起诉书（蒋某某等15人开设赌场案)_云南省瑞丽市人民检察院

云南省瑞丽市人民检察院

起 诉 书

瑞检一部刑诉〔2020〕218号

被告人蒋某某，女，汉族，1983年**月**日出生，居民身份证号码5330241983********，高中文化，户籍地：湖南省衡阳县**镇**村**组**号，现住：云南省瑞丽市**栋**单元**室。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人陈某某，男，汉族，1981年**月**日出生，居民身份证号码4304211981********，高中文化，户籍地：湖南省衡阳县**镇**村**组**号，现住：云南省瑞丽市**栋**单元**室。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人曾某，小名：阿航，男，汉族，1985年**月**日出生，居民身份证号码4311211985********，中专文化，户籍地：湖南省永州市祁阳县**镇**村**组，现住：云南省瑞丽市**号房。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人孙某某，男，汉族，1978年**月**日出生，居民身份证号码5330231978********，小学文化，户籍地：云南省保山市腾冲县**乡**村委**号。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人孟某某，绰号：两片瓦，男，汉族，1983年**月**日出生，居民身份证号码5330011983********，初中文化，户籍地：云南省保山市隆阳区**乡**村**组**号。2019年11月4日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年12月10日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人赵某某，绰号：鸭子，男，汉族，1979年**月**日出生，居民身份证号码5331011979********，大专文化，户籍地：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**队**号，现住：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**街**号**栋**单元**室。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人王某某，男，汉族，1982年**月**日出生，居民身份证号码4304211982********，高中文化，户籍地：湖南省衡阳县**镇**路**号**栋**号，现住：缅甸**宿舍**房。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人田某，外号：凯猛子，男，汉族，1984年**月**日出生，中共党员，身份证号码4311211984********,中专文化，户籍地：湖南省祁阳县**镇**村**组。2019年8月21日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年9月27日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人林某某，男，汉族，1987年**月**日出生，居民身份证号码3310221987********，初中文化，户籍地：浙江省三门县**镇**村**号，现住：云南省瑞丽市**号房。2019年7月15日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人殷某某，曾用名：殷德求，男，汉族，1974年**月**日出生，居民身份证号码4305221974********，高中文化，户籍地：湖南省新邵县**镇**路**号**栋**单元**号，现住：云南省瑞丽市**幢。殷某某曾因犯开设赌场罪于2018年10月31日被云南省瑞丽市人民法院判处有期徒刑十个月，后于2018年11月14日刑满释放。2019年7月18日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人赵秀某，男，汉族，1957年**月**日出生，居民身份证号码5331261957********，小学文化，户籍地：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**村委**村**号。2019年7月25日因涉嫌组织他人偷越国境罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人杨某，男，纳西族，1997年**月**日出生，居民身份证号码5334211997********，初中文化，户籍地：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市**乡**村委**组**号，现住：云南省瑞丽市**镇**楼。2019年7月25日因涉嫌组织他人偷越国境罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人周某，男，汉族，1990年**月**日出生，居民身份证号：4304261990********，小学文化，户籍地：湖南省祁东县**镇**村**组，现住：云南省德宏州盈江县中山**栋**单元**室。2019年9月5日因涉嫌开设赌场罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年9月27日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人段某，曾用名：段拂晓，男，汉族，1989年**月**日出生，居民身份证号码5331021989********，小学文化，户籍地：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**村**号。曾因犯贩卖毒品罪被瑞丽市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑四年，因其在缓刑考验期间又犯非法持有毒品罪，于2009年9月15日被云南省保山市隆阳区人民法院撤销前罪判决书的缓刑部分，数罪并罚，决定执行刑期三年，后于2011年9月10日刑满释放。2019年7月25日因涉嫌组织他人偷越国境罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月21日被瑞丽市人民检察院依法批准逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。

被告人赵多某，女，汉族，1985年**月**日出生，居民身份证号码5331021985********，初中文化，户籍地：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**村委**村**号。2019年7月25日因涉嫌组织他人偷越国境罪被瑞丽市公安局刑事拘留，2019年8月20日被瑞丽市公安局取保候审，2020年3月16日本院继续对其取保候审。

