起诉书（袁某某、陈某甲等7人非法经营案）

广东省德庆县人民检察院

起  诉  书

德检刑诉〔2020〕Z59号

被告人袁某某，绰号“鬼*”，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3622021993********，汉族，本科文化，户籍地广东省广州市海珠区**街**号**房，现住址广东省广州市荔湾区**街道**号**区**,因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被广东省德庆县公安局刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。

被告人陈某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码3506281993********，汉族，本科文化，户籍地福建省厦门市湖里区**路**号，现住址广东省广州市荔湾区**街道**号**区**，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被广东省德庆县公安局刑事拘留，同年12月25日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3601241993********，汉族，高中文化，户籍地江西省南昌市进贤县**镇**村委会**村**号，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被德庆县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4409821996********，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市化州市**镇**村**号，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被德庆县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4408811992********，汉族，大专文化，户籍地广东省廉江市**镇**村**号，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被德庆县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。

被告人厉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4305221998********，汉族，大专文化，户籍地湖南省邵阳市新邵县**镇**村**组**号，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被德庆县公安局刑事拘留，2020年1月15日被取保候审。

被告人陈某乙，女，1996年**月**日出生，身份证号码4452241996********，汉族，中专文化，户籍地广东省揭阳市惠来县**镇**管区**直巷**横巷**号，因涉嫌非法经营罪于2019年12月13日被德庆县公安局取保候审。

本案由广东省德庆县公安局侦查终结，以被告人袁某某、陈某甲、周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙涉嫌非法经营罪，分别于2020年2月25日和2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，合并审查，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人或者值班律师意见，依法讯问了被告人，退回补充侦查一次、延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年2月至12月12日期间，被告人袁某某、陈某甲先后租用广州市**创业中心内的一间办公室和广州市荔湾区**街道**号**区**室作为办公点，在未办理注册工商营业执照情况下经营“鬼*”工作室从事非法“刷单”业务。被告人袁某某提供和维护刷单系统“鬼*系统”，并通过培训的便利招揽商家和刷单手，被告人陈某甲负责日常管理和招揽商家，雇请大量刷单手在淘宝上帮**专卖店、**专卖店、**专卖店、肇庆市大旺新区**理容镜台等数百家淘宝、天猫商家刷单，通过虚假购买提高交易量，晒图刷好评制造假象，从而提高这些商家的商品在淘宝平台上的排名，进而吸引更多的真实客户购买商家商品，共收取商家刷单佣金约5957582元，非法获利约1283833元。归案后，被告人袁某某、陈某甲共同退出违法所得891311元。

被告人周某某从2019年2月14日入职“鬼*”工作室，从事刷单佣金、利润等统计工作，参与非法经营数额约5944688元，归案后已退出违法所得款72074元。

被告人李某某从2019年3月4日入职“鬼*”工作室，从事代管商家刷手客服和招商等工作，参与非法经营数额约5865040元，归案后已退出违法所得款54971元。

被告人林某某2019年6月份入职“鬼*”工作室，从事商家客服工作，参与非法经营数额约4807490元，归案后已退出违法所得款73777元。

被告人厉某某从2019年6月21日入职“鬼*”工作室，从事审核鬼*平台上的刷手信息和刷单佣金、利润等统计工作，参与非法经营数额约4434507元，归案后已退出违法所得款17832元。

被告人陈某乙从2019年8月26日入职“鬼*”工作室，从事招商工作，参与非法经营数额约3138315元，归案后已退出违法所得款25573元。

认定上述事实的证据如下：（1）被告人供述及辩解；（2）证人证言；（3）电子证物检验笔录、电子数据；（4）搜查笔录、扣押决定书和被扣押电脑、手机等物证；（5）微信聊天、转账记录、抓获经过、户籍资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某、陈某甲、周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某、陈某甲、周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙违反国家规定，以营利为目的，明知是虚假的交易信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人袁某某、陈某甲、周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中被告人袁某某、陈某甲起主要作用，是主犯；被告人周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人袁某某、陈某甲、周某某、李某某、林某某、厉某某、陈某乙归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人陈某甲有揭发他人犯罪行为的立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

德庆县人民法院

                          检  察  官  聂群霞  

检察官助理  熊景平

2020年6月8日 

附件：1.被告人袁某某现被羁押于四会市看守所，被告人陈某甲现被羁押于端州区看守所

2.全部案卷材料及证据

3.《认罪认罚具结书》

4.《量刑建议书》

5.有关涉案款物随案移送