）李某某与被害人干某某微信聊天记录；

（34）欧汇VIP操作十九群聊天记录；

（35）股海无涯三群聊天记录；

（36）李某某被扣押的工作证、手机、笔记本；

（37）李某某笔记本复印件；

（38）张某某微信截图；

（39）张某某与“棉花”的聊天记录；

（40）张某某使用的笔记本；

（41）张某某使用的手机两部；

（42）被害人沈某某名下中国银行卡尾号6190的交易流水；

（43）用户名“余乐”浦发行尾号6555卡交易流水；

（44）余某某名下建行尾号1593卡，2018年5月30日到31日交易流水；

（45）余某某名下建行尾号1593卡，2018年6月5日到2018年6月10日交易流水；

（46）沈某某名下建行尾号2159卡，交易流水；

（47）“涅槃老师”与沈某某的聊天记录；

（48）沈某某登录“佰川国际”截图；

（49）沈某某提供的银行卡复印件；

（50）余某某名下，中国银行卡尾号6190，交易流水；

（51）欧汇VIP操作群聊天记录（卷13P75-78）；

（52）交易历史截图及沈某某与财神龙博聊天记录；

（53）被害人沈某某使用“佰川国际”平台截图；

（54）沈某某与“甜甜”微信聊天记录；

（65）被害人干某某名下中国建设银行尾号2843卡交易流水；

（56）“中鑫平台”系统界面截图；

（57）“憧憬”、“涅槃”与干某某的聊天记录；

（58）被害人胡某某提供的建设银行卡62270012193********。

（59）胡某某名下建设银行卡62270012193********交易记录；

（60）被害人胡某某提供嫌疑人微信详细信息

（61）欧汇VIP操作十六群成员及聊天记录；

（62）王某甲名下中国建设银行卡62108142200********卡银行流水；

（63）刘某某名下平安银行62305800001********交易明细。

3.被害人陈述：被害人沈某某、干某某、胡某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人王某甲、朱某某、李某某、回某某、张某某的供述与辩解； 

本院认为，被告人王某甲、朱某某、李某某、回某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被受害人误以为自己投资亏损，自愿交付财物的行为，属于以投资期货为名义进行诈骗。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春高新技术产业开发区人民法院

检察员：王犁潮

2019年7月2日

附：

    1. 被告人王某甲被羁押在长春市公安局第一看守所；被告人朱某某、李某某被羁押在长春市公安局第二看守所。被告人回某某、张某某取保候审。

2.案卷材料和证据19册。