起诉书（薛某某、陈某某等人走私普通货物案)_浙江省温州市人民检察院

浙江省温州市人民检察院　

起 诉 书

温检三部刑诉〔2020〕185号　

被告人薛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3303251976********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**中路**号。因赌博，于2005年10月27日被瑞安市公安局罚款；因犯非法经营罪，于2014年3月17日被江西省修水县人民法院判处有期徒刑五年，于2017年11月30日刑满释放。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月20日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准，于同日被温州海关缉私分局逮捕。

被告人陈某某，男，1954年**月**日出生，公民身份号码3303251954********，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**号。因赌博，于2005年11月10日被罚款；因赌博，于2011年3月23日被治安拘留。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月25日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人夏仁波，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3303811986********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**幢**室。因涉嫌走私普通货物罪，于2020年1月2日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年2月8日经本院批准，于次日被温州海关缉私分局逮捕。

被告人江建东，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3303811971********，汉族，文盲，经商，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**东街**号。因赌博，于2016年12月13日被瑞安市公安局行政拘留。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月25日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准，于同日被温州海关缉私分局逮捕。

被告人薛顺金，男，1955年**月**日出生，公民身份号码3303251955********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年12月5日被温州海关缉私分局刑事拘留，2020年1月8日经本院批准，于同日被温州海关缉私分局逮捕。

被告人林友利（绰号“**”），男，1988年**月**日出生，公民身份号码3303811988********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**西路**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年11月14日被温州海关缉私分局刑事拘留，于次日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人陈某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3522021980********，汉族，小学文化程度，经商，户籍所在地福建省福安市**乡**村**路**号。因赌博，于2010年3月5日被福安市公安局罚款；因涉嫌走私普通货物罪，于2020年1月2日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人陈某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3303811977********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**路**巷**号。因赌博，于2006年11月28日被刑事拘留；因吸毒，于2016年7月5日、2019年7月29日、2020年1月2日被行政处罚。因涉嫌走私普通货物罪，于2020年1月2日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年1月31日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人吴某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码3522241972********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地福建省福鼎市**路**号。因赌博，于2015年1月26日被福鼎市公安局罚款；因涉嫌走私普通货物罪，于2019年12月11日被温州海关缉私分局刑事拘留，2020年1月10日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3303251976********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省瑞安市**街道**村**西路**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月23日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年11月25日经本院批准，于同日被温州海关缉私分局逮捕。

被告人曾某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码3522241965********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地福建省福鼎市**镇**村**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2020年1月11日被温州海关缉私分局刑事拘留，同月16日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人姚某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份号码3522241974********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地址福建省福鼎市**镇**村**号。因赌博，于2016年2月29日被福鼎市公安局罚款；因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人姚某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份号码3522241969********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地福建省福鼎市**镇**村**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人高某某，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3522241966********，汉族，小学文化程度，务农，户籍所在地福建省福鼎市**镇**村**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人吴某乙，男，1960年**月**日出生，公民身份号码3303251960********，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地浙江省瑞安市**镇**村**路**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3207221978********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地江苏省连云港市**县**区**农场**分场**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人胡某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3729261973********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地山东省巨野县**街道办事处**行政村**村**号。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

被告人邓某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3303281988********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地浙江省温州市**县**乡**村。因寻衅滋事，于2005年11月12日被瑞安市公安局行政拘留；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2007年6月27日被瑞安市人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2009年12月1日刑满释放；因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月17日被温州海关缉私分局刑事拘留，同年8月15日被温州海关缉私分局取保候审。

本案由温州海关缉私分局侦查终结，以被告人薛某某等18人涉嫌走私普通货物罪，于2020年4月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年6月5日至7月3日）；因案件复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年5月25日至6月8日、自2020年8月4日至8月18日）。被告人同意适用普通程序。

经依法审查查明：

2019年3月份，被告人薛某某、陈某某出资购买“博康9”轮，后纠集被告人夏仁波、江建东、薛顺金等人，共谋合伙以该轮为运输工具，通过被告人吴某甲雇佣被告人曾某某、姚某某等人四次前往境外海域走私白糖至宁波，并通过被告人陈某甲等走私中介联系下家销售牟利。经温州海关计核，该四次走私白糖偷逃应缴税额人民币10602522.66元。2019年4月至6月份，被告人薛某某、陈某某以“博康9”轮各自作价55万元入股，负责统筹管理；被告人夏仁波、江建东、薛顺金分别出资10万元、15万元、50万元入股，后于6月11日左右退股分红；被告人江建东负责联络船员，并支付一次走私货款；被告人林友利负责联络船员、开车、放风，并支付一次走私货款，参与走私四次；被告人陈某甲系走私中介，参与走私一次；被告人陈某乙负责开车，参与走私两次；被告人吴某甲负责介绍船员、代为支付工资，参与走私四次；被告人李某某系随船管事，并负责点货，参与走私一次；被告人曾某某负责管理轮机，参与走私四次；被告人姚某某系水手，参与走私三次。

