起诉书（蔡某某、谢某某等10人诈骗案)_湖北省京山市人民检察院 

湖北省京山市人民检察院 

起 诉 书

 

京检一部刑诉〔2020〕29号 

 

被告人邹某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码4208211994********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被京山市公安局取保候审。

被告人崔某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4208211999********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被京山市公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4208211996********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被京山市公安局刑事拘留；同年6月12日经本院批准逮捕，次日由京山市公安局执行；2019年9月6日被京山市公安局取保候审。

被告人徐某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码4208211999********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月19日被京山市公安局刑事拘留；同年8月22日被京山市公安局取保候审。

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4208211993********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**小区**栋**单元**室。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，次日由京山市公安局执行；2019年9月9日被京山市公安局取保候审。

被告人蒋某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码4208211994********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省荆门市京山市，住京山市**镇**旁。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月12日经本院批准逮捕，次日由京山市公安局执行；2019年7月29日被京山市公安局取保候审。

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码4209221998********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省孝感市大悟县，住大悟县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月23日被京山市公安局刑事拘留；同年8月29日被京山市公安局取保候审。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码4210021998********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆州市沙市区，住荆州市沙市区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被京山市公安局刑事拘留；同年9月6日被京山市公安局取保候审。

被告人刘某乙，男，1997年**月**日出生，身份证号码4205211997********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，住宜昌市夷陵区。

被告人谢某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码4209841997********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝感市汉川市，住汉川市**镇**村**号。因本案于2019年4月25日被京山市公安局行政拘留十五日并处罚款一千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被京山市公安局刑事拘留；同年6月13日经本院批准逮捕，次日由京山市公安局执行；2019年7月30日被京山市公安局取保候审。

本案由京山市公安局侦查终结，以被告人邹某某、崔某某、刘某甲、徐某某、蔡某某、蒋某甲、沈某某、王某甲、刘某乙、谢某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年，李某甲（另案处理）开始利用网络赌博平台进行诈骗。李某甲以自己或他人名义成立公司（用于洗钱、转账），在网上购买注册卡，纠集郑某甲、杨某甲、黄某甲（均另案处理）等数十人在武汉市江夏区光谷大道当代中心7楼、武汉光谷大道国际企业中心祥云楼5楼、武汉和平大道水岸国际24楼、武汉友谊大道城市V+合伙人16楼等多个窝点从事诈骗活动。2017年9月份，李某甲租下京山市嘉泰酒店七楼，并购买了三、四十台电脑、上百部手机，2018年5、6月份开始在嘉泰酒店七楼从事诈骗活动。李某甲将嘉泰酒店七楼交给郑某甲管理，挂牌为“**商贸有限公司”，打着投资公司的幌子招收员工实施诈骗。李某甲在网上购买公民个人信息，准备“话术”，教新招录员工在手机上添加微信好友实施诈骗。李某甲代理了“易购商城”等多个APP诈骗平台。诈骗所得资金通过“武汉**商贸有限公司”、“山东**有限公司”、“邹城市**电子商务中心”转账，通过第四方支付平台接口将赃款转出。

2019年3月初，李某甲召集诈骗集团全体成员集中到京山市嘉泰宾馆七楼行骗。2019年3月11日开始，诈骗集团成员在京山市嘉泰酒店七楼用“易购商城”APP平台实施诈骗。“易购商城”的操作手法是押红、蓝、绿宝石的涨跌赌博，杨某甲、郑某甲、黄某甲在后台控制输赢，同时限制受害人提现，以此手法诈骗钱财。杨某甲、郑某甲、黄某甲各带一大组成员实施具体的诈骗行为，大组下面又分若干个小组，各小组指定一名小组长。黄某甲带的一大组成员有：被告人王某甲、王某乙、张某丙、张某乙、成某某、黄某乙等人；郑某甲带的一大组成员有：被告人崔某某、徐某某、刘某甲、蒋某甲、邹某某、蔡某某、谢某某、何某某、张某甲、唐某某、张某丁、胡某甲、刘某丙等人，杨某甲带的一大组成员有：被告人沈某某、刘某乙、彭某某、赖某某、代某某、宋某某、王某丙、陈某甲、陈某乙、陈某丙、王某丁、向某某等人。被告人邹某某、崔某某、刘某甲、徐某某、蔡某某、蒋某甲、沈某某、王某甲、刘某乙、谢某某各自的诈骗事实分述如下：

