起诉书（董某甲、曹某甲等非法提供信用卡信息案、盗窃案）_湖北省十堰市张湾区人民检察院

湖北省十堰市张湾区人民检察院

起 诉 书

十张检公诉刑诉〔2019〕519号

被告人董某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4203231992********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：湖北省竹山县**乡**村**组，现租住：十堰市茅箭区顾家岗第四人民医院出租房。2019年7月12日因涉嫌诈骗罪被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留；2019年8月12日经本院以涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪批准逮捕，次日十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押在十堰市看守所。

被告人曹某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4203211981********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：湖北省郧县**镇**村**组，现住址：十堰市张湾区**路**室。2019年7月12日因涉嫌诈骗罪被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月12日经本院以涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪批准逮捕，次日十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押在十堰市看守所。

被告人某某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4203231992********，汉族，中专文化程度，户籍所在地：湖北省房县**乡**村**组**号，现住址：十堰市**路**小区**栋**单元**号。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被十堰市公安局张湾区分局取保候审。

被告人某某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4203231992********，汉族，高中文化程度，户籍所在地：湖北省竹山县**镇**村**组**号，现住址：湖北省竹山县**路**园**号楼**号。2019年7月29日因涉嫌诈骗罪被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月12日经本院以涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押在十堰市看守所。

被告人付某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4203251989********，汉族，中专文化程度，户籍所在地：湖北省房县**乡**村**组**号，现住址：湖北省房县**乡**村**组**号。2009年因抢劫罪被浙江省乐清市人民法院判刑三年，2012年9月1日刑满释放。2019年7月29日因涉嫌诈骗罪被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年8月12日经本院以涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪批准逮捕，次日十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押在十堰市看守所。

本案由十堰市公安局张湾区分局侦查终结，以被告人董某甲、曹某甲、某某甲涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；以被告人某某乙、付某某涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年10月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。2019年11月12日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

1. 2017年3 、4月，被告人董某甲明知周某某（另案处理）买卖信用卡获利，仍让兰某某、王海、董某乙办理信用卡并出售给周某某。且以每人300元从周某某处收取好处费900元；后王海、兰某某、董某乙在董某甲和周某某带领下到各地办理信用卡97张，周某某收购后出售给毛奎（另案处理）。

2. 2017年12月至2018年8月期间，被告人曹某甲从曹忠丽、张某乙、陈某甲、纪某某、刘立平、李芳等人处收购共计10张信用卡，然后出售给毛奎，获利500元。

3. 2018年12月，被告人某某甲先后从严高松处收购3套信用卡，从某某乙处收购2套信用卡，从陈俊林处收购1套信用卡，然后出售给毛奎。

4. 2018年6月，被告人某某乙将自己的2套信用卡U盾出售给某某甲，获利1600元。后在2018年12月31日将其中出售给某某甲的一张招商银行卡卡号62148371********挂失补办，并将卡内24300元占为己有。

5. 2018年12月，被告人付某某将自己的4套信用卡U盾出售给徐某某（另案处理），获利2200元。后在2019年5月22日将其中出售给徐某某的一张工商银行xxxx4信用卡挂失补办，并将卡内的6000元占为己有。

认定上述事实的证据如下：

本案犯罪事实有1.抓获经过、照片等书证；2.证人纪某某、陈某甲、张某乙、兰某某、董某乙、毛某某、张某丙、周某某、徐某某的证言；3.视听资料等证据证实；4.被告人曹某甲、董某甲、某某甲、某某乙、付某某的供述与辩解；

本院认为：

被告人董某甲合同他人非法窃取、收买、非法提供信用卡信息97张，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。

被告人曹某甲非法窃取、收买、非法提供信用卡信息10张，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。

被告人某某甲非法窃取、收买、非法提供信用卡信息6张，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。

被告人某某乙、付某某以非法占有为目的，分别盗窃他人财物24300元、6000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省十堰市张湾区人民法院

检  察  员：  陈浙云

2019年11月25日

附：

1、被告人董某甲、曹某甲、某某乙、付某某现羁押在十堰市看守所；

2、被告人某某甲取保候审，电话：1359373****；

3、案卷材料和证据5册。