2019年7月7日、2019年7月15日，被告人薛某某、陈某某又纠集夏仁波、江建东、薛顺金，共谋合伙以“博康9”轮为运输工具实施走私白糖犯罪，通过被告人吴某甲雇佣被告人曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某等人两次前往境外海域走私白糖至温州瑞安，并通过被告人陈某甲等走私中介联系下家销售牟利，雇佣被告人吴某乙等人开吊车将走私白糖卸至货车中。经温州海关计核，该两次走私白糖偷逃应缴税额人民币6365942.4元。其间，被告人夏仁波、江建东、薛顺金重新分别出资20万、15万、50万入股；被告人江建东负责物色卸货码头；被告人薛顺金支付一次走私货款；被告人林友利、陈某甲、陈某乙、吴某甲、李某某、曾某某、姚某甲均参与两次走私；被告人姚某乙系水手、被告人高某某负责烧饭，被告人吴某某系吊车车主，被告人王某某、胡某某系吊车司机，被告人邓某某系搬运工，均两次参与走私。

2019年8月初、8月底，被告人薛某某、夏仁波、江建东又共谋合伙租用某船舶及“佳盈8”轮为运输工具实施走私白糖犯罪，雇佣杨某某、林某某、赵某某、徐某某（均另案处理）等人，先后两次前往境外海域走私白糖至福建福鼎，并通过被告人陈某甲等走私中介联系下家销售牟利。经温州海关计核，该两次走私白糖偷逃应缴税额人民币7427229.96元人民币。其间，被告人薛某某负责雇佣、安排船员、发放工资；被告人夏仁波支付一次走私货款，收取两次货款；被告人林友利、陈某甲、陈某乙均参与两次走私。

2019年7月16日，“博康9”轮从境外走私白糖驶至温州瑞安卸货时被瑞安打私办查获，当场抓获被告人姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、王某某、胡某某、邓某某，温州海关缉私分局于次日传唤上述人员到案。2019年7月18日，温州海关缉私分局扣押该“博康9”轮、货车等物，起获白糖290.8吨，后将白糖依法先行变卖，得变价款1522680元。2019年9月1日，“佳盈8”轮从境外走私白糖驶至福建福鼎卸货时被福建宁德海警局查获，现场起获白糖321.92905吨。2019年7月17日、12月5日，被告人陈某甲、薛顺金先后投案。2019年7月30日，被告人吴某甲在司法机关询问时主动交代自己罪行。2019年10月19日至2020年1月11日，被告人薛某某、陈某某、夏仁波、江建东、林友利、陈某乙、李某某、曾某某先后被抓获归案。案发后，被告人陈某甲揭发他人诈骗犯罪，查证属实，后又退出赃款人民币30万元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人薛某某、陈某某、江建东、薛顺金、林友利、陈某甲、陈某乙、吴某甲、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某乙、王某某、胡某某、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：“博康”9轮、手机、银行卡、U盾、电话卡等；

2.书证：银行交易明细、海图、通话记录、刑事判决书、行政处罚决定书、身份信息等；

3.证人证言：证人董某甲、杨某某、林某某、赵某某、徐某某、江某某、董某乙、张某某等人的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人薛某某、陈某某、江建东、薛顺金、林友利、陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、王某某、胡某某、邓某某的供述和辩解；

5.鉴定意见：偷逃税款海关核定证明书、检测报告；

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录；

7.视听资料、电子数据：微信转账记录。

本院认为，被告人薛某某、陈某某、江建东、薛顺金、林友利、陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、王某某、胡某某、邓某某逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私白糖入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。被告人薛某某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人林友利、陈某甲、陈某乙、吴某某、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、王某某、胡某某、邓某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当减轻处罚。被告人陈某甲、薛顺金、吴某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人陈某甲揭发他人犯罪，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，有立功表现，可以从轻处罚。被告人夏仁波、江建东、林友利、陈某乙、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、王某某、胡某某、邓某某能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人薛某某、陈某某、江建东、薛顺金、林友利、陈某甲、陈某乙、吴某甲、李某某、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某乙、王某某、胡某某、邓某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市中级人民法院　

                                   检  察  官 吴晓节

检察官助理 林胜超

                                    2020年8月18日

                     

附件：

1.被告人薛顺金现羁押于温州市看守所；被告人薛某某、夏仁波、江建东、李某某现羁押于永嘉县看守所；被告人陈某某、林友利、陈某甲、陈某乙、吴某甲、曾某某、姚某甲、姚某乙、高某某、吴某某、胡某某、王某某、邓某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据十二册。