（一）被告人邹某某的诈骗事实

1、2018年11月，被告人邹某某使用微信号为MMP77****的微信加湖南省武冈市居民郑某乙为好友，先后展示“易购商城”APP盈利图片诱骗郑某乙到平台里充值下注。2019年4月份，郑某乙在“易购商城”APP充值24790元全部亏损，郑某乙损失24790元。

2、2019年3月份，被告人邹某某使用微信号为MMP77****的微信加河南省鹤壁市居民郭某某为好友，通过展示“易购商城”盈利图片等手段诱骗郭某某到平台里充值下注，郭某某信以为真，在“易购商城”APP充值4064元，提现352元，并支付给邹某某1000元佣金，4月23日邹某某向郭某某索要“易购商城”平台的账号密码，通过调整后台胜率将郭某某在平台上的所有资金输完，郭某某损失4712元。

3、2019年3月27日，被告人邹某某使用微信号为tt****的微信加河北省邯郸市居民李某乙为好友，通过展示“易购商城”盈利图片等手段诱骗李某乙到平台里充值下注，李某乙信以为真，在“易购商城”APP充值13029元，提现400元，直至2019年4月24日“易购商城”平台关闭，李某乙损失12629元人民币。

4、2019年4月21日，李某乙向河北省邯郸市居民江某某推送邹某某的微信号tt****，江某某添加邹某某为微信好友后，按照邹某某指导在“易购商城”APP充值9999元，邹某某带其操作略有盈利，直至2019年4月24日“易购商城”平台关闭，江某某损失9999元。

5、2019年年初，被告人邹某某使用微信号为tt****的微信加江西省上饶市居民周某甲为好友，谎称可以带其赚钱，周某甲信以为真，在“易购商城”APP充值25000元，邹某某带其操作数笔，直至2019年3月4日周某甲登录不上“易购商城”平台，且微信被邹某某拉黑，周某甲明白自己被骗，损失25000元。

6、2019年3月份，被告人邹某某使用微信号为wan****的微信联系江西省上饶市居民张某戊，通过展示“易购商城”盈利图片等手段诱骗郭某某到平台里充值下注，张某戊信以为真，在“易购商城”APP充值5031元，邹某某带其操作全部亏损，张某戊损失5031元。

7、2018年12月份，被告人邹某某使用微信号为wan****的微信联系江西省安庆市居民储某某，通过展示“易购商城”盈利图片等手段诱骗储某某到平台里充值下注，储某某信以为真，在“易购商城”APP充值27012元，2019年1月9日邹某某向储某某索要其“易购商城”平台的账号密码，1月13日邹某某通过调整后台胜率将储某某在“易购商城”平台上的所有资金输完，并将其微信拉黑，储某某损失27012元。

8、2018年12月份，微信昵称为“夏天”的人（身份信息未确定）添加河北省邯郸市居民杨某丙为微信好友，冒充投资理财师，谎称可以通过平台漏洞带其赚钱，杨某丙信以为真，2018年12月25至12月29日期间，在“易购商城”充值40009元，向微信昵称为“夏天”的人支付佣金5270元，损失45279元；2019年3月份，邹某某使用微信号为tt****的微信联系杨某丙，冒充“易购商城”理财分析师，骗杨某丙在“易购商城”APP充值53025元，邹某某带其操作全部亏损，杨某丙损失53025元；2019年4月份，杨某丙又在“易购商城”APP充值2032元自己操作。期间杨某丙提现2000元，杨某丙共计损失98336元人民币，邹某某骗杨某丙53025元。

9、2019年1月份，被告人邹某某使用微信号为wan****的微信联系宁夏中卫市居民王某戊，通过展示“易购商城”盈利图片等手段诱骗王某戊到平台里充值下注，王某戊信以为真，向邹某某微信转账40000元用于在“易购商城”APP充值下注，王某戊损失40000元。

