起诉书（薛某某等九人妨害信用卡管理案)_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检公诉刑诉〔2019〕805号

被告人薛某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3209111985********，汉族，职高，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住江苏省盐城市盐都区**楼**镇**村**号，个体户，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4310211996********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省郑州市金水区，住文苑西路15号，本科在读，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月18日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年7月3日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4104261992********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市襄城县，住王洛镇潘朱村，个体户，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4127271990********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市淮阳县，住大连乡林楼村３３９号，工作单位：海川云和传媒有限公司，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪， 于2019年5月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人陶某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3209111982********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住江苏省盐城市盐都区江苏省盐城市盐都区楼王镇姚顾村四组19号，无业，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人姚成某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3209281984********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住江苏省盐城市盐都区楼**镇**村**号，无业，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月26日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年6月6日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人张某乙爽，女，1995年**月**日出生，公民身份号码4104261995********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌市襄城县，住河南省襄城县**镇**村，无业，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月15日被江南分局依法取保候审。

被告人王某乙明，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4104261999********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市襄城县，住河南省襄城县**镇**村，无业，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

被告人陈某某，女，1997年**月**日出生，公民身份号码4104261997********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌市襄城县，住河南省襄城县**乡**路，无业，群众，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月14日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年5月30日，经本院批准，被依法逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人薛某某、黄某某、王某甲、张某甲、陶某某、姚成某某、张某乙爽、王某乙明、陈某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本案依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年2月份至3月份，被告人薛某某、黄某某、陶某某、姚成某某、张某甲、王某甲、张某乙爽、王某乙明、陈某某等人以工作室的形式分工合作，实施了利用他人身份信息非法开设多个银行账户的行为，具体分工为：

由黄某某负责提供开卡技术支持，教授如何利用黑客技术和软件绕过银行系统验证，由薛某某从网上购买包括姓名、身份证号、手机号及绑定的银行卡号在内公民个人信息用于注册银行账户，且薛某某通过张某甲与王某甲达成合作，由薛某某的工作室（成员包括：姚成某某、陶某某）与王某甲的工作室（成员包括：张某乙爽、王某乙明、陈某某）负责具体实施“代跳”工作，即利用华润银行、温州民商银行、金华银行、浦发银行、中国银行、招商银行、建设银行等银行APP漏洞和使用抓包软件，修改数据，利用薛某某从购买的公民信息，开设银行账户达13737余个，最终由薛某某负责将银行账户出售获利。案发后，被告人王某甲已退还违法所得3.6万元。

2019年4月27曰18时许，被告人薛某某被传唤归案。2019年5月10日17时许，被告人张某甲被传唤归案。2019年5月11日20时许，被告人王某甲被传唤归案。2019年4月28日，被告人陶某某经电话传唤，其自行前往江苏盐城公安局潘黄派出所接受调查。2019年5月14日，被告人张某乙爽、陈某某、王某乙明自行前往金华江南公安分局西关派出所接受调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投案被告人情况登记表、抓获经过、情况说明、中国人民银行杭州中心支行文件、中国人民银行文件、人口基本信息、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、浙江省司法执法暂扣票据；

2.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、现场笔录、电子证物检查工作记录；

3.电子数据：非法账户相关资料光盘一张、陶某某、姚成某某电脑硬盘数据光盘三张；

4.被害人陈述：蒋某某苗的陈述；

5.被告人的供述与辩解：薛某某、陶某某、张某甲、王某甲、张某乙爽、王某乙明、陈某某、姚成某某、黄某某的供述与辩解

本院认为，被告人薛某某、黄某某、王某甲、张某甲、陶某某、姚成某某、张某乙爽、王某乙明、陈某某等九名被告人分工合作，共同实施了使用虚假身份证明骗领信用卡并予以出售的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第四项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人薛某某、黄某某为主犯，被告人王某甲、张某甲、陶某某、姚成某某、张某乙爽、王某乙明、陈某某为从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定；被告人张某乙爽、王某乙明、陈某某具有自首情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定；被告人薛某某、黄某某、王某甲、张某甲、陶某某、姚成某某具有坦白情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：赵明

2019年9月12日

附：

    1.被告人薛某某、黄某某、王某甲、张某甲、陶某某、姚成某某、王某乙明、陈某某现羁押于金华市看守所，被告人张某乙爽现在家候审（联系电话：133*******）。

2.案卷材料和证据三册。