起诉书（蔡某某、陈某甲等开设赌场案)

　

安徽省滁州市琅琊区人民检察院　

起 诉 书

琅检一部刑诉〔2020〕256号　

被告人蔡某某，男性，1990年**月**日出生，福建省松溪县人，居民身份证号码3507241990********，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市**街道**城**栋**室（户籍所在地福建省松溪县**街**号**室）。被告人蔡某某因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男性，1988年**月**日出生，福建省福清市人，居民身份证号码3501811988********，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市**街道**城**栋**室（户籍所在地福建省福清市**镇**村**号）。被告人陈某甲因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人陈某乙，男性，1990年**月**日出生，福建省福清市人，居民身份证号码3501811990********，汉族，小学文化，个体，住福建省福清市**商都**号楼**室（户籍所在地福建省福清市**镇**村**号）。被告人陈某乙因涉嫌开设赌场罪，于2020年8月8日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年8月24日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人赵某甲，男性，1994年**月**日出生，福建省福清市人，居民身份证号码3501811994********，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市**华府**幢**室（户籍所在地福建省福州市福清市**镇**村**区**号**梯**单元）。被告人赵某甲因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人赵某乙，女性，1992年**月**日出生，福建省福清市人，居民身份证号码3501811992********，汉族，初中文化，无业，住福建省福清市**街道**城**栋**室（户籍所在地福建省福清市**镇**村**区**号**梯**单元。被告人赵某乙因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人卜某甲，女性，1995年**月**日出生，广西灵山县人，居民身份证号码4507211995********，汉族，小学文化，住福建省福清市**华府**幢**室（户籍所在地福建省福州市福清市**镇**村**区**号**梯**单元）。被告人卜某甲因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人卜某乙，女性，1997年**月**日出生，广西灵山县人，居民身份证号码4507211997********，汉族，中专文化，住福建省福清市**府**幢**室（户籍所在地广西壮族自治区钦州市灵山县**镇**村委会**村**号）。被告人卜某乙因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

被告人施某某，女性，1992年**月**日出生，福建省福清市人，居民身份证号码3501811992********，汉族，中专文化，住福建省福清市**街道**城**栋**室（户籍所在地福建省福州市福清市**镇**村**号），被告人施某某因涉嫌开设赌场罪于2020年6月14日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，2020年7月21日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日由滁州市公安局琅琊分局执行逮捕。

本案由滁州市公安局琅琊分局侦查终结，以被告人赵某甲

等人涉嫌开设赌场罪，于2020年9月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限15天（自2020年10月22日至2020年11月5日）。

经依法审查查明：

2019年6月，被告人蔡某某、赵某甲二人合作成立工作室，由蔡某某出资购买了“通宝娱乐”APP代理的账户，赵某甲出资在福建省福清市**城**幢**室租赁房屋并购买了手机、电脑、他人使用的银行卡、微信账号等作案工具，工作室由赵某甲负责经营，并口头约定获得利润与蔡某某六四分成，赵某甲占60%，蔡某某占40%。赵某甲将工作室内所使用的微信账号挂在“通宝娱乐”APP充值页面平台上，赌客通过登录“通宝娱乐”APP充值页面添加赵某甲工作室内的微信号为好友。赵某甲会将赌客拉入一个临时组建的群内，赌客通过发红包等方式进行充值，充值比例为：1元钱兑换1个金币。充值后赌客就可以在“通宝娱乐”APP上以“斗牛”等方式进行赌博。2019年12月左右，赵某甲招募卜某甲到其工作室内进行工作，给赌客进行在线充值，每月约定5000元的工资报酬。家住滁州市琅琊区百合花园的证人许某某自2020年1月至2020年2月期间内向赵某甲工作室使用的“zhaoxiansh****”、“Zgy94318****”等微信号上进行充值，后在“通宝娱乐”APP上进行赌博。2020年2月份左右，该“通宝娱乐”APP代理工作室关闭。