上述被害人被邹某某诈骗金额共202198元。

10、根据被告人邹某某供述调取支付宝账户****02@126.com（主体：山东**有限公司）的交易记录，查明邹某某骗田某某在“易购商城”充值17061元；邹某某骗周某乙在“易购商城”充值9046元。邹某某骗上述两名被害人充值金额共26017元。

被告人邹某某投案自首并退赃24万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：邹某某书写的受害人姓名及数额、手机取证报告、接受证据材料清单、接报案登记表、立案决定书、微信截图、充值记录、转账记录、户籍信息、违法犯罪记录证明、关于邹某某投案自首、退赃情况说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人郑某乙、郭某某、李某乙、江某某、周某甲、张某戊、储某某、杨某丙、王某戊的陈述笔录；3.被告人邹某某的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录3份。

（二）被告人崔某某的诈骗事实

1、2018年7月份，被告人崔某某使用微信号为tly****的微信发送消息联系新疆伊宁市居民盛某某，崔某某冒充“易购商城”平台导师，展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，盛某某信以为真，向崔某某转账57991元，让其帮忙在“易购商城”APP充值，崔某某又以帮盛某某操作为由向其索要平台的账号密码，帮盛某某下注数笔后，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，盛某某损失共计57991元；2018年8月份，崔某某使用微信号为tsui****的微信发送消息联系盛某某，冒充“易购商城”平台导师，并向盛某某展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，盛某某信以为真，在“易购商城”APP充值2999元，崔某某帮盛某某操作数笔后，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，盛某某损失共计2999元；2018年8月18日，崔某某又使用微信号为lvyan****的添加盛某某微信好友并与其联系，冒充“易购商城”高级分析师，并向盛某某展示客户的盈利图片，盛某某信以为真，向崔某某转账96007元，让其帮忙在“易购商城”APP充值，崔某某帮盛某某操作略有输赢，后崔某某将刘某甲微信号为ln1377****的微信推送给盛某某，谎称是“易购商城”特级分析师，之后又向盛某某索要平台的账号密码，帮盛某某下注数笔后，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，盛某某损失96007元。崔某某诈骗盛某某充值156997元。

2、2019年3月份，被告人崔某某使用微信号为qq19520*****的微信添加河南省开封市居民张某己为微信好友，崔某某冒充专业数据分析师，称可以带其在“易购商城”APP内赚钱，张某己信以为真，2019年3月19日在“易购商城”APP充值11015元，提现400元，其余金额崔某某带其操作全部亏损，张某己损失10615元。

3、2019年3月，被告人崔某某使用微信号为tly****的微信联系上海市居民孙某某，崔某某冒充“易购商城”导师，骗孙某某在“易购商城”APP充值6047元，后孙某某发现无法提现，崔某某使用微信号为tsui****的微信冒充“易购商城”客服，骗取孙某某“易购商城”平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，孙某某损失6047元。

4、2018年12月20日，被告人崔某某使用微信号为lvya*****的微信加陕西省平利县居民肖某某为好友，展示“易购商城”APP盈利图片等手段诱骗肖某某到平台里充值下注，肖某某信以为真，在“易购商城”APP充值24012元，提现8600元，2019年1月8日肖某某提现不成功联系崔某某，崔某某向盛某某索要平台的账号密码，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，肖某某损失15412元。

5、2019年3月，被告人崔某某使用微信号为qq1952****的微信联系贵州省六盘水市居民蒋某乙，向蒋某乙推荐“易购商城”APP，蒋某乙下载“易购商城”后，在“易购商城”APP充值18028元，崔某某带其操作时，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，蒋某乙损失18028元。

上述被害人被崔某某诈骗金额共207099元。

6、根据被告人崔某某供述及调取支付宝账户****sw01@126.com（主体：邹城市**电子商务中心）和支付宝账户****2@126.com（主体：山东**有限公司）的交易记录，查明崔某某骗张某庚在“易购商城”充值2032元人民币；崔某某骗钟某某在“易购商城”充值3048元人民币；崔某某骗顾某某在“易购商城”充值8079元人民币。崔某某骗上述三名被害人充值金额共13159元。

