起诉书（蒋某某非法吸收公众存款案）_浙江省宁海县人民检察院

浙江省宁海县人民检察院

起 诉 书

宁检刑诉〔2020〕1746号

    被告人蒋某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3302831988********，汉族，文化程度大学本科，住浙江省宁波市奉化区**街道**号。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局刑事拘留，经本院批准，2020年1月10日被依法逮捕。

    被告人吕某某，女，1967年**月**日出生，身份证号码3302261967********，汉族，文化程度大学专科，住宁海县**街道**路**室。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪被宁海县公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审。

    被告人潘某某，女，1981年**月**日出生，身份证号码3302261981********，汉族，文化程度高中，住宁海县**街道**村**号。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被宁海县公安局刑事拘留，同年12月31日被取保候审。

    本案由宁海县公安局侦查终结，以被告人蒋某某、吕某某、潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护律师及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回宁海县公安局补充侦查二次。被告人同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

    2017年5月，宁波**有限公司宁海分公司成立，营业场所为**街道**幢**室。被告人蒋某某、吕某某、潘某某先后入职该分公司，并分任副总经理（分公司实际负责人）、团队长、高级客户经理。2018年10月，该分公司注销；同年12月，上述分公司成员注册成立宁波**有限公司宁海分公司，被告人蒋某某、吕某某、潘某某继续担任上述职务。经查，被告人蒋某某、吕某某、潘某某等人在明知未经依法批准的情况下，通过发放宣传单等方式公开宣传且承诺还本付息，以“小鸡理财”、“小白租”等投资产品为名诱使多人出借资金，为上级公司非法吸收资金。另查明，被告人蒋某某曾在宁波**有限公司奉化分公司任职业务员，以前述相同方式非法吸收资金。经审计，被告人蒋某某以个人及团队名义合计吸揽5500余万元；被告人吕某某以个人及团队名义合计吸揽1270余万元；被告人潘某某以个人及团队名义合计吸揽820余万元。

    案发后，被告人蒋某某、吕某某、潘某某主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：租赁合同、转账记录、工商登记、到案经过、人口信息表等；

2、证人鲍某某等的证言；

3、被害人张某某等的陈述；

4、被告人蒋某某、吕某某、潘某某的供述和辩解；

5、鉴定意见：审计报告；

6、电子数据：统计清单。

    上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人人蒋某某、吕某某、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人蒋某某、吕某某、潘某某违反国家法律、法规的规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人蒋某某、吕某某、潘某某均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人蒋某某、吕某某、潘某某具有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。被告人蒋某某、吕某某、潘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省宁海县人民法院

检  察  官 蒋思坤     

                                  检察官助理  徐 宁

                            2020年8月27日

         

附：

   1.被告人蒋某某现羁押于宁海县看守所，被告人吕某某、潘某某现取保候审在家

   2.案卷材料和证据十一册

   3.《认罪认罚具结书》三份

   4.《量刑建议书》三份