2019年12月，蔡某某、陈某乙、陈某甲三人共同出资，购置了“850棋牌”代理账号、手机、电脑、他人使用的银行卡、支付宝、微信号等作案工具，后在福建省福清市**城**期**幢**室组建了“850棋牌”代理工作室，其中蔡某某占股60%，陈某乙占股25%，陈某甲占股15%。该工作室由蔡某某、陈某甲二人具体参与经营、管理，陈某乙不参与工作室经营，只到月领取分红。同时蔡某某等人招募赵某乙为客服人员，负责给赌客进行上分、下分工作，约定月工资15000元，2020年6月7日招募施某某为客服人员，负责给赌客进行上分、下分的工作，约定月工资5000元。为了获取稳定的赌客资源，蔡某某等人在平台内利用“挂榜”的方式为其工作室进行推广，赌客通过“850棋牌”赌博软件内榜单上的微信号添加工作室内的微信号为好友。该工作室向“850棋牌”平台以6400元兑换1亿欢乐豆的价格购买“850棋牌”的赌博筹码“欢乐豆”，再以1元兑换15300个欢乐豆的比例出售给赌客，以微信群红包、支付宝红包转账、淘宝红包等方式进行收款，赌客兑换欢乐豆后在“850棋牌”平台可以以“斗牛”、“捕鱼”、“九线拉王”、“水浒传”等玩法进行赌博。同时，该工作室还向赌客以15800欢乐豆兑换1元的价格向赌客回收欢乐豆，并以1亿欢乐豆兑换6400元的比例将结余的欢乐豆通过平台后台卖给其他代理工作室。该工作室自开设以来至2020年6月13日被公安机关查获前，一直为“850棋牌”平台与赌客提供赌资结算服务，从中赚取差价和平台奖励。

2020年4月，由蔡某某、陈某乙、陈某甲三人共同出资，在福建省福清市**府**幢**室组建了第二家“850棋牌”工作室。该工作室由赵某甲具体负责经营。蔡某某购买了“850棋牌”代理账号提供给该工作室使用，赵某甲购买了手机、电脑、他人使用的银行卡、微信账号、支付宝账号等作案工具，招募卜某甲、卜某乙为客服人员，为赌客进行上分、下分工作，约定每月工资5000元。在该工作室，由蔡某某占股60%，陈某甲占股10%，陈某乙占股15%，赵某甲占股10%。该工作室经营、盈利模式与中联城“850棋牌”工作室一致，至2020年6月13日，该工作室被公安机关查获。

经鉴定，自2019年7月1日至2020年2月29日，蔡某某、赵某甲经营的恒大城“通宝娱乐”代理工作室所使用的微信、支付宝收款账号累计进账赌资达9682685.12元，其中2020年1月1日至2020年2月29日卜某甲工作期间，该工作室累计进账赌资达6023397.62元；自2019年12月1日至2020年6月13日，由蔡某某、陈某甲、陈某乙三人投资，蔡某某、陈某甲、赵某乙三人参与经营的中联城“850棋牌”代理工作室所使用的微信、支付宝收款账号累计进账赌资达30731762.31元，其中在2020年6月7日至2020年6月13日施某某参与工作室经营期间，该工作室累计进账赌资达1742595.07元；自2020年4月1日至2020年6月13日，由蔡某某、陈某甲、陈某乙三人出资，赵某甲负责管理，卜某甲全程参与经营的金辉华府“850棋牌”代理工作室所使用的微信、支付宝收款账号累计进账赌资达6863638.31元，其中2020年4月16日至2020年6月13日卜某乙工作期间，该工作室累积进账赌资达6091469.56元。

被告人蔡某某、陈某甲、陈某乙、赵某甲、赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某被抓获归案后，如实供述犯罪事实。

被告人蔡某某退缴违法所得及“850棋牌”代理工作室的保证金700000元，陈某乙退缴违法所得105000元，卜某甲退缴违法所得25000元，卜某乙退缴违法所得7659元。

认定上述事实的证据如下：

1．立案决定书、拘留证、逮捕证、微信转账记录、扣押决定书、扣押清单、业务凭证、户籍信息、到案经过等书证。

2.证人许某某、刘某某、余某某等人的证言。

3.被告人蔡某某、陈某甲、陈某乙、赵某甲、赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某的供述和辩解。

4.鉴定意见。

5.勘验、辨认等笔录。

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某甲、赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蔡某某伙同被告人陈某甲、陈某乙、赵某甲、赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究上述八名被告人刑事责任；其中被告人赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省滁州市琅琊区人民法院　

检察官：孙丽亚

检察官助理：张云超

2020年11月5日

附件：

1.被告人蔡某某、陈某甲、陈某乙、赵某甲、赵某乙、卜某甲、卜某乙、施某某现被羁押在滁州市看守所。

2.案卷材料和证据四册；

3.《认罪认罚具结书》五份；

4.《量刑建议书》一份。