起诉书（董某某非法吸收公众存款案）_洛阳高新技术产业开发区人民检察院

洛阳高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

洛开检一部刑诉〔2019〕51号

被告人董某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码4103291975********，汉族，高中文化程度，河南****有限公司办公室业务经理，户籍地：河南省洛阳市西工区，现住洛阳市西工区**乡**村****号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月21日被洛阳市公安局高新分局刑事拘留，同年4月26日经本院批准，于同日被洛阳市公安局高新分局逮捕。

本案由洛阳市公安局高新分局侦查终结，以被告人董某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年6月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年7月25日至2019年8月8日）。

经依法审查查明：

2013年6月至2014年年底，周某某（一审已判决）、周某某（一审已判决）为募集资金，以高额利息（月2%以上）回报为诱饵，采取以河南**商贸有限公司为担保，河南**置业有限公司（少部分为河南**商贸有限公司）为借款人，以借款合同的形式向公众非法吸收存款,合同金额达二千余万元。自2013年6月份以来，河南**置业有限公司、河南**商贸有限公司、河南**商贸有限公司等公司（实际控制人均为周某某），均未按借款合同的约定用于公司经营所需。从客户募集的资金，少部分用于给员工发工资（含业务员提成）及其他消耗，大部分用于归还以往所欠债务或利息。由于吸收资金无法满足债务及消耗，更不能兑现利息及本金，给客户群众造成财产损失不能追回。

2013年6月份，被告人董某某受河南**商贸有限公司实际控制人周某某的聘请为公司外联负责人，董某某又与张某某（一审已判决）签《协议》请张某某为其合作伙伴共同为公司募集资金，签的《协议》载明两人约定无论赔赢两人各承担50%。

被告人董某某、张某某为专门吸收资金的业务经理及主任，周某某对两人募集的资金给予的月利息为2.8%，去除介绍人或客户的利息，利息差为被告人董某某、张某某提成。到2014年12份，被告人董某某、张某某先后从60名（已报案数）群众处吸收资金人民币1700万元左右，经审计部门审计两人获非法提成人民币130万元左右。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人的供述和辩解；2、被害人陈述；3、证人证言；4、鉴定意见；5、涉案公司注册信息材料；6、其它证据材料。

本院认为，被告人董某某伙同他人，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳高新技术产业开发区人民法院

检察官：李记飞 曾  飞

2019年8月8日

附：

    1.被告人董某某现羁押在洛阳市看守所。

2.案卷材料和证据十八册。