本案由云南省瑞丽市公安局侦查终结，以被告人蒋某某、陈某某、曾某、孙某某、王某某、林某某、殷某某、赵某某、周某、田某、杨某、赵秀某涉嫌开设赌场罪，被告人蒋某某、陈某某、曾某、孙某某、王某某、林某某、赵某某、田某、杨某、赵秀某、段某涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，以被告人陈某某、蒋某某、曾某、王某某、林某某、赵某某、周某涉嫌偷越国（边）境罪于2019年11月21日向本院移送审查起诉；以被告人孟某某涉嫌开设赌场罪、组织他人偷越国境罪于2020年2月6日向本院移送审查起诉；以被告人赵多某涉嫌组织他人偷越国(边)境罪于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月22日、2020年2月6日、2020年3月16日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、开设赌场犯罪事实

被告人蒋某某、陈某某、王自某（在逃）、李朝某（在逃）、马某（在逃）共同投资建盖金沙赌场，五人均系赌场原始股东，赌场由被告人孟某某承包建盖，蒋某某负责监工。金沙赌场建成后，由原始股东负责招聘赌场工作人员、购买赌具等赌场开业筹备事宜。金沙赌场于2019年3月22日开始正式营业，以“百家乐”、“牛牛”赌博方式设置赌台，采用现金下注，赌场经营期间由王自某负责统筹管理，由马某每月收取场地费、保护费以提供场地保护。金沙赌场分为现场部、码房、牌房、小卖铺、监控室、刷卡部（对外承包）、外联部、宾馆、食堂等部门，现场部由颜某某（在逃）、张某某（在逃）负责；码房由唐某负责，被告人王某某、周某等人系码房工作人员，每月领取固定工资；小卖铺由蒋某某承包，为赌客免费提供烟、水、小吃，费用由赌场结算，营利归蒋某某所有；监控室的相关监控设备由被告人赵某某承包安装，同时赵某某负责对监控人员进行指导培训，并领取赌场一次性发放的培训费；外联部由周梦某（在逃）负责，外联部下设车队，并由尹某某（在逃）担任车队队长，被告人杨某于2019年4月至5月期间在外联部工作，杨某与王雪某（现在监狱服刑中）等人负责将赌客带至畹町一公里、畹町畹江路南平巷等中缅边境处，并采用指路的方式让赌客从非法便道进入缅甸棒赛，杨某共领取赌场发放的两个月工资；被告人赵秀某基于其家庭位置的特殊性，伙同金沙赌场原始股东及相关管理人员在其位于**镇**村**号**道，为赌场工作人员、赌客偷越国境的行为提供便利，允许偷越国境人员从其家经过，同时赵秀某还负责在中国境内接送偷越国境人员，并收取相应费用，赵秀某于2019年6月、7月领取赌场发放的共两个月固定工资。

金沙赌场赌台分为公司台和股东台两种经营模式，与原始股东共同入股公司台的人员为公司台股东，单独承包金沙赌场赌台的人员为股东台股东。蒋某某、陈某某、王自某、李朝某吸收亲友与其四人共同承包赌场部分赌台，故被告人曾某、孙某某、孟某某、王某某、赵某某、田某、张某某、李爱某（在逃）、袁亚某（在逃）等人入股后成为公司台股东。金沙赌场为吸引赌客前来赌博，还将除公司台以外的赌桌对外出租，被告人蒋某某、孙某某、林某某、殷某某、孟某某、周加某（在逃）等人分别在金沙赌场承包赌台，系股东台股东。公司台、股东台均需向金沙赌场原始股东交纳租金、牌手工资等费用，金沙赌场负责提供赌具及工作人员等服务项目。

