起诉书（蔡某甲掩饰隐瞒犯罪所得案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕2032号

被告人蔡某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码3623301991********，汉族，文化程度中专，农民，住江西省鄱阳县**镇**村。2019年7月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁海县公安局刑事拘留，同年8月30日被取保候审,2020年8月28日被本院取保候审。

本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人蔡某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，并讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2019年3月21日2时左右，被告人蔡某甲、潘某某（另案处理）以非法获利为目的，在明知蔡某乙、胡某某（均另案处理）等人使用手机以还贷、催债等方式向不特定人员进行诈骗的情况下，仍以提供自己的手机微信二维码、绑定银行卡的方式，帮助其收款并转账。被告人蔡某甲将胡某某等人诈骗所得转到其微信的钱，提现到银行卡（卡号：62166965000********），后到宁海县**街道**路银行ATM机进行取款人民币9000元。其中包括2019年3月20日22时，被告人蔡某甲帮助收取被害人陆某某人民币4246元。

2.2019年3月22日22时许，被告人蔡某甲以上述方式将胡某某诈骗转到其微信的人民币18000元通过郑某某（另案处理）进行提现。其中包括2019年3月22日18时42分，被告人蔡某甲帮助收取被害人蒋某某人民币4546元。

案发后，被告人蔡某甲已退赔人民币8792元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过、银行卡明细等；

2.被害人陆某某等人的陈述；

3.证人郑某某等人的证言；

4.被告人蔡某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蔡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蔡某甲能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人蔡某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省宁海县人民法院

                                   检察官崔隽雍 

                               2020年11月11日

附：

1.被告人蔡某甲现取保候审于宁海；

2.本案卷宗三册;

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。