起诉书（袁某某、吕某某等诈骗案）_湖北省武汉市黄陂区人民检察院

湖北省武汉市黄陂区人民检察院

起 诉 书

陂检一部刑诉〔2020〕64号

被告人袁某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码4290061985********，汉族，初中文化，务工。出生地湖北省天门市，住天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人戴某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4290061982********，汉族，中专文化，务工。出生地湖北省天门市，住天门市**镇**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人张某甲，男，1978年**月**日出生，身份证号码4290061978********，汉族，初中文化，务工。出生地湖北省天门市，住天门市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人汪某甲，女，1992年**月**日出生，身份证号码4221261992********，汉族，中专文化，务工。出生地湖北省黄冈市，住湖北省黄冈市英山县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人吕某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码6103301998********，汉族，高中文化，务工。出生地陕西省宝鸡市，住宝鸡市凤县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人屈某某，女，1998年**月**日出生，身份证号码3729281998********，汉族，大专文化，务工。出生地山东省菏泽市，住菏泽市郓城县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4201141991********，汉族，初中文化，务工。出生地湖北省武汉市，住武汉市蔡甸区**街**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人张某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4211261992********，汉族，大专文化，务工。出生地湖北省黄冈市，住黄冈市蕲春县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人汪某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码4221261991********，汉族，大专文化，务工。出生地湖北省黄冈市，住黄冈市英山县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人柯某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码4207021995********，汉族，大学文化，务工。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市梁子湖区**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人刘某甲，男，1997年**月**日出生，身份证号码4209831997********，汉族，大专文化，务工。出生地湖北省随州市，住湖北省随州市广水市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，身份证号码4208811997********，汉族，大专文化，务工。出生地湖北省荆门市，住荆门市钟祥市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月10日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，2019年6月14日经本院批准逮捕，同日由武汉市公安局黄陂区分局执行。

本案由武汉市公安局黄陂区分局侦查终结，以被告人袁某某、戴某某、张某甲、汪某甲、吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲、王某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年9月29日、12月12日决定将本案退回武汉市公安局黄陂区分局补充侦查，2019年10月29日、2020年1月13日该分局将本案重新移送审查起诉。因案情重大复杂，经依法批准，本案分别于2019年9月15日、2019年11月29日、2020年2月13日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年4月6日至5月9日期间，黄某某（另案处理）等人租赁本区**区**园**栋**单元**室和**园**栋**单元**室为作案场所，后聘请人员利用电信网络与被害人联系，通过冒充医生身份、伪造医疗机构执业许可证、出具虚假鉴定报告取得被害人信任，进而虚构“雄花虫蛹片”、“夜战神”等非药品具有壮阳功效的事实，利用“话术”骗得唐某某、齐某某、王某乙、邓某某、刘某乙、李某某等人人民币642105元。其中，被告人袁某某、戴某某、张某甲负责收款、物流发货；被告人汪某甲负责统计业务情况以及做饭；其余被告人均为业务员，负责通过电信网络直接实施诈骗活动，被告人吕某某诈骗人民币109966元，被告人屈某某诈骗人民币93124元，被告人朱某某诈骗人民币80187元，被告人张某乙诈骗人民币64659元，被告人汪某乙诈骗人民币62865元，被告人柯某某诈骗人民币16868元，被告人刘某甲诈骗人民币16420元，被告人王某甲诈骗人民币11582元。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、电脑、药品等物证；2. 受案登记表、身份信息、转款信息、成员文件、发货表、话术、聊天记录截图、顺丰恒通支付有限公司交易流水明细、企业信息咨询报告等书证；3.证人袁某甲、吴某某、刘某丙证言：4.被害人唐某某、齐某某、王某乙、邓某某、刘某乙、李某某、郑某某等人陈述；5.抓获经过、办案说明；6.被告人袁某某、戴某某、张某甲、吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲、王某甲、汪某甲的供述与辩解；7.鉴定意见、审计报告；8.辨认笔录；9.讯问视频等视听资料。

本院认为，被告人袁某某、戴某某、张某甲、汪某甲、吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲、王某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信技术手段诈骗不特定多数人的财物，其中被告人袁某某、戴某某、张某甲、汪某甲参与诈骗数额特别巨大，被告人吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙诈骗数额巨大，被告人柯某某、刘某甲、王某甲诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁某某、戴某某、张某甲、汪某甲、吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人袁某某、戴某某、张某甲、汪某甲、吕某某、屈某某、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲、王某甲在犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武汉市黄陂区人民法院

检  察  员：  黄兰

2020年2月28日

附：

1、被告人袁某某、戴某某、张某甲、朱某某、张某乙、汪某乙、柯某某、刘某甲现羁押于黄陂区看守所，吕某某、屈某某、王某甲、汪某甲现羁押于武汉市第一看守所。

2、案卷材料及证据十二册。

3、《证人（鉴定人）名单》一份。