起诉书（袁某、李某某等诈骗案)_人民检察院

浙江省平阳县人民检察院

起 诉 书

温平检公诉刑诉〔2019〕1057号

被告人袁某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4210811991********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地湖北省石首市**街道**路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人李某某（曾用名李弈弈），男，1990年**月**日出生，公民身份号码4210811990********，汉族，高中文化程度，经商，户籍所在地湖北省石首市**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人李宗辉，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4210231996********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省监利县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人杨万旺，男，2000年**月**日出生，公民身份号码4210812000********，汉族，大学文化程度，学生，户籍所在地湖北省石首市**街道**路**号**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人冯某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4210811999********，汉族，大专文化程度，学生，户籍所在地湖北省石首市**街道**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被平阳县公安局刑事拘留，同年4月16日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人熊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4210811996********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**道**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年4月24日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4210811998********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人刘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4210811996********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4210231994********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省监利县**镇**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月17日被平阳县公安局刑事拘留，同年4月16日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4210811998********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人陈某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4210811998********，汉族，高中文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被平阳县公安局刑事拘留，同年4月24日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

被告人程某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4210811996********，汉族，大学文化程度，务工，户籍所在地湖北省石首市**街道**道**号**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月12日被平阳县公安局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，于次日被平阳县公安局逮捕。

本案由平阳县公安局侦查终结，以被告人袁某、李某某、李宗辉、杨万旺、冯某某、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、程某某等人涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日向本院移送审查起诉；又以被告人熊某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2019年4月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，被告人袁某等人涉嫌诈骗罪一案因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查两次（自2019年5月31日至6月28日、自2019年8月12日至9月12日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年5月19日至6月2日、自2019年7月29日至8月13日、自2019年10月13日至10月27日）；被告人熊某某、陈某某涉嫌诈骗罪一案因部分事实不清、证据不足，退回补充侦查两次（自2019年6月14日至7月13日、自2019年8月28日至9月24日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年6月1日至6月15日、自2019年8月14日至8月28日、自2019年10月25日至11月8日）。

经依法审查查明：

2018年9月开始，胡某某（另案处理）和被告人袁某、李某某先后在湖北省荆州市绿地铭创6楼、19楼合股经营“浩一时代”、荆州市云科商贸有限公司，雇佣他人利用电话、微信等手段，虚构能够为被害人办理高额贷款的事实，骗取被害人的财物，形成较为固定的诈骗犯罪集团。该集团下设前端话务、后端技术、综合管理、行政等职能部门，内设经理、业务员、售后人员、行政人员等岗位。

该集团实施诈骗行为的方式如下：一是由前端话务员根据公司提供的人员名单利用拨号系统拨打电话，询问被害人贷款意向，获取被害人微信账号并推送至后端业务员。二是由后端业务员添加被害人微信，先是以“承诺能够为其办理高额贷款”等话术骗取被害人信任，让其通过微信、支付宝、网上银行等转账方式支付占贷款额度0.5%的包装费，并在“融创好期待”、“惠信花”、“小富帮忙”、“恒联e家”等微信公众号或个人信息表上填写贷款信息；后又以“贷款额度审批已通过”等话术或发送显示“广银融投”字样卡片等图片形式，骗取被害人再通过上述转账方式支付占贷款额度2.5-3%的手续费。三是被害人发现无法按照贷款额度提取现金，要求退款时，业务员、售后人员等以推脱、拖延、拉黑等手段拒绝退还相关费用。

2018年11月9日至2019年1月11日间，该集团骗取被害人财物共计人民币301万余元。具体如下：

1.被告人袁某系公司股东，涉案金额为人民币301万余元；

2.被告人李某某系公司股东，涉案金额为人民币301万余元；

3.被告人李宗辉担任财务负责人、监管话务员，涉案金额为人民币301万余元；

4.被告人杨万旺担任后端业务部经理，涉案金额为人民币301万余元；

5.被告人冯某某于2018年11月9日至2019年1月9日担任业务员，涉案金额为人民币297万余元，个人涉案金额为人民币214250元；

6.被告人熊某某于2018年11月10日至2019年12月27日担任业务员，涉案金额为人民币256万余元，个人涉案金额为人民币212950元；

7.被告人徐某某于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币301万余元，个人涉案金额为人民币207149元；

8.被告人刘某某于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币301万余元，个人涉案金额为人民币152750元；

9.被告人李某某于2018年11月20日至2019年1月9日担任业务员，涉案金额为人民币297万余元，个人涉案金额为人民币151750元；

10.被告人曾某某于2018年11月20日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币253万余元，个人涉案金额为人民币117800元；

11.被告人陈某某于2018年11月17日至2019年1月8日担任业务员，涉案金额为人民币250万余元，个人涉案金额为人民币116250元；

12.被告人程某某于2018年11月10日至2019年1月11日担任业务员，涉案金额为人民币301万余元，个人涉案金额为人民币105500元。

案发后，被告人冯某某、熊某某于2019年3月26日到公安机关投案；被告人陈某某于2019年3月27日到公安机关投案；被告人李某某、李宗辉、杨万旺、徐某某、刘某某、曾某某、程某某于2019年1月11日在湖北省荆州市绿地铭创19楼荆州市云科商贸有限公司被公安民警抓获；被告人袁某于2019年1月11日在湖北省荆州市文湖怡景小区3号楼一单元1003室被公安民警抓获；被告人李某某于2019年3月17日在广东省广州市海珠区鹭江西街41号龙胜网吧被公安民警抓获。另，被告人冯某某已退赃人民币50000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、工资表、业绩表、话术单、银行交易记录清单、温州银行出具的综合业务申请及交易确认单、教育部学籍在线验证报告、学籍证明； 

2.证人证言：公安民警出具的归案经过；

3.被害人陈述：被害人林某某、彭某某、姚某某、苏某某等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人袁某、李某某、李宗辉、杨万旺、冯某某、熊某某、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、陈某某、程某某及同案犯胡某某、谢某甲、马某某、谢某乙等人的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、电子证物检查工作记录；

6.视听资料、电子数据：微信“开单播报群”、“截图群”、“资料群”群聊记录，支付宝、微信交易明细。

本院认为，被告人袁某、李某某、李宗辉、杨万旺、冯某某、熊某某、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、陈某某、程某某以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宗辉、杨万旺、冯某某、熊某某、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、陈某某、程某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人冯某某、熊某某、陈某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人袁某、李某某、李宗辉、杨万旺、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、程某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平阳县人民法院

检察员：张存勇

2019年10月25日

附：

    1.被告人袁某、李某某、李宗辉、杨万旺、熊某某、徐某某、刘某某、李某某、曾某某、陈某某、程某某现羁押于平阳县看守所，被告人冯某某现羁押于温州市看守所。 

2.案卷材料和证据4册。