起诉书（袁某等诈骗案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕1283号

被告人袁某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3302261988********，汉族，文化程度高中，苹果贷审核主管，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审，同年7月1日因涉嫌诈骗罪被本院决定逮捕。

被告人袁某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码3302261994********，汉族，文化程度高中，苹果贷审核员工，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审。

被告人袁某乙，男，1989年**月**日出生，身份证号码4112211989********，汉族，文化程度初中，苹果贷审核员工，住河南省渑池县**乡**村**组**号。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审。

被告人刘某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3412271999********，汉族，文化程度高中，苹果贷审核员工，住安徽省利辛县**镇**社区**户。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审。

被告人沈某某，女，1997年**月**日出生，身份证号码3302261997********，汉族，文化程度高中，苹果贷审核员工，住浙江省宁海县**镇**村**组**号。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审。

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码5321281999********，汉族，文化程度小学，苹果贷审核员工，住云南省昭通市镇雄县**镇**村民委员会**村民小组**号。2019年4月30日因涉嫌寻衅滋事罪被宁海县公安局刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2020年6月6日被本院取保候审。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲等人涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年12月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回宁海县公安局补充侦查二次。

经依法审查查明：   

2018年8月始，李某某、葛某甲、葛某乙、葛某丙（均另案处理）等人租用宁海县**厂附近的厂房、余姚市**路**号**楼**房间为办公地点，出资并先后纠集被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲及王典胤、戴江南、袁建江、付某某、袁友海、林某某、何某某、汪某某、郑某某、赖某某、谢某某、潘某某、罗某某、孙某某、魏某某、徐某某、叶某某、陈某甲、戴某某、胡某某、张某某、邬某某、涂某某、肖某某、赖某某、葛某甲、陈某乙、葛某乙、房某某、陈某丙（均另案处理）等人，通过微信以“金城”“钱城”“微钱花”“信借”平台的名义，实施以网络放贷为手段的“套路贷”犯罪活动，并逐步形成了以李某某等人为首要分子，以被告人袁某及王某乙、戴江南、袁建江、付某某、袁友海、林某某为重要成员，被告人袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲及汪某某、郑某某、赖某某、谢某某、潘某某、罗某某、孙某某、魏某某、徐某某、叶某某、陈某甲、戴某某、胡某某、张某某、邬某某、涂某某、肖某某、赖某某、葛某甲、陈某乙、葛某乙、何某某、房某某、陈某丙等为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，李某某等人为负责人，提供资金并负责人员管理等；王某乙负责部分资金进出、汇总及上报审核等；戴江南、袁建江、付某某、袁友海负责部分催收管理；被告人袁某负责部分借款审核管理；林某某负责催收并协助部分催收管理；郑某某、赖某某、谢某某、潘某某、汪某某、罗某某、孙某某、魏某某、徐某某、叶某某、陈某甲、戴某某、胡某某、张某某、邬某某、涂某某、肖某某、赖某某、葛某甲、陈某乙、葛某乙、何某某、房某某等人负责催讨欠款；被告人袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲及陈某丙等人负责借款审核。

2018年8月至2019年4月，该恶势力犯罪集团通过网络宣传，以“无抵押、秒到账”等为诱饵，诱使持有苹果手机的不特定人员借款，又以审核借款人借款资质为名，诱使借款人将苹果手机绑定该集团提供的ID，并通过上述ID获取借款人通讯录、照片等信息，为后续恶意催收做准备；以收取利息为名，先期扣除借款总额25%的费用，借款周期为7天。若借款人到期未归还，则日均收取借款金额5%的续期费且续期费累计计算，以此恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员或通过打电话、发送短信及借款人PS图片等方式滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友，或以抹除手机数据、锁定苹果ID相要挟等一种或者多种方式，迫使借款人支付高额费用并归还本金。

2018年8月至2019年4月，该恶势力犯罪集团诱使董某某、邓某某等人借款，放贷额度从500元至3500元不等，并以前述非法放贷手段骗取他人财物。经查，该恶势力犯罪集团诈骗既遂共计人民币600万余元，诈骗未遂共计人民币600万余元。其中被告人袁某参与诈骗既遂人民币43万余元，诈骗未遂人民币77万余元；被告人袁某甲参与诈骗既遂人民币7万余元，诈骗未遂人民币35万余元；被告人袁某乙参与诈骗既遂人民币7万余元，诈骗未遂人民币35万余元；被告人刘某某参与诈骗既遂人民币4万余元，诈骗未遂人民币16万余元；被告人沈某某参与诈骗既遂人民币约2万元，诈骗未遂人民币10万余元；被告人王某甲参与诈骗既遂人民币1万余元，诈骗未遂人民币19万余元。

2019年4月29日，被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲在余姚市**街道**路**楼被当场抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：催收单、微信聊天记录、到案经过、人口信息等；

2.被害人朱某某、杜某某等人的陈述；

3.王某乙等及被告人袁某、刘某某、沈某某、袁某乙、王某甲、袁某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见：注册会计师执行商定程序的报告;

5.辨认笔录及照片；

6.电子数据：部分工资单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲等人以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人袁某系数额特别巨大，被告人袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲系数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲在部分诈骗犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款的规定，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲能如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人袁某、袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省宁海县人民法院

检  察  官 蒋思坤

检察官助理 徐  宁

2020年7月9日

附：

1.被告人袁某现羁押于宁海县看守所

2.被告人袁某甲、袁某乙、刘某某、沈某某、王某甲现取保候审在宁海

3.案卷材料和证据八十九册

4.《认罪认罚具结书》六份

5.《量刑建议书》六份