被告人崔某某投案自首并退赃20万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：三月统计、客户跟踪表、微信交易明细、转账记录、受案登记表、立案决定书、手机屏幕截图、接受证据材料清单、支付宝交易记录截图、关于崔某某投案自首、退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据、户籍证明、违法犯罪记录证明；2.被害人张某己、孙某某、肖某某、蒋某乙的陈述笔录；3.被告人崔某某的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（三）被告人刘某甲的诈骗事实

1、2018年8月，被告人刘某甲使用微信号为ybx****的微信加重庆市垫江县桂溪镇居民张某辛为好友，刘某甲冒充“易购商城”投资顾问，称可利用网络平台漏洞帮张某辛赚钱，张某辛信以为真。2018年8月29日至9月26日期间，张某辛在“易购商城”APP充值40412元，转账给刘某甲佣金3360元，2018年9月30日，张某辛发现平台被封无法继续操作，张某辛损失43772元。

2、2019年4月，被告人刘某甲使用微信号为f515****的微信添加武汉市江汉区居民任某某为好友，刘某甲冒充资深数据分析师，称对“易购商城”APP很熟悉，可以帮任某某挽回损失，任某某信以为真，在“易购商城”APP充值25028元，提现1016元，2019年4月23日，任某某发现平台关闭不能操作自己上当受骗，任某某损失24012元。

3、2018年12月24日，被告人刘某甲使用微信号为ln1377****的微信发送消息联系盛某某，骗盛某某在“易购商城”APP充值47019元，刘某甲用盛某某平台的账号密码帮盛某某下注数笔后，通过后台调整胜率将其在平台上的所有资金输完，盛某某损失共计47019元。  

4、2019年3月份，被告人刘某甲使用微信号为chen****的微信发送消息联系胡某乙，骗胡某乙在“易购商城”APP充值1016元。

上述被害人被刘某甲诈骗金额共115819元。

5、根据刘某甲供述及调取支付宝账户****02@126.com（主体：山东**有限公司）和支付宝账户******60@qq.com（主体：武汉**商贸有限公司）的交易记录，查明刘某甲骗张某壬在“易购商城”充值24092元；刘某甲骗姚某某在“易购商城”充值18077元；刘某甲骗王某己充值9999元。刘某甲骗上述三名被害人充值金额共52168元。

被告人刘某甲投案自首并退赃167175元。

认定上述事实证据如下：1.书证：电脑取证、刘某甲发展的客户、刘某甲骗任某某资金明细表、账单详情、接受证据材料清单、检查笔录、调取证据通知书、调取证据清单、受案登记表、立案决定书、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信聊天记录、支付宝充值记录、户籍证明、违法犯罪记录证明、到案经过、关于刘某甲退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人张某辛、盛某某、胡某乙的陈述笔录；3.被告人刘某甲的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（四）被告人徐某某的诈骗事实

1、2019年3月，被告人徐某某使用微信号为mimm****的微信加四川省高县居民李某丙为好友，徐某某冒充专业数据分析师，谎称可利用“易购商城”网络平台带李某丙赚钱，李某丙信以为真，在“易购商城”APP充值，2019年4月，李某丙发现无法提现，徐某某告诉李某丙平台异常，需继续充钱才可以保住账户，李某丙信以为真继续充值，后来李某丙发现依然无法提现，知道自己上当受骗。2019年4月16日至4月18日期间，李某丙使用三个“易购商城”账号共充值21206元，支付徐某某佣金1500元，李某丙损失22706元。

2、2019年3月20日，被告人徐某某使用微信号为mimi****的微信加武汉市江汉区居民任某某为好友，徐某某冒充“易购商城”数据分析师，展示“易购商城”APP盈利图片等手段诱骗任某某到平台里充值下注，任某某信以为真。2019年3月20日至4月3日期间，任某某在“易购商城”APP充值66003元，提现6000元，直到平台关闭不能操作，任某某损失60003元。

