起诉书（蓝某某、巫某某帮助信息网络犯罪活动案）_合水县人民检察院

甘肃省合水县人民检察院

起 诉 书

合检一部刑诉〔2020〕92号

被告人蓝某某，绰号阿某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4521231987********，汉族，小学文化程度，户籍所在地广西壮族自治区南宁市，住南宁市宾阳县**镇**院内**栋**楼。因犯诈骗罪于2017年12月18日被长沙市望城区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元，2018年1月16日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月3日被合水县公安局刑事拘留，同月29日经合水县人民检察院批准，次日被合水县公安局执行逮捕。

辩护人陈尚运，广西共恒律师事务所律师。

被告人巫某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3607221988********，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市信丰县**乡**村**组，租住于湖南省益阳市赫山区**村,农民。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年8月8日被合水县公安局刑事拘留，同年9月10日经合水县人民检察院批准，次日被合水县公安局执行逮捕。

辩护人姜桢祥，贵州圣谋律师事务所律师。

本案由甘肃省合水县公安局侦查终结，以被告人蓝某某、巫某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日向本院移送起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人蓝某某于2020年5月份受一昵称为“阿飞”的人指使，向对方提供了多张银行卡，每次银行卡进账后对方通过“蝙蝠”APP软件告知蓝某某取现后将现金交给指定的人。其中2020年5月至7月蓝某某62284108345********农业银行卡采用现存方式进账不明非法资金176笔180.01万元、62220321020********工商银行卡采用现存方式进账不明非法资金42笔41.92万元、持有妻子宋某某62313306800********信用社卡采用现存方式进账不明非法资金30笔19.21万元、持有宋某某62284815288********农业银行卡采用现存方式进账不明非法资金88笔67.98万元，共计不明非法资金进账336笔309.12万元。

被告人巫某某同妻子刘某某（另案处理）于2020年6月至8月间受刘某甲指使，办理了多张银行卡并将卡号提供给刘某甲，当银行卡汇入不明非法资金后二人即通过取现转存或转帐方式转入刘某甲指定账户，其中张某某62366829200********建设银行卡向巫某某62284834787********农业银行卡号转账1505712元、向刘某某62178575000********中国银行卡号转账884382元。

2020年6月12日，被害人郑某某被假冒其女儿QQ帐号的犯罪分子以考研培训班需缴纳培训费为幌子骗取现金22500元，该款分四笔转入周某某中国银行卡内，经过六、七级转账，涉案资金转入巫某某尾号0778银行帐户，巫某某于次日取现后存入蓝某某的尾号4535银行账户，再由蓝某某最终取现后交给“阿飞”指定的人。

案发后，被告人蓝某某、巫某某各退还赃款22500元，已发还郑某某22500元。

认定上述事实的证据如下：

1受立案文书、强制措施法律文书、案件研判报告、银行交易流水、抓获经过、出入境记录、收条、扣押清单、发还清单、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明等书证；

2证人肖某某、宁某某的证言；

3被害人郑某某的陈述；

4被告人蓝某某、巫某某和犯罪嫌疑人刘某某的供述与辩解；

5电子数据勘验检查工作记录、现场勘验检查笔录及照片；

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人蓝某某、巫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蓝某某、巫某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人蓝某某在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应从重处罚；被告人蓝某某、巫某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人蓝某某、巫某某已退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人蓝某某有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人巫某某有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省合水县人民法院

检察官：吴海霞

2020年12月1日

附件：1.被告人蓝某某、巫某某现羁押于合水县看守所；

2案卷材料和证据5册；

3认罪认罚具结书2份。