起诉书（蓝某某、张某某组织、领导传销活动案）(公开版)

福建省上杭县人民检察院

起 诉 书

杭检诉刑诉〔2020〕71号

被告人蓝某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3526241970********，畲族，初中文化程度，案发前系福建**贸易集团有限公司创业股东，出生地福建省上杭县，户籍所在地福建省上杭县**乡**村**路**号，现住福建省上杭县**镇**村**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月20日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日经本院批准并由上杭县公安局执行逮捕，2019年1月31日变更为取保候审，2020年1月9日经本院决定取保候审。

被告人张某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3526241970********，汉族，初中文化程度，案发前系福建**贸易集团有限公司创业股东，出生地福建省上杭县，户籍所在地福建省上杭县**乡**村**路**号，现住福建省上杭县**镇**村**路**号。1996年10月11日，因犯出售伪造货币罪，被上杭县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月19日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月26日经本院批准并由上杭县公安局执行逮捕，2019年1月31日变更为取保候审，2020年1月9日经本院决定取保候审。

本案由上杭县公安局侦查终结，以被告人蓝某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年4月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。其间，因部分事实不清退回补充侦查一次（自2020年2月20日至3月18日）。

经依法审查查明：

2016年9-10月间，刘某某、陈某某等人（均已判刑）共同研究确定福建**贸易有限公司（以下简称**公司）发展战略和资金募集方案，采取向社会公众销售**公司“老区红”期权证书，将企业代码宣传为股票代码，设立“老区红”网站的虚拟电子股盘，宣传公司三年内会上市，承诺“老区红”期权证书将来可兑换成“老区红”原始股，购买“老区红”期权成为会员可以获得多种收益等虚假宣传手段，要求参加者以购买期权方式成为会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱会员不断发展下线。**公司将投资入会分为2000元、8000元、20000元三个级别，对应为银卡、金卡、钻卡会员，会员发展下线可获得一定比例的分享奖、销售奖（又称碰撞奖）、绩效奖。购买期权成为会员后，即可获得相应的“老区红”会员网站的账号、密码，并拥有不同比例的红利值。红利值可在“老区红”网站的虚拟电子股盘购买红利股，并进行交易。该电子股价只涨不跌，属人为控制。**公司为规避打击，将会员直推的下线与会员安置关系相分离。会员安置系统显示，每个会员上下线关系为二二制，即每个会员直接下线只有两个。经福建中证司法鉴定中心鉴定，截止2017年8月24日，“老区红”网站注册会员21736人，会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别，登记银行账户人数为9819人，会员关系组织结构共156层，其中推荐关系组织结构共54层，**公司通过计算机系统设定相关规则，计算和给付“老区红”会员继续发展其他人员加入的分享奖、销售奖和绩效奖。据龙岩正易联合会计师事务所专项审计，**公司自2016年9月至2017年11月27日，在销售“老区红”期权的传销活动中，累计收到社会融资款153，404，065.04元，累计支付各项返利款124,571,910.00元。

被告人蓝某某、张某某积极宣传并发展下线，对“老区红”期权销售传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，其中被告人蓝某某发展下线会员10层421人、被告人张某某发展会员11层共2032人，被**公司吸收为创业股东，公司许诺如上市将给予每人不高于1%的原始股。被告人蓝某某、张某某分别收到林某某转账的返利款人民币75万余元和29万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.**公司关于引入创业合伙人的决议、期权证书复印件、下线层级图、林某某银行交易记录明细表等书证；2.证人刘某某、陈某某等人的证言；3.被告人蓝某某、张某某的供述和辩解；4.龙岩正易联合会计师事务所出具的专项审计报告、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书等鉴定意见；5.上杭县公安局出具的到案经过、户籍证明等证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蓝某某、张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蓝某某、张某某伙同他人组织、领导以推销**集团“老区红”期权为名，要求参加者以购买期权方式成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人蓝某某、张某某在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当减轻处罚。建议判处被告人蓝某某、张某某有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金人民币四万元至六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上杭县人民法院

检察员：蓝姗姗

2020年4月21日

附：

1.被告人蓝某某现取保候审在家（住福建省上杭县**镇**村**路**号），联系电话1300480****；被告人张某某现取保候审在家(住福建省上杭县**镇**村**路**巷**号)，联系电话1395907****。

2.案卷材料和证据八册。

3.认罪认罚具结书一份。

4.祖训家规。

张氏祖训家规

笃忠敬言

急公守法，完粮息讼。

敦孝悌言

事事亲敬，敦宗睦祖。

严杂敬言

奸盗赌博，占欺谋吞。

注释：热心公益，遵守法度。交纳田赋，平息争讼。孝敬父母，团结同族，使家族和睦、同族之间友好相处。严禁赌博、盗窃、欺诈、侵吞他人财产等恶习。