起诉书（董某某集资诈骗案）_鞍山市铁东区人民检察院

鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2020〕453号

被告人董某某，男，1981年*月**日生，公民身份号码4103291981********，汉族，初中文化程度，无业，出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地及现住址河南省伊川县**乡***村*组。2020年5月27日因涉嫌非法吸收公众罪被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，2020年6月24日被鞍山市铁东区人民检察院批准逮捕，同日由鞍山市公安局铁东分局执行逮捕。

本案由鞍山市公安局铁东分局侦查终结，以被告人董某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年7月16日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人董某某伙同田某甲、田某乙、姜某某、李某某（均已判决）等人，在鞍山市铁东区胜利南路148-S2号注册成立鞍山****投资管理有限公司，在没有国家任何资质的情况下，2014年10月至2014年11月以为鞍山****投资管理有限公司为洛阳***物资有限公司担保为由，通过向社会公众宣传，以高利息、高回报、无风险为诱饵，共签订投资借款担保合同60份，骗取人民币248万元，支付利息金额3.207万元，归还本金总额14.41万元，造成投资人损失230.383万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、刑事判决书等相关书证；

2.证人白某某等人证言；

3.被害人罗某某等陈述；

4.被告人董某某的供述和辩解；

5.鞍山中颐华会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告、鞍山新兴会计师事务所有限公司审计报告书。

本院认为，被告人董某某使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鞍山市铁东区人民法院　

检  察  官：赵海刚

检察官助理：唐晓华

2020年11月26日　

附件：

1.被告人现羁押于鞍山市第一看守所；

2.案卷材料和证据10册；

3.《量刑建议书》一份。