起诉书（蔡某某、阳某某等诈骗案）_四川省成都市双流区人民检察院

四川省成都市双流区人民检察院

起 诉 书

川成双一部刑诉〔2020〕334号

被告人蔡某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份证号码5107271983********，羌族，大专文化，原系成都**房地产经纪有限公司销售经理，户籍所在地：成都市天府新区**街**号附**号。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。2020年1月23日被成都市公安局天府新区分局取保候审。

被告人阳某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份证号码5115231986********，汉族，大专文化，原系成都**房地产经纪有限公司置业顾问，户籍所在地：成都市天府新区**大道**号**栋**单元**楼**号。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人曾某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5138221989********，汉族，高中文化，原系成都**房地产经纪有限公司置业顾问，户籍所在地：四川省仁寿县**乡**村**组。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新区分局取保候审。

被告人胡某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5105021989********，汉族，大专文化，原系成都**房地产经纪有限公司置业顾问，户籍所在地：四川省泸州市江阳区**镇**村**组**号。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人颜某某，曾用名汤某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码5103021995********，汉族，大专文化，原系成都**房地产经纪有限公司置业顾问，户籍所在地：四川省自贡市**区**家园**栋**单元附**号。2019年11月4日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新区分局取保候审。

被告人樊某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码5101221992********，汉族，大专文化，原系成都**房地产经纪有限公司置业顾问，户籍所在地：成都市天府新区**镇**村**组。2019年11月5日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人周某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5101221989********，汉族，大专文化，原系成都**房地产营销置业有限公司销售经理，户籍所在地：成都市天府新区**街**号**栋**单元**楼**号。2019年11月6日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人甘某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码5106031988********，汉族，大学文化，原系成都**房地产营销置业有限公司置业顾问，户籍所在地：成都市青羊区**路**号。2019年10月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人郑某甲，曾用名郑某乙，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码5101321987********，汉族，大专文化，原系成都**房地产营销置业有限公司置业顾问，户籍所在地：四川省新津县**镇**街*号**单元**楼**号。2019年11月4日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局执行。

被告人罗某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码5130301989********，汉族，中专文化，原系成都**房地产营销置业有限公司置业顾问，户籍所在地：成都市天府新区**路**段**号**栋**单元**楼**号。2019年11月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，2019年11月29日被成都市公安局天府新区分局取保候审。2020年6月30日本院以其涉嫌非国家工作人员受贿罪决定逮捕，次日由成都市公安局天府新区分局执行。

本案由成都市公安局天府新区分局侦查终结，以被告人蔡某某、阳某某、曾某某、胡某某、颜某某、樊某某、周某某、甘某某、郑某甲、罗某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月29日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月13日、2020年5月9日两次将该案退回成都市公安局天府新区分局补充侦查，2020年6月8日该局补查后重报。期间，本院于2020年3月1日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人蔡某某、阳某某、曾某某、胡某某、颜某某、樊某某原系成都**房地产经纪有限公司（以下简称甲公司）员工，蔡某某为销售经理，其余人员为置业顾问；被告人周某某、甘某某、郑某甲、罗某某原系成都**房地产营销置业有限公司（以下简称乙公司）员工，周某某为销售经理， 其余人员为置业顾问。

2016年至2017年期间，成都**置业有限公司（以下简称丙公司）与甲公司、乙公司分别签订销售代理合同，委托两家公司代理销售位于成都市天府新区华阳街道项目楼盘，在该项目部分公寓及住宅的销售过程中，丙公司现场销售经理吴某某（另案处理）将待出售的部分房源捂盘，授意两家销售经理蔡某某、周某某额外收取购房款以外的现金销售捂盘房源，并承诺给予高额分成。蔡某某、周某某又授意各自的置业顾问联系有购房意愿的客户，以有关系户退出的房源为由，需额外收取购房款以外的人民币3万至15万不等数额的现金且不开具发票和收据的方式进行销售，并向置业顾问承诺可获得收取现金款项20%的高额分成。

被告人阳某某等置业顾问为获取高额分成，便以他人购买后退房、关系户或内部员工转让、工程抵押房等为由，要求购房人额外交付人民币3万元至15万元不等的现金才能购买房屋，大肆索取购房款以外的钱财。

经查，被告人蔡某某的销售团队向购房人共计索取现金人民币202.3万元。其中，被告人阳某某向龙某某等10名购房人索要现金人民币共计67万元；被告人曾某某向罗某某等4名购房人索要现金人民币共计36万元；被告人胡某某向王某某等4名购房人索要现金人民币共计31万元；被告人颜某某向韩某某等2名购房人索要现金人民币共计6万元；被告人樊某某向购房人贾某某索要现金人民币15万元；杨某甲、陈某某、彭某某（均另处）分别向黄某某等10名购房人索要现金人民币共计47.3万元。

被告人周某某的销售团队向购房人共计索取现金人民币178.1万元。其中，被告人甘某某向汪某某等4名购房人索要现金人民币共计26万元；被告人郑某某向张某某等4名购房人索要现金人民币共计46.1万元；被告人罗某某向邓某某、李某某两名购房人索要现金人民币共计20万元；王某甲、罗某甲、牛某某、宋某某（均另处）向高某某等11名购房人索要现金人民币共计86万元。 

被告人蔡某某、周某某将以上索取的现金按照约定分给置业顾问20%，二人分别获得索取现金15%的分成。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；被告人供述和辩解；视听资料。

本院认为，被告人蔡某某、阳某某、曾某某、胡某某、颜某某、樊某某、周某某、甘某某、郑某甲、罗某某伙同吴某某利用职务上的便利，索取他人钱财，为他人谋取利益，被告人蔡某某、周某某涉案数额巨大，被告人阳某某、曾某某、胡某某、颜某某、樊某某、甘某某、郑某甲、罗某某涉案数额较大，十被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市双流区人民法院

检察官：伍红卫

2020年7月3日

                                     

附件：1.被告人阳某某、胡某某、樊某某、周某某、甘某某、郑某甲现羁押于双流区看守所；被告人罗某某现羁押于大邑县看守所；被告人蔡某某的联系电话号码：1383124****；被告人曾某某的联系电话号码：1871544****；被告人颜某某的联系电话号码：1891345****。

2.案卷材料和证据15册、随案移送退赃清单1份。

3.《认罪认罚具结书》6份。