起诉书（董某甲诈骗案)_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院　

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕1021号　

被告人董某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3403231988********，汉族，小学文化程度，务工，群众，户籍所在地安徽省固镇县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月8日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年2月7日被该局取保候审，2020年2月6日被我院取保候审。

本案由温州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人董某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2018年6月22日，董某乙（另案处理）向被害人金某甲“放贷”60000元（人民币，下同），随即以收取“利息”、“保证金”“GPS费”、“家访费”等费用为由，要求金某甲返还27000元，金某甲实际收到贷款33000元。2019年7月21日，董某乙以被金某甲移动GPS为由，将“保证金”6000元没收，并要求金某甲重新支付“保证金”6000元及“利息”14400元，金某甲支付给董某乙20400元。然后由被告人董某甲开走金某甲车辆去安装GPS，董某乙收取金某甲“安装费”300元和“打借条费”24元。2018年8月31日，金某甲偿还董某乙60000元，董某乙退还押金6000元，由董某甲开走金某甲车辆去拆除GPS。

2.2018年7月10日，经被告人董某甲“家访”后，董某乙向被害人项某某“放贷”60000元，随即以收取“利息”、“保证金”、“GPS费”、“家访费”等费用为由，要求项某某返还24900元，并要求项某某将款项转至被告人董某甲的支付宝账号、微信账号及农行账号，董某甲将收到的24900元后随即转账给董某乙，项某某实际收到贷款35100元。2019年8月10日董某乙收取被害人项某某“利息”11700元。

综上，被告人董某甲明知董某乙以“套路贷”实施诈骗犯罪而为其提供帮助，参与诈骗（既遂）金额53424元。2019年1月8日，被告人董某甲被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1物证：银行卡、合同、手机等；

2书证：协议截图和转账截图、银行交易明细、归案经过、前科查询资料、身份证明等；

3证人证言：证人金某乙的证言；

4被害人陈述：被害人金某甲、项某某的陈述；

5被告人供述和辩解：被告人董某甲及同案犯董某乙的供述和辩解；

6勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、人员辨认笔录；

7视听资料、电子数据：电子数据检查笔录、支付宝交易明细和微信交易明细。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人董某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人董某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人董某甲具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。被告人董某甲自愿认罚认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院　

检察员：叶前义

2020年4月29日　

附：

1．被告人董某甲（联系电话1365577****）现被取保候审。

2．案卷材料和证据八册。