二、组织他人偷越国境犯罪事实

金沙赌场经营期间，金沙赌场原始股东及相关管理人员为吸引赌客赴境外参赌，在外联部下设车队，该车队为赌客提供非法出入境服务，免费到边境处接送赌客出入赌场，并在中国境内专门设有外联人员接送赌客。被告人杨某、王雪某（现在监狱服刑中）将赌客带至畹町一公里、畹町畹江路南平巷等边境处，并采用指路的方式让赌客从非法便道进入缅甸棒赛；赵秀某基于其家庭位置的特殊性，伙同金沙赌场原始股东及相关管理人员在其位于**镇**村**号**道，为赌场工作人员、赌客偷越国境的行为提供便利，允许偷越国境人员从其家经过，同时赵秀某还负责在中国境内接送偷越国境人员，并收取相应费用，赵秀某于2019年6月、7月领取赌场发放的共两个月固定工资；被告人赵多某明知其父亲赵秀某组织他人偷越国境，仍于2019年5月底开始积极协助赵秀某帮赌场在中国境内接送偷越国境人员。

三、运送他人偷越国境犯罪事实

被告人段某基于其家庭位置的特殊性，在其位于**镇**村委**村**号**道，为偷越国境人员提供便利，允许偷越国境人员从其家经过，并收取相应费用。2019年7月18日，证人向某某均、陈某某、季某某（三人均已另案处理）到金沙赌场参赌后，乘坐金沙赌场外联车辆至中缅边境，并经由段某家回到中国境内，后向某某均等三人乘坐他人驾驶的车辆至畹町高速公路收费口时被瑞丽市公安局查获。2019年7月24日，证人李某某、李某某、胡某某（三人均已另案处理）准备到缅甸金沙赌场承包赌台，包台未果后，三人与到缅甸考察餐饮市场的董军、黎学明（二人均已另案处理）一同乘坐金沙赌场外联车辆至中缅边境，并经由段某家回到中国境内，段某驾驶车辆将李某某、李某某、胡某某、董军、黎学明送至畹町民主街时，被瑞丽市公安局查获。

四、偷越国境犯罪事实

2019年5月至2019年7月期间，陈某某作为金沙赌场原始股东、公司台股东，以经营赌场为目的，虽持有中缅边境出入证件，仍多次经由赵秀某家、段某家等便道，偷越国境往返于中国畹町、缅甸棒赛。

2019年7月1日至7月14日期间，蒋某某作为金沙赌场原始股东、公司台股东、股东台股东，以经营赌场为目的，虽持有中缅边境出入证件，仍多次经由赵秀某家的便道，偷越国境往返于中国畹町、缅甸棒赛。

2019年6月10日至2019年7月14日期间，曾某作为金沙赌场公司台股东，在持有的中缅边境出入证件已过期且未补办、未延期的情况下，以参赌为目的，多次从畹町一公里、赵秀某家等便道，偷越国境往返于中国畹町、缅甸棒赛。

2019年4月至2019年7月12日期间，林某某作为金沙赌场股东台股东，在未持有中缅边境出入证件的情况下，多次从畹町一公里、赵秀某家等便道，偷越国境往返于中国畹町、缅甸棒赛。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；检查、辨认笔录；电子数据。

本院认为，被告人蒋某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十八条、第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪追究其二人刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人赵秀某、杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、组织他人偷越国境罪追究其二人刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人曾某、林某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、偷越国境罪追究其二人刑事责任，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚；被告人孙某某、殷某某、孟某某、田某、赵某某、王某某、周某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其七人刑事责任；被告人段某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运送他人偷越国境罪追究其刑事责任。被告人赵多某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瑞丽市人民法院

检察官：彭果

书记员：李学仕、线晓萜

2020年6月1日

附件：

1.被告人蒋某某、陈某某、曾某、孙某某、王某某、林某某、殷某某、赵某某、周某、田某、杨某、赵秀某、孟某某、段某现羁押于瑞丽市看守所；被告人赵多某现被取保候审，联系电话：1362885****；

2.随案移送证据卷17卷、文书卷3卷，光盘156张；

3.随案移送补充侦查报告材料1份。