起诉书（蔡某诈骗案)_海南省儋州市人民检察院

海南省儋州市人民检察院

起 诉 书

儋检一刑诉〔2020〕Z424号

被告人蔡某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4600291963********，汉族，大学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市**镇**居委会**路**号，海南建扬河道工程管理有限公司法人代表。因涉嫌诈骗罪，经儋州市公安局决定，于2020年5月26日被刑事拘留；经儋州市人民检察院批准，于2020年7月2日被执行逮捕。

被告人蔡某曾因犯招摇撞骗组被判处有期徒刑2年；曾因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑7年，2017年3月2日刑满释放。

本案由儋州市公安局侦查终结，以被告人蔡某涉嫌诈骗罪，于2020年9月1日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。   

经依法审查查明：

1.2019年3月初，被告人蔡某谎称其设立的海南**工程管理有限公司（简称“**公司”）正在经营儋州市**镇河段河砂开采项目，诚邀被害人金某某出资购买其公司的股权共同经营，金某某信以为真向蔡某支付16万元，后蔡某未实际转让**公司的股权给金某某亦未实际竞投标相关河砂开采项目，骗走金某某的16万元。

2.2019年2月初，被告人蔡某谎称其有关系能够取得儋州市的河砂开采权，诚邀被害人白某某出资购买其设立的海南**工程管理有限公司的股权以便共同经营河砂开采项目，白某某信以为真与蔡某签订《公司股权转让协议》。2019 年3、4月份，蔡某以请领导吃饭、送礼和组建车队交给白某某管理为由，多次骗取白某某的财物共计人民币77.75万元，后蔡某未实际转让**公司的股权给白某某亦未实际竞投标河砂开采项目。白某某识破蔡某的骗局并多次催讨，蔡某退还29.9万元给白某某。

3.2019年4月初，被告人蔡某谎称其设立的海南**工程管理有限公司正在经营正在经营儋州市**镇、**镇、**镇的河砂开采项目，诚邀被害人陈某甲出资购买其公司的股权共同经营，陈某甲信以为真，蔡某以请市委领导吃饭、送礼疏通关系为由，多次骗取陈某甲的财物共计人民币202.10万元，后蔡某未实际转让**公司的股权给陈某甲亦未实际竞投标河砂开采项目。

4.2019年4月底，被告人蔡某谎称其设立的海南**工程管理有限公司正在经营正在经营儋州市**镇、**镇、**镇的河砂开采项目，诚邀被害人杨某甲出资购买其公司的股权共同经营，杨某甲信以为真与蔡某签订《公司股权转让协议》。蔡某以请领导吃饭、送礼疏通关系为由，多次骗取杨某甲的财物共计人民币68万元，后蔡某未实际转让**公司的股权给白某某亦未实际竞投标河砂开采项目。杨某甲识破蔡某的骗局并多次催讨，蔡某退还20万元给杨某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡1张（农业银行，尾号3178）、华为黑色手机1部；

2.书证：常住人口信息查询、到案经过、释放证明书、刑事判决书、儋州市水务局关于蔡某和海南**工程管理有限公司相关情况的函、账户主体查询、蔡某中国农业银行（户主：蔡某，卡号：62284801582********）交易明细清单、海南**工程管理有限公司账户（卡号：176500000********）交易明细清单、中国农业银行（付款方账号：211990010********，付款方户名：海南**规划工程有限公司）付款凭证、金某某中国邮政储蓄银行（户主：金某某，卡号：62179864000********）交易明细清单、陈某甲中国银行（户主：陈某甲，卡号：62166178000********）交易明细清单、陈某甲手机转账截图、关于彭某某向海南**工程管理有限公司转账25万元的说明、彭某某中国工商银行（户主：彭某某，卡号：62220820090********）转账汇款凭证、白某某中国建设银行（户主：白某某，卡号：62170035200********）交易明细清单、企业机读档案登记材料及营业执照、公司股权转让协议、关于蔡某与杨某甲签订《股份转让协议书》的说明、全国公共资源交易平台（海南省）儋州市、授权委托书、关于海南**工程管理有限公司股份的说明（洪某某）、关于海南建扬河道工程管理有限公司股份的说明（刘某某）；

3.证人陈某乙、杨某乙、丁某某的证言；

4.被害人金某某、白某某、陈某甲、杨某甲的陈述；

5.被告人蔡某的供述及辩解；

6.现场勘查笔录、现场方位图、现场照片，辨认笔录。

本院认为，被告人蔡某以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人金某某、白某某、陈某甲、杨某甲的财物共计人民币363.85万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

儋州市人民法院

检  察  官：王文散

检察官助理：沈海成

书  记  员：郭慧子

 2020年9月30日

                                     

附件：1.被告人蔡某现羁押在儋州市第二看守所

2.移送公安侦查卷3册、检察审查卷1册

3.量刑建议书1份

4.随案移送涉案财物：手机1部、农行卡1张