上述被害人被徐某某诈骗金额共82709元。

3、根据被告人徐某某供述及调取支付宝账户****02@126.com（主体：山东**有限公司）的交易记录，查明徐某某骗栗某某在“易购商城”充值1016元。

被告人徐某某投案自首并退赃8万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：取证分析结果、客户资源、客户充值记录、徐某某的工作微信号和手机编号、李某丙、任某某资金明细表、充值记录、在逃人员信息撤销表、账单详情、招商银行账户历史交易明细表、微信聊天手机截屏、检查笔录、接受证据材料清单、支付宝交易记录、户籍证明、违法犯罪记录证明、归案经过、关于徐某某退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人任某某、李某丙的陈述笔录；3.被告人徐某某的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（五）被告人蔡某某的诈骗事实

1、2019年3月28日，被告人蔡某某使用微信号为wujin****的微信添加并发送微信消息联系山东省邹平市居民窦某某，蔡某某冒充资深数据分析师，展示“易购商城”APP盈利图片，窦某某信以为真，在“易购商城”APP充值57992元。2019年4月17日，蔡某某将窦某某微信拉黑，窦某某损失共计39960元。蔡某某从中分得4000元。

2、2019年4月5日，被告人蔡某某使用微信号为wujin****的微信添加并发送微信消息联系山东省苍山县神山镇居民李某丁，蔡某某冒充资深数据分析师，展示“易购商城”APP盈利图片，李某丁信以为真，在“易购商城”APP充值25059元。2019年4月11日，蔡某某将李某丁微信拉黑，李某丁损失共计19283元。蔡某某从中分得2000元。

上述被害人被蔡某某诈骗金额共59243元人民币。

被告人蔡某某退赃7万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：手机取证报告、QQ聊天记录、电脑文档截屏、受案登记表、立案决定书、手机交易截图、转账记录、户籍证明、违法犯罪记录证明、关于蔡某某抓获经过、退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人窦某某、李某丁的陈述笔录；3.被告人蔡某某的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（六）被告人蒋某甲的诈骗事实

2019年3月份，被告人蒋某甲使用微信号为feng****的微信添加河北省沧州市肃宁县居民张某癸为微信好友，以投资理财为由骗张某癸在“易购商城”APP充值41883元，提现14000元，张某癸损失27883元。

根据蒋某甲供述及调取支付宝账户dkny02@126****（主体：山东**有限公司）的交易记录，查明蒋某甲骗高某某在“易购商城”充值5080元。

被告人蒋某甲退赃6万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：支付宝充值记录、收款二维码、户籍证明、违法犯罪记录证明、关于蒋某甲抓获经过、退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人张某癸的陈述笔录；3.被告人蒋某甲的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（七）被告人沈某某的诈骗事实

2019年3月份，被告人沈某某使用微信号为dw115****的微信添加河北省邢台市居民李某戊为微信好友，以带其在“易购商城”APP内赚钱为由骗李某戊在“易购商城”APP充值23045元，期间李某戊提现3367.28元，李某戊损失19677.72元人民币。

被告人沈某某投案自首并退赃23000元。

认定上述事实证据如下：1.书证：工资表、扣押决定书、扣押清单、微信聊天图片、手机截屏图片、户籍证明、违法犯罪记录证明、关于沈某某投案自首、退赃的情况说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人李某戊的陈述笔录；3.被告人沈某某的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（八）被告人王某甲的诈骗事实

2019年3月份，被告人王某甲使用微信号为HT-****微信添加贾某某微信为好友与其聊天，在3月19日至3月28日期间王某甲以投资理财为由骗某某伟在“易购商城”APP上充值25028元，贾某某提现9400元，被骗15628元。

被告人王某甲投案自首并退赃3万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：工资表、手机取证报告、王某甲的客户申请提现界面、后台调整胜率界面、取证分析结果、充值记录、户籍证明、违法犯罪记录证明、关于王某甲投案自首、退赃情况的说明、湖北省暂扣款物票据；2.被害人贾某某的陈述笔录；3.被告人王某甲的供述与辩解。

