起诉书（袁某甲集资诈骗案）_深圳市罗湖区人民检察院

深圳市罗湖区人民检察院

起 诉 书

深罗检刑诉〔2019〕537号

被告人袁某甲，曾用名陈某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码4403011973********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省深圳市罗湖区**路**栋**，暂住广州市白云区**街道**村**号**室，因涉嫌集资诈骗罪，经深圳市公安局罗湖分局决定，于2018年9月19日被深圳市公安局罗湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市罗湖区人民检察院批准，于2018年10月25日被深圳市公安局罗湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局罗湖分局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人袁某甲涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年2月1日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年2月28日补查重报；本院于2019年4月11日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月8日补查重报。本院于2019年1月22日、2019年4月1日、2019年6月9日延长审查起诉期限。 

经依法审查查明：

2003年9月开始，被告人袁某甲伙同其妻子黄某某（另案处理），虚构从事办理工商营业执照验资生意、转购微利房及开手袋厂等需要资金周转的事实，向任某红、曾某婷、陈某英、曾某苏等人许诺月息2%-2.5%的高额回报，募集资金。被告人袁某甲在获取投资款后，一方面用于兑付投资人利息及本金，一方面将集资款项转借他人，用于赌场放债，高利贷等违法行为。2004年4月开始，被告人袁某甲无法继续兑付投资人本金及利息，并于2004年5月逃匿，下落不明。致使任某红、曾某婷、陈某英、曾某苏等人共计人民币4245010元、港币60000元投资款无法挽回。被告人袁某甲在潜逃期间，为躲避投资人及公安机关的追查，伪造陈某甲的身份。

被告人袁某甲于2018年9月19日在广州市白云区**街道**村**号**室被江苏省常州市新北分局抓获归案

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、被告人袁某甲的身份信息、被害人提供的报案材料、涉案的借据、收条及协议书、银行交易流水、同案犯黄某某的案件审理材料及判决书、公安机关出具的情况说明及报告、涉案通话记录；2.证人证言：证人黄某某、包某萍、沈某兴的证言；3.被害人陈述：被害人魏某、赵某芳、陈某英、邝某、曾某婷、伍某红、曾某苏、李某琼、何某曼的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人袁某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定专项审计报告。

本院认为，被告人袁某甲无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁某甲如实供述自己的犯罪事实，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市罗湖区人民法院

检察员：官国城

2019年6月13日

附：

    1.被告人袁某甲现羁押于罗湖区看守所。

2.案卷材料和证据5册。