（九）被告人刘某乙的诈骗事实

1、2019年3月份，被告人刘某乙使用微信号为chenxiao****的微信添加山东省安丘市居民刘某丁为微信好友，展示客户在“易购商城”APP内的盈利图片，刘某乙称可以带刘某丁在“易购商城”APP内赚钱，刘某丁信以为真，在“易购商城”APP充值7112元，提现2000元，刘某丁损失5112元。

2、2019年3月份，陈某乙（另案处理）使用微信号为hzy****的微信诈骗陕西省绥德县居民王某庚202476元人民币后，陈某乙将王某庚的微信推送给刘某乙，刘某乙使用微信号为chenxiao****的微信添加王某庚为微信好友。2019年4月份，刘某乙骗王某庚在“易购商城”APP平台内充值24995元。

认定上述事实证据如下：1.书证：工资表、扣押决定书、扣押清单、微信聊天图片、扣押决定书、扣押清单、支付宝交易记录明细查询、微信图片、账单、支付宝交易明细、户籍证明、违法犯罪记录证明、到案经过；2.被害人王某庚、刘某丁的陈述笔录；3.被告人刘某乙的供述与辩解；4.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

（十）被告人谢某某的诈骗事实

2018年7月份，被告人谢某某在武汉**商贸有限公司上班，从事诈骗活动至2019年4月24日被抓，期间积极拉拢他人加入该诈骗团伙。谢某某使用公司提供的手机、微信号和公民个人信息，在嘉泰酒店七楼办公室行骗，谢某某注册武汉**商贸有限公司，用于帮助李某甲洗钱。

根据谢某某供述及调取支付宝账户****1@126.com（主体：邹城市**电子商务中心）的交易记录，查明谢某某骗张某子在“易购商城”充值9063元人民币。

被告人谢某某退赃3万元。

认定上述事实证据如下：1.书证：手机屏幕图片、工作电脑截图、手机截屏、微信群截屏、话术、支付宝交易记录截图、关于谢某某抓获经过、退赃情况的说明、户籍证明、违法犯罪记录证明、湖北省暂扣款物票据；2.被告人谢某某的供述与辩解；3.湖北省京山市公安局网络安全保卫大队电子证据检查笔录2份。

认定上述事实的总证据如下：1.书证：微信聊天记录、郑某甲笔记本内容复印件、电脑桌面文件、郑某甲记账、员工离职入职时间、黄某甲手机中的2019年1、2、3月份工资表、杨某甲组员入职离职时间、杨某甲书写的公司业绩、电脑文档、工资表、武汉**商贸有限公司资料、湖北省**局调取证据、湖北省**管理局调取证据；2.同案犯李某甲、刘某戊、郑某甲、黄某甲、杨某甲的供述与辩解；3.视听资料、电子数据：光盘制作说明及光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人邹某某、崔某某、刘某甲、徐某某、蔡某某、蒋某甲、沈某某、王某甲、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人邹某某、崔某某、刘某甲、徐某某、蔡某某、蒋某甲、沈某某、王某甲、刘某乙、谢某某以非法占有为目的，参与网络诈骗集团实施网络诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹某某、崔某某具有自首、从犯、退赃、认罪认罚情节，均建议判处有期徒刑二年六个月至四年，并处罚金5万元；被告人刘某甲具有自首、从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑二年至三年，并处罚金4万元；被告人徐某某具有自首、从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金1万元；被告人蔡某某具有从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑一年三个月至二年，并处罚金1万元；被告人蒋某甲具有从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金8000元；被告人沈某某、王某甲具有自首、从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金5000元；被告人谢某某具有从犯、退赃、认罪认罚情节，建议判处有期徒刑六个月至一年，可适用缓刑，并处罚金4000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 

此致

湖北省京山市人民法院 

 

检察官   王怡

 2020年4月16日 

 

 

 附件：

1．被告人邹某某（1507198****）、崔某某（1340712****）、刘某甲（1587296****）、徐某某（1577106****）、蔡某某（1887286****）、蒋某甲（1737161****）、沈某某（1534250****）、王某甲（1592786****）、谢某某（1768386****）现均取保候审在家，刘某乙（1599750****）。

2．案卷材料10册随案移送。

3．《认罪认罚具结书